浙江省紹興市越城區(qū)人民檢察院

起????訴????書

越檢一部刑訴〔2020〕418號

被告人鄭某某，男，2000年**月**日生，身份證號碼4408812000********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住廣東省廉江市**鎮(zhèn)**村**號**房。因本案于2019年7月24日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，同年8月23日變更為取保候審。

本案由紹興市公安局越城區(qū)分局偵查終結，以被告人鄭某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月27日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案卷材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月，一個冒充公安民警的人員，謊稱被害人劉某某（紹興市越城區(qū)人）惡意透支信用卡涉嫌洗錢罪，以清查資產(chǎn)為名，套取其銀行卡賬戶及密碼，騙取被害人劉某某人民幣130余萬元，其中人民幣6.5萬元通過多次銀行轉賬至被告人鄭某某銀行卡賬戶。被告人鄭某某等人，為上家提供實名銀行卡賬戶、身份證信息、手機號碼、提供人臉識別等幫助上家注冊、運行火幣賬戶，用于購買比特幣，幫助轉移贓款，并約定人民幣1500元的好處費，實際得款人民幣300元。

2019年7月23日，被告人鄭某某主動到廣東省廉江市公安局龍灣派出所投案，并如實供述犯罪事實。案發(fā)后未退贓。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：銀行卡賬戶明細、微信轉賬記錄、扣押清單及照片、隨案移送清單、人口信息等；

2、抓獲經(jīng)過；

3、被害人劉某某的陳述;

4、被告人鄭某某的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人鄭某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人鄭某某明知是犯罪所得而予以轉移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人鄭某某在犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，屬自首，可依法從輕處理；系初犯，酌情從輕處罰；自愿認罪認罰，可依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條、第七十二條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，建議判處被告人鄭某某有期徒刑一年三個月，適用緩刑，并處罰金人民幣一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

紹興市越城區(qū)人民法院

檢察官??***

2020年4月23日

附：

1、被告人鄭某某現(xiàn)取保候審于居住地。

2、移送卷宗2冊，其他材料詳見清單。

3、《認罪認罰具結書》1份。