北京市東城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京東檢二部刑訴〔2020〕726號

被告人張某甲，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼3208821982********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地江蘇省淮安市淮安區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號，因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年8月12日被北京市公安局東城分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2020年9月18日被北京市公安局東城分局執(zhí)行逮捕。

本案由北京市公安局東城分局偵查終結，以被告人張某甲涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年11月9日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年11月10日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月至2020年8月，被告人張某甲在北京市東城區(qū)安定門地鐵口等地，利用其在北京恒信通電信有限公司辦理的銷售點終端機具（POS機），以虛構交易的方式，非法為他人套現(xiàn)，并從中獲利，共計套現(xiàn)人民幣2000余萬元。

被告人張某甲于2020年8月12日在在北京市東城區(qū)上龍西里35號樓樓下被民警抓獲。3部手機、4臺POS機扣押在案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：POS等；2.書證：扣押決定書、扣押清單等；3.證人證言：王某某、尚某某、張某乙等證人的證言；4.被告人供述和辯解：被告人張某甲的供述和辯解；5.鑒定意見：北京通達法正司法鑒定中心出具的鑒定意見；6.辨認筆錄：張某乙、董某某等人的辨認筆錄；7.電子數(shù)據(jù)：張某甲恒信通電信有限公司賬戶信息及交易記錄、張某甲中國建設銀行賬戶交易記錄；8.其他材料：受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過等。

本院認為，被告人張某甲違反國家規(guī)定，使用銷售點終端機具，以虛假交易的方式為信用卡持卡人套取現(xiàn)金，情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第四款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

北京市東城區(qū)人民法院

檢察官陳文滔

檢察官助理陳希娟

2020年12月9日

附件：1.被告人張某甲現(xiàn)羈押于北京市東城區(qū)看守所

2.案卷材料和證據(jù)五冊

3.換押證一份

4.適用簡易程序建議書一份