山東省青島市城陽區(qū)人民檢察院
楊某
劉曉慧（山東新和律師事務(wù)所）
王文蘭（山東新和律師事務(wù)所）
王某
王業(yè)松（山東海樂普律師事務(wù)所）
遲杰
袁國偉（山東海樂普律師事務(wù)所）
紀(jì)文海（山東海樂普律師事務(wù)所）
李某甲

公訴機(jī)關(guān)山東省青島市城陽區(qū)人民檢察院。
被告人楊某，系青島融之易電子商務(wù)有限公司法定代表人。
因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪于2015年1月6日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕。
現(xiàn)羈押于青島市城陽區(qū)看守所。
辯護(hù)人劉曉慧、王文蘭，山東新和律師事務(wù)所律師。
被告人王某，個(gè)體。
因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪于2015年1月6日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕。
現(xiàn)羈押于青島市城陽區(qū)看守所。
辯護(hù)人王業(yè)松，山東海樂普律師事務(wù)所律師。
被告人遲杰，系青島博泰資產(chǎn)管理有限公司法定代表人。
因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪于2015年1月6日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕。
現(xiàn)羈押于青島市城陽區(qū)看守所。
辯護(hù)人袁國偉、紀(jì)文海，山東海樂普律師事務(wù)所律師。
被告人李某甲，系青島融之易電子商務(wù)有限公司工作人員。
因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪于2015年1月6日被取保候?qū)彙?br/>青島市城陽區(qū)人民檢察院以青城陽檢刑訴（2015）第532號(hào)起訴書指控被告人楊某、王某、遲杰、李某甲犯非法吸收公眾存款罪，于2015年6月4日向本院提起公訴。
本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。
青島市城陽區(qū)人民檢察院指派代理檢察員楊致奎出庭支持公訴，被告人楊某、王某、遲杰、李某甲及辯護(hù)人王文蘭、王業(yè)松、袁國偉、紀(jì)文海到庭參加訴訟。
現(xiàn)已審理終結(jié)。
青島市城陽區(qū)人民檢察院指控:
2013年9月，被告人楊某、王某、李某甲經(jīng)預(yù)謀，在青島市城陽區(qū)注冊(cè)成立青島融之易電子商務(wù)有限公司（以下簡稱融之易電子商務(wù)公司），并在互聯(lián)網(wǎng)上開辦“美美貸”P2P網(wǎng)貸平臺(tái)用于個(gè)人融資，2014年初被告人遲杰加入該公司。
四人明確分工，楊某通過在該平臺(tái)發(fā)布各類高于銀行借款利率的虛假借標(biāo)款吸引網(wǎng)民投標(biāo)，李某甲負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)、網(wǎng)貸平臺(tái)日常運(yùn)營及管理客服人員在互聯(lián)網(wǎng)上通過QQ群、“網(wǎng)貸之家”網(wǎng)站進(jìn)行宣傳。
楊某將吸收的存款交給王某和遲杰，由該二人在線下發(fā)放高利貸。
至案發(fā)，該網(wǎng)站實(shí)際參與投資會(huì)員805人，吸收存款人民幣122236981.8元（以下幣種同），會(huì)員提現(xiàn)85330422.72元，造成損失36906559.08元。
案發(fā)后，楊某、王某、遲杰、李某甲被傳喚到案。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)在庭審過程中訊問了被告人，向法庭宣讀、出示了報(bào)案記錄、破案經(jīng)過、被告人供述與辯解、證人證言、書證、電子數(shù)據(jù)、戶籍證明等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人楊某、王某、遲杰、李某甲未經(jīng)國家金融主管部門批準(zhǔn)，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條 ?之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪究其刑事責(zé)任。
被告人李某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條 ?的規(guī)定。
被告人楊某辯稱:被害人人數(shù)應(yīng)該是500人到600人；吸收的本金及損失數(shù)額均為3000萬左右；有自首情節(jié)。
其辯護(hù)人提出如下主要辯護(hù)意見:公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定的投資人數(shù)不準(zhǔn)確；認(rèn)定的吸收存款的數(shù)額不具有客觀性和唯一性；本案屬于單位犯罪；被告人楊某有自首情節(jié)；其系初犯、偶犯。
被告人王某辯稱:未參與預(yù)謀。
其辯護(hù)人提出如下主要辯護(hù)意見:有自首情節(jié)；其系從犯，理由是其不是犯意的首提者，也不是決策者，客觀上也未實(shí)施指揮、吸收行為；其不應(yīng)該對(duì)全案非法吸收的資金承擔(dān)責(zé)任；被告人王某無前科、系初犯；當(dāng)庭自愿認(rèn)罪。
被告人遲杰辯稱:其與楊某是拆借關(guān)系，只是負(fù)責(zé)部分線下放貸，不應(yīng)對(duì)全案非法吸收的資金承擔(dān)全部責(zé)任。
其辯護(hù)人提出如下主要辯護(hù)意見:被告人遲杰系初犯，認(rèn)罪態(tài)度好；其沒有直接的吸收行為，起次要作用系從犯；其不應(yīng)該對(duì)全案非法吸收的資金承擔(dān)責(zé)任。
被告人李某甲辯稱:沒有參與預(yù)謀。
本院認(rèn)為，被告人楊某、王某、遲杰、李某甲違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，依法應(yīng)予懲處。
公訴機(jī)關(guān)指控的主要事實(shí)和罪名成立，應(yīng)予支持，指控部分?jǐn)?shù)額有誤，應(yīng)予以糾正。
被告人楊某、王某犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述其罪行，屬自首，依法可從輕從處罰；被告人遲杰、李某甲到案后如實(shí)供述其罪行，依法可從輕處罰。
被告人楊某、王某、遲杰、李某甲案發(fā)前已歸還部分吸收資金，依法可酌情從輕處罰。
被告人楊某、王某、遲杰在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人遲杰、王某在共同犯罪中罪責(zé)、作用相對(duì)較輕，可酌情從輕處罰；被告人李某甲在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，依法可從輕處罰。
三辯護(hù)人所提與上述情節(jié)相關(guān)的辯護(hù)意見及被告人無前科系初犯、偶犯的辯護(hù)意見，經(jīng)查屬實(shí)，本院在量刑時(shí)酌情予以考慮。
鑒于被告人李某甲的具體犯罪情節(jié)及悔罪表現(xiàn)，對(duì)其適用緩刑對(duì)所居住社區(qū)無重大不良影響，可依法適用緩刑。
綜上，綜合被告人楊某、王某、遲杰、李某甲的具體犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、人身危險(xiǎn)性、社會(huì)危害性等因素，依照《中華人民共和國刑法》第一百七十六條 ?、第二十五條 ?第一款 ?、第二十六條 ?第一、四款、第二十七條 ?、第五十二條 ?、第五十三條 ?、第六十一條 ?、第六十七條 ?第一、三款、第七十二條 ?、第七十三條 ?、《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條 ?第一款 ?、第三條 ?第二、三款之規(guī)定，判決如下:
被告人楊某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣五十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。
判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年1月6日起至2022年1月5日止。
罰金自判決生效后十日內(nèi)向本院交納。
被告人王某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣四十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。
判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年1月6日起至2019年1月5日止。
罰金自判決生效后十日內(nèi)向本院交納。
被告人遲杰犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑四年零六個(gè)月，并處罰金人民幣四十五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。
判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年1月6日起至2019年7月5日止。
罰金自判決生效后十日內(nèi)向本院交納。
被告人李某甲犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣十萬元。
（已繳納五萬元）
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。
罰金自判決生效后十日內(nèi)向本院交納。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向山東省青島市中級(jí)人民法院提出上訴。
書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

本院認(rèn)為，被告人楊某、王某、遲杰、李某甲違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，依法應(yīng)予懲處。
公訴機(jī)關(guān)指控的主要事實(shí)和罪名成立，應(yīng)予支持，指控部分?jǐn)?shù)額有誤，應(yīng)予以糾正。
被告人楊某、王某犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述其罪行，屬自首，依法可從輕從處罰；被告人遲杰、李某甲到案后如實(shí)供述其罪行，依法可從輕處罰。
被告人楊某、王某、遲杰、李某甲案發(fā)前已歸還部分吸收資金，依法可酌情從輕處罰。
被告人楊某、王某、遲杰在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人遲杰、王某在共同犯罪中罪責(zé)、作用相對(duì)較輕，可酌情從輕處罰；被告人李某甲在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，依法可從輕處罰。
三辯護(hù)人所提與上述情節(jié)相關(guān)的辯護(hù)意見及被告人無前科系初犯、偶犯的辯護(hù)意見，經(jīng)查屬實(shí)，本院在量刑時(shí)酌情予以考慮。
鑒于被告人李某甲的具體犯罪情節(jié)及悔罪表現(xiàn)，對(duì)其適用緩刑對(duì)所居住社區(qū)無重大不良影響，可依法適用緩刑。

綜上，綜合被告人楊某、王某、遲杰、李某甲的具體犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、人身危險(xiǎn)性、社會(huì)危害性等因素，依照《中華人民共和國刑法》第一百七十六條 ?、第二十五條 ?第一款 ?、第二十六條 ?第一、四款、第二十七條 ?、第五十二條 ?、第五十三條 ?、第六十一條 ?、第六十七條 ?第一、三款、第七十二條 ?、第七十三條 ?、《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條 ?第一款 ?、第三條 ?第二、三款之規(guī)定，判決如下:
被告人楊某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣五十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。
判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年1月6日起至2022年1月5日止。
罰金自判決生效后十日內(nèi)向本院交納。
被告人王某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣四十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。
判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年1月6日起至2019年1月5日止。
罰金自判決生效后十日內(nèi)向本院交納。
被告人遲杰犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑四年零六個(gè)月，并處罰金人民幣四十五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。
判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年1月6日起至2019年7月5日止。
罰金自判決生效后十日內(nèi)向本院交納。
被告人李某甲犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣十萬元。
（已繳納五萬元）
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。
罰金自判決生效后十日內(nèi)向本院交納。

審判長：毛曉磊

書記員：周珊珊