寶某某人民檢察院　

起 訴 書

寶檢二部刑訴〔2019〕52號(hào)　

被告人朱某，女，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4104211963********，漢族，小學(xué)文化，住寶某某**鎮(zhèn)**村。**基金會(huì)**辦事處業(yè)務(wù)員。無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年9月9日被寶某某公安局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年10月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被寶某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1965年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4104211965********，漢族，初中肄業(yè)，中共黨員，住寶某某**鎮(zhèn)**村。**基金會(huì)**辦事處業(yè)務(wù)員。無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年9月23日被寶某某公安局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年10月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被寶某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由寶某某公安局偵查終結(jié)，以被告人朱某、王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月25日已告知被告人朱某、王某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院于2019年12月18日決定延長(zhǎng)審查起訴期限十五日，被告人朱某、王某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

河南省**基金會(huì)是2009年經(jīng)河南省民政廳批準(zhǔn)成立的公募基金會(huì)，業(yè)務(wù)范圍為依法募集資金，搶救文化遺產(chǎn)、興辦文化事業(yè)。河南省**基金會(huì)**辦事處違反《基金會(huì)管理?xiàng)l例》之規(guī)定，在未向原登記管理機(jī)關(guān)提出申請(qǐng)、登記管理機(jī)關(guān)未準(zhǔn)予登記、未持有《基金會(huì)分支（代表）機(jī)構(gòu)登記證書》的情況下，擅自在**設(shè)立辦事處超范圍開展業(yè)務(wù)，自2014年起以支付利息的形式向社會(huì)不特定人員吸收存款,截止2016年5月15日共吸收公眾存款14552.79萬元，本金6925.25萬元兌付。

其中，被告人朱某作為**基金會(huì)**辦事處業(yè)務(wù)員,負(fù)責(zé)介紹群眾在**基金會(huì)存款，經(jīng)審計(jì)，自2014年至2016年6月，朱某共介紹、吸收不特定人員存款共計(jì)1529.80萬元，其中本轉(zhuǎn)本金額為142.50元，案發(fā)后，被告人朱某代為歸還黃某某存款3.176萬元，截至2019年10月20日，尚有465.6152萬元（包含其本人存款8.936萬元）未予兌付，被告人朱某從中獲取提成51.7165萬元。

被告人王某某作為**基金會(huì)**辦事處業(yè)務(wù)員, 負(fù)責(zé)介紹群眾在**基金會(huì)存款，經(jīng)審計(jì)，自2014年至2016年6月，共介紹、吸收不特定人員存款共計(jì)873.30萬元，其中本轉(zhuǎn)本金額為72萬元，案發(fā)后，被告人王某某代為歸還孫**1.0萬元、胡**存款0.5萬元，截至2019年10月20日，尚有259.96萬元（包含其王某某及家屬存款12.336萬元）未予兌付，被告人王某某從中獲取提成26.2925萬元。

案發(fā)后，被告人朱某于2019年9月9日到寶某某公安局投案，被告人王某某于2019年9月23日到寶某某公安局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1. 書證：戶籍證明、**基金會(huì)權(quán)益信息登記表、業(yè)務(wù)余額表、情況說明、刑事判決書、發(fā)破案經(jīng)過等；

2. 證人證言：李**、魏**、夏**、董*、張**、張*欣、周**、張秀*、牛*等人證言

3.??被告人供述和辯解：朱某、王某某供述和辯解；

4.??鑒定意見：審計(jì)報(bào)告；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人朱某、王某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人朱某、王某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，以高利為回報(bào)，向社會(huì)公眾吸收資金，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人朱某、王某某均起次要作用，系從犯，應(yīng)依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五第一款、第二十七條一、二款之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

寶某某人民法院　

檢察員：李永謙

韓莉芳

2019年12月27日　

附：

1.??被告人朱某、王某某現(xiàn)押寶某某看守所；

2．案卷材料6冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。