原公訴機關(guān)北京市人民檢察院第二分院。

上訴人（原審被告人）朱某某，男，xxxx年xx月xx日出生于浙江省青田縣，漢族，初中文化，無業(yè)，住浙江省青田縣；因涉嫌犯詐騙罪于2019年4月5日被羈押，同年5月10日被逮捕；現(xiàn)羈押在北京市第一看守所。

辯護人劉亞新，北京市京師律師事務(wù)所律師。

辯護人范瑜洪，北京市京師律師事務(wù)所律師。

北京市第二中級人民法院審理北京市人民檢察院第二分院指控原審被告人朱某某犯詐騙罪一案，于二Ο二Ο年十二月三十日作出（2020）京02刑初79號刑事判決。宣判后，原審被告人朱某某不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷，訊問上訴人朱某某，審查朱某某的辯護人提交的書面辯護意見，認(rèn)為事實清楚，決定不開庭審理。本案經(jīng)合議庭評議，現(xiàn)已審理終結(jié)。

北京市第二中級人民法院刑事判決認(rèn)定：

被告人朱某某于2018年3月至9月間，虛構(gòu)所謂“皇家身份”，伙同王某（另案處理）以為被害人高某提供金槍債券、津巴布韋石油債券等可兌換巨額資金的物品為由，騙取高某信任，高某在北京市大興區(qū)通過本人銀行賬戶向王某銀行賬戶轉(zhuǎn)款人民幣600萬元（以下幣種均為人民幣）。期間，被告人朱某某還以為高某運作項目、工程需要費用為由，先后騙取高某6360萬元，高某在北京市大興區(qū)通過本人銀行賬戶向朱某某控制的李小龍賬戶支付了上述款項。被告人朱某某于2019年4月5日被查獲歸案，在案凍結(jié)部分贓款。

一審法院認(rèn)定上述事實的證據(jù)有：

1.被害人高某的陳述:我經(jīng)人介紹認(rèn)識了李小龍，說他是皇九叔這支的少主，負(fù)責(zé)皇家資產(chǎn)票據(jù)。我比較信任李小龍，因為李小龍能搞到皇家真東西。2018年初，雄安新區(qū)建設(shè)有筆10萬億元海外投資進入，需要現(xiàn)金額度，李某說李小龍能找到。3月，我和李小龍、李某等人簽了個協(xié)議，由我墊資1500萬元，項目完成后退還，我把這筆錢轉(zhuǎn)給了李小龍。同年四五月，自稱國家安全部部長秘書的朱某介紹我認(rèn)識袁銀海，袁銀海自稱是歐洲交易平臺亞洲區(qū)官員，知道我名下有9000萬億元，問我這個錢能不能再多點。我問李小龍能不能辦，李小龍說最多可以弄到23位數(shù)，但需要1000萬元資金移動費，我給李小龍打了1000萬元。過了兩三天，李小龍給我出了張23位數(shù)的建行存單。期間李小龍說要銀行服務(wù)費，我按要求陸陸續(xù)續(xù)給李小龍打錢。不久，姜麗偉說兩個一百年工程需要資金，知道皇家有錢，讓我出存單，我找李小龍出了4份存單，李小龍收了我大概1000萬元?！敖饦寕薄敖虬筒柬f石油債券”等物品是國際清算小組向我要，我讓李小龍幫忙找。李小龍給我看了照片，我得到國際上的確認(rèn)，李小龍說債券在皇家九叔手里，我一共給王某打了600萬元。佛像、玉石等都是李小龍放到我辦公室的，這個辦公室他也在使用，這些東西不要錢。李小龍給我看過他皇家的證件，也多次說過皇家九叔的事，皇九叔授予我48國皇家軍政財執(zhí)行主席，還委派李小龍給我送來的皇家身份任命，有相關(guān)任命的證件。

2.證人陳某的證言：我是高某的司機。2018年初，高某認(rèn)識了李某，通過接觸我知道李某是李小龍的手下，是高某和李小龍之間的聯(lián)系人。李小龍自稱是皇家奶奶的直系親屬，有皇家身份，給我看過他皇家身份的圣旨、證件，以及李小龍和皇家奶奶的照片。當(dāng)時有很多人都以皇家身份找高某，他們所說的人、事以及東西都一樣，別人都不認(rèn)識九叔，只有李小龍自稱跟九叔關(guān)系很好，而且李小龍還不斷送給高某一些皇家?guī)炖锬贸鰜淼膫葘毼?，高某越來越信任李小龍。李小龍說皇家有很多資金在他名下，有筆19位數(shù)的存款放在建設(shè)銀行，但是這錢花不了，需要國家相關(guān)人員辦理手續(xù)才能花，他跟高某就是做這19位數(shù)存款的事。李小龍說存單只有一周的時效，辦不成要重新打，打存單需要費用，打一次是500萬元。因為這個事前后拖了很長時間，存單打了很多次,打存單都是李小龍去打,打完以后由我或者李某給送過來。李小龍說債券這些東西是九叔寄過來的，大銅佛本來是供在李小龍家，因為高某被發(fā)展進皇家，皇家奶奶指示把銅佛給了高某，玉石椅子是李小龍發(fā)物流寄過來的。

偵查員向陳某出示債券、銅佛等物品照片，陳某看后稱這些照片中的物品均為他證言中提到的物品。

3.證人王某的證言及辨認(rèn)筆錄：2012年，我經(jīng)人介紹認(rèn)識李小龍，稱李小龍是皇家的人，代表皇家做皇家資產(chǎn)、民族資產(chǎn)。不久，我在西國貿(mào)大酒店，李小龍穿著軍裝見的我，說自己是皇家資產(chǎn)解凍方面的總指揮，還是中央軍委任命的大校，代表軍方專門做民族資產(chǎn)解凍。當(dāng)時我看他軍裝上有名字是朱某某，我問他怎么回事，他說他軍方的名字是朱某某。2018年四五月，李小龍讓我?guī)退I點皇家方面的東西，我讓他看了山東濱州劉佳發(fā)來的佛像照片，他說是皇家的東西，之后一個叫高某的人給我轉(zhuǎn)了200萬元，我把佛像發(fā)給他。李小龍又讓我找皇家玉椅，我聯(lián)系劉佳找到了青石玉椅子，高某打給我300萬元。我還幫李小龍做1套皇家身份證件，是聯(lián)系四川成都柳某做的。李小龍還讓我用高某的名字和照片做1套。李小龍讓我找過津巴布韋幣、大關(guān)金券、金槍債券等，說這東西拿過來就可以在海外結(jié)算。并通過高某的賬戶給我轉(zhuǎn)了100萬元?；誓棠汤罴t梅的事是李小龍跟我說的，給李小龍做皇家任命的時候需要皇家奶奶的照片，柳某店里邊有這么一個照片，我跟李小龍說她就是皇奶奶李紅梅。

經(jīng)向王某出示債券、黑玉石椅子、證件等物品圖片，王某看后稱圖中物品均是其向李小龍?zhí)峁?/p>

辨認(rèn)筆錄證明，王某辨認(rèn)出李小龍（朱某某）。

4.證人柳某的證言及辨認(rèn)筆錄：2016年四五月，王某通過微信加我，我賣給過王某銅器、佛像、津巴布韋幣、皇家證件等東西。2018年四五月，王某讓我?guī)退乙粋€金色的貨幣（津巴布韋幣）1000張，先給我45萬元，我找他人買了這些貨幣寄給王某。過了一個月，王某讓我?guī)退医饦寕?，給了我17萬元。在此期間，王某讓我找皇家證件、委托書，還給我發(fā)來李小龍、高某的照片，我找人做了2套。偵查員向我出示照片中的證件均是我向王某提供。

辨認(rèn)筆錄證明，柳某辨認(rèn)出王某。

5.證人李某的證言：2018年3月，我經(jīng)人介紹認(rèn)識了高某，當(dāng)時李小龍也在場，李小龍幫著高某做9000萬億資金進入中國的事。李小龍說他有皇家身份，身后有皇家老人，還看過他手機里的一些照片，有聯(lián)合國給的職務(wù)授權(quán)書、持槍證。

6.證人孫某的證言：2015年春天，公司財務(wù)部搬到亦莊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)中電金揚園區(qū)4號樓6層，高某個人賬戶的銀行卡對應(yīng)的U盾都放在財務(wù)室，所有按照高某指令的網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬，都必須在這里完成。

7.國宏信藝術(shù)品鑒定中心鑒定結(jié)論、國宏信價格評估集團有限公司價格評估結(jié)論書等證明：金槍債券、津巴布韋石油債券等物品評估價格為2949元。

8.搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押物品清單等證明：從朱某某處依法扣押黑色華為手機2部。

9.銀行賬戶交易流水信息、凍結(jié)通知書等證明本案贓款流向及對涉案賬戶進行凍結(jié)的情況。

10.金槍債券、青玉家具等圖片證明朱某某提供給高某的物品情況。

11.電子數(shù)據(jù)、提取筆錄等證明從朱某某手機提取出與皇家資產(chǎn)相關(guān)的視頻、照片、錄音。

12.立案決定書、到案經(jīng)過、拘留證、逮捕證等證明本案立案、抓獲被告人朱某某及對其采取強制措施的情況。

13.戶籍證明、注銷證明、身份查詢材料等證明被告人朱某某的身份情況。

一審法院認(rèn)為，被告人朱某某以非法占有為目的，單獨或伙同他人虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取錢財，其行為已構(gòu)成詐騙罪，且數(shù)額特別巨大，依法應(yīng)予懲處。北京市人民檢察院第二分院指控被告人朱某某犯詐騙罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控的罪名成立。故依法判決：1、被告人朱某某犯詐騙罪，判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)。2、責(zé)令被告人朱某某退賠人民幣六千三百六十萬元，發(fā)還被害人高某。3、扣押在偵查機關(guān)的手機二部予以變賣，變價款連同凍結(jié)賬戶內(nèi)的資金并入退賠項執(zhí)行。

朱某某上訴提出：一審判決認(rèn)定事實不清，證據(jù)不足，量刑不當(dāng)。

朱某某的辯護人發(fā)表的辯護意見為：原審法院認(rèn)定的案件事實不清，證據(jù)不足，未對朱某某進行精神病鑒定屬于程序違法，該案屬于主觀歸罪，應(yīng)當(dāng)對上訴人作出無罪判決。

本院經(jīng)審理查明的事實與一審判決認(rèn)定的事實一致。一審法院認(rèn)定本案事實的上述證據(jù)，均經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證后確認(rèn)，本院經(jīng)審核屬實，亦予以確認(rèn)。

對于朱某某及其辯護人所提朱某某不構(gòu)成詐騙罪的上訴理由和辯護意見，經(jīng)查，在案有被害人高某的陳述，證人王某、陳某、李某、柳某等人的證言，手機電子數(shù)據(jù)，藝術(shù)品鑒定結(jié)論，價格評估結(jié)論，銀行賬戶交易流水信息等證據(jù)證明，朱某某虛構(gòu)皇家身份、軍方身份，伙同王某以提供實際價值不高的金槍債券、津巴布韋債券等物品騙取高某600萬元的巨額錢款；朱某某又以幫助高某完成雄安新區(qū)投資項目、出具銀行存單需要費用為由，騙取高某6360萬元的巨額錢款，但其未將收到的錢款用于約定用途，而是用于償還個人債務(wù)或消費，最終給被害人造成4000余萬元的巨額損失，朱某某的上述行為符合詐騙罪的犯罪構(gòu)成，一審法院對其所處刑罰并無不當(dāng)。故朱某某及其辯護人所提該項上訴理由和辯護意見，本院均不予采納。

對于朱某某的辯護人所提一審法院未對朱某某進行精神病鑒定屬于程序違法的辯護意見，經(jīng)查，朱某某在訴訟的各個階段均能清晰表達(dá)自己的觀點，具備辨別和控制自己行為的能力，不具有精神病人的顯著特征，司法機關(guān)決定不對朱某某進行精神病鑒定不屬于違法行為，朱某某的辯護人所提該項辯護意見，本院不予采納。

本院認(rèn)為，上訴人朱某某以非法占有為目的，單獨或伙同他人虛構(gòu)事實，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。一審法院根據(jù)朱某某犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)及對于社會的危害程度所作的刑事判決，事實清楚，證據(jù)確實、充分，定罪正確，量刑適當(dāng)，審判程序合法，應(yīng)予維持。據(jù)此，本院依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項之規(guī)定，裁定如下：

駁回上訴，維持原判。

本裁定為終審裁定。

審判長　　任衛(wèi)國

審判員　　蔡云霞

審判員　　許　秀

二〇二一年三月三十日

書記員　　陳　玥