哈爾濱市平房區(qū)人民檢察院

起?訴?書

哈平檢訴刑訴〔2019〕13號

被告人陸某某，男，1977年**月**日出生，身份證號碼3207221977********，漢族，初中文化，系江蘇省東海縣**鎮(zhèn)**村**，住該村。2018年6月21日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局平房分局取保候審。

本案由哈爾濱市公安局平房分局偵查終結，以被告人陸某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。于2018年11月30日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2018年12月29日補充偵查完畢重新移送審查起訴。2018年11月16日延長審查起訴期限半個月。

經依法審查查明：

2015年4月至2015年9月，馬某某（已判刑）以其為**的黑龍江**公司在黑龍江綏化市**公寓為名，伙同被告人陸某某在哈爾濱市平房區(qū)**街**號**樓**室設立集資點，陸某某通過發(fā)傳單、組織宣傳會議的形式，以每月8分利息為誘餌，向不特定人群郝某某、宋某某等84人非法吸收公眾存款人民幣2,408,150.00元，返還利息人民幣112,480.00元，實際損失人民幣2,295,670.00元。

經偵查，被告人陸某某于2018年6月19日被公安機關在上海至長春的列車上抓獲。

認定上述犯罪事實的主要證據如下：

1.書證公安機關出具的案件來源、抓獲經過，被告人陸某某的戶籍證明及現(xiàn)實表現(xiàn)，郝某某、宋某某等投資人與黑龍江**公司簽訂的借款協(xié)議、砍頭息收據及身份證復印件，黑龍江**公司非法吸收公眾存款的宣傳單照片和集資點照片；

2.證人馬某某、周某某、郝某某、宋某某等人的證言；

3.被告人陸某某的供述和辯解；

4.黑龍江龍**有限公司出具的司法鑒定意見書。

本院認為，被告人陸某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第二款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，被告人陸某某系主犯，應根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款之規(guī)定對其處罰。被告人陸某某如實供述自己的罪行，應根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定對其處罰。依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

哈爾濱市平房區(qū)人民法院

檢察員：李成林

2019年1月28日