深圳市羅湖區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

深羅檢刑訴〔2019〕957號　

被告人彭某甲，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼4325011998********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省婁底市婁星區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，在深無固定住址，因詐騙嫌疑，于2019年2月17日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2019年3月22日被深圳市公安局羅湖分局逮捕。

被告人彭某乙，男，2000年**月**日出生，居民身份證號碼4325012000********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省婁底市婁星區(qū)**鄉(xiāng)**村**號，在深無固定住址，因詐騙嫌疑，于2019年2月17日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2019年3月22日被深圳市公安局羅湖分局逮捕。

本案由深圳市公安局羅湖分局偵查終結，以被告人彭某甲、彭某乙涉嫌詐騙罪，于2019年5月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意簡易程序審理。本院于2019年6月13日依法延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

犯罪嫌疑人“魏某某”、“鑫某”（化名，另案處理）等人組織詐騙團伙，通過微信與被害人聯(lián)系，冒充外匯投資專家，以承諾保本盈利、隨時提現(xiàn)的方式吸引被害人投資，后以被害人投資下單失誤等為借口使被害人的投資賬戶“虧損”，實際將被害人的投資款轉走。其中，“魏某某”負責通過微信吸引被害人投資，并以小額盈利的方式取得被害人的信任；“鑫某”負責幫被害人將投資款充值至被害人的“外匯賬戶”，一旦被害人被騙投資下單，被害人“外匯賬戶”內的錢某某被轉至戶名為“霍某某”尾號(9238)的中國工商銀行卡上。經(jīng)統(tǒng)計，在2018年7月至8月期間，“魏某某”團伙共騙取被害人徐某、邵某同、孟某榮、王某、任某新、陳某永、高某、東某明、郭某峰、孟某輝、付某明、馮某輝、杜某 、倪某榮、張某龍、耿某旋、鄭某娟等人的投資款，共計人民幣259710.19元。

現(xiàn)查明，被告人彭某甲、彭某乙明知是詐騙所得仍向犯罪嫌疑人提供銀行卡，接收詐騙款項，并與申某某、孫某甲（已決犯）一起將卡內的詐騙款項提現(xiàn)。2018年7月27日，犯罪嫌疑人詐騙所使用的“霍某某”賬戶向被告人彭某甲農業(yè)銀行尾號為（7571）轉賬人民幣20023元，向被告人彭某乙農業(yè)農業(yè)銀行尾號（4575）賬戶轉賬人民幣20000元，于當日被彭某甲、彭某乙分多筆提現(xiàn)。2018年7月30日，涉案的“霍某某”賬戶向被告人彭某甲農業(yè)銀行尾號為（7571）賬戶轉賬人民幣20000元，向被告人彭某乙農業(yè)銀行尾號（4575）賬戶轉賬人民幣20020元，并于當日被彭某甲、彭某乙分多筆提現(xiàn)。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：涉案銀行賬戶流水、情況說明、支付寶賬戶注冊信息及賬戶流水、金額統(tǒng)計表、被告人彭某甲、彭某乙的身份信息、指紋卡、違法經(jīng)歷核查表及現(xiàn)場檢測報告；2、證人證言：證人申某、孫某及公安機關出具的到案經(jīng)過；3、被害人陳述：被害人徐某、邵某同、孟某榮、王某、任某新、陳某永、高某、東某明、郭某峰、孟某輝、付某明、馮某輝、杜某 、倪某榮、張某龍、耿某旋、鄭某娟的陳述；4、被告人的供述和辯解：被告人彭某甲、彭某乙的供述和辯解；5、辨認筆錄：被告人之間的辨認及證人對被告人的辨認；6、視聽資料：光盤三張。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人彭某甲、彭某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人彭某甲、彭某乙無視國家法律，為他人實施電信網(wǎng)絡詐騙行為提供幫助，數(shù)額較大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人彭某甲、彭某乙自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。被告人彭某甲、彭某乙在共同犯罪中，起次要或輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應當從輕或減輕處罰。被告人彭某甲、彭某乙在審查起訴階段已簽署《認罪認罰具結書》，自愿認罪認罰，依法可以從輕處罰。建議判處被告人彭某甲、彭某乙六個月以上一年六個月以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市羅湖區(qū)人民法院　

檢察員：王再昕

（院?。?/span>

2019年6月27日　

附：

1．被告人彭某甲、彭某甲現(xiàn)羈押于深圳市羅湖區(qū)看守所

2．案卷材料和證據(jù)肆冊。

3．《認罪認罰具結書》二份。

4．適用簡易程序建議書一份。