方城縣人民檢察院

起?訴?書

方檢二部刑訴〔2020〕70號(hào)

被告人鄒某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證編號(hào)：4331301998********，土家族，初中肄業(yè)，務(wù)工，現(xiàn)住廣東省深圳市龍華市場(chǎng)梅農(nóng)新村**棟**號(hào)（戶籍地：湖南省龍山縣洗車河鎮(zhèn)新建社區(qū)**組**號(hào)）。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月26日被方城縣公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年12月14日經(jīng)方城縣人民檢察院批準(zhǔn)，次日由方城縣公安局執(zhí)行逮捕。

?被告人向某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證編號(hào)：4331301991********，土家族，初中畢業(yè)，務(wù)工，現(xiàn)住廣東省深圳市寶安區(qū)應(yīng)人石新村**巷**棟**（戶籍地：湖南省龍山縣洗車河鎮(zhèn)沙坪村**組）。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月26日被方城縣公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年12月14日經(jīng)方城縣人民檢察院批準(zhǔn)，次日由方城縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由方城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人鄒某某、向某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年12月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年10月12日至11月5日，被告人鄒某某使用個(gè)人電腦在“火幣”APP軟件上注冊(cè)賬號(hào)并捆綁自己名下多張銀行卡進(jìn)行買賣虛擬貨幣“火幣”的交易，期間鄒某某的中國(guó)銀行、平安銀行、工商銀行、廣發(fā)銀行、民生銀行卡因轉(zhuǎn)賬流轉(zhuǎn)違法資金先后被凍結(jié)。經(jīng)查證尾號(hào)3588中國(guó)銀行卡累計(jì)入賬金額253萬(wàn)余元，尾號(hào)7022平安銀行卡累計(jì)入賬金額299萬(wàn)余元，尾號(hào)3908工商銀行卡累計(jì)入賬金額202萬(wàn)余元，尾號(hào)1243廣發(fā)銀行卡累計(jì)入賬金額4萬(wàn)余元，尾號(hào)1068民生銀行卡累計(jì)入賬金額800萬(wàn)余元，共計(jì)1558萬(wàn)余元。

2020年10月份至11月初，被告人向某某使用個(gè)人電腦在“火幣”APP軟件上注冊(cè)賬號(hào)并捆綁自己名下多張銀行卡進(jìn)行買賣虛擬貨幣“火幣”的交易，期間向某某的民生銀行、交通銀行、北京銀行、中信銀行、中國(guó)銀行因轉(zhuǎn)賬流轉(zhuǎn)違法資金先后被凍結(jié)。經(jīng)查證尾號(hào)5869交通銀行卡累計(jì)入賬金額46萬(wàn)余元，尾號(hào)4623北京銀行卡累計(jì)入賬金額129萬(wàn)余元，尾號(hào)4051中信銀行卡累計(jì)入賬金額169萬(wàn)余元，尾號(hào)5134中國(guó)銀行卡累計(jì)入賬金額171萬(wàn)余元，尾號(hào)0329民生銀行卡累計(jì)入賬金額97萬(wàn)余元，共計(jì)612萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被告人供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄒某某、向某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄒某某、向某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動(dòng)而提供支付結(jié)算服務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄒某某、向某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處

此致

方城縣人民法院　

檢察官：張庚辰

2020年12月23日

??????????????????????????????????????（院印）

附件：

1.被告人鄒某某、向某某現(xiàn)羈押于方城縣看守所

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》一份