湖南省湘陰縣人民檢察院　

起?訴?書

湘陰檢公訴刑訴〔2019〕168號　

　　被告人龔某某，綽號“**”，女，1972年**月**日出生，身份證號碼4306241972********，漢族，高中文化程度，湖南省湘陰縣人，現(xiàn)住湘陰縣**鎮(zhèn)縣**宿舍。因犯販賣毒品罪，于2001年12月28日被湘陰縣人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金5000元。因涉嫌拒不支付勞動報酬罪于2019年2?月27日被刑事拘留，因涉嫌拒不支付勞動報酬罪、詐騙罪于同年3月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由湘陰縣公安局執(zhí)行。

本案由湘陰縣公安局偵查終結(jié)，以被告人龔某某涉嫌非法吸收公眾存款罪、拒不支付勞動報酬罪、詐騙罪，于2019年5月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已公告告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因事實不清，證據(jù)不足，退回偵查機關(guān)補充偵查二次（自2019年6月12日至7月10日、2019年8月7日至9月4日）。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、非法吸收公眾存款罪

自2014年至2019年3月期間，被告人龔某某在未取得國家相關(guān)部門許可，獲得存貸款業(yè)務(wù)經(jīng)營資格的前提下，以挖砂船投入、**賓館經(jīng)營等項目需要資金為由，口口相傳以支付高額利息為誘惑，向社會公眾吸取資金。經(jīng)審計查明：龔某某共向社會不特定對象14人吸收存款共計人民幣2019900元，已向9人部分償還人民幣617100元，已向6名借款人支付約定利息人民幣207100元，截止2019年3月18日，尚有14名出借款人的本金人民幣1195700元未得到清償。

2、??詐騙罪

2018年6月份，被告人龔某某以非法占有為目的，虛構(gòu)代為購買社保的事實，騙取被害人康某某人民幣61000元。

3、??拒不支付勞動報酬罪

2016年以來，被告人龔某某承包經(jīng)營本縣**賓館，2018年7月，龔某某拖欠員工馬某某、紀(jì)某某等20名員工同年5月至7月的工資共計人民幣96814元后逃匿。2018年7月31日，湘陰縣**局勞動保障監(jiān)察大隊向龔某某留置送達(dá)《勞動保障監(jiān)察期限改正指令書》，指令龔某某七日內(nèi)及時足額支付拖欠的工資。被告人龔某某明知此事仍不支付員工工資。

2019年2月27日，被告人龔某某被抓獲到案。

2019年9月23日，被告人龔某某向被害人康某某賠償了人民幣61000元，達(dá)成諒解。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過、刑事判決書、戶籍資料等書證；2.證人楊某某、楚某某等人的證言；3.被害人康某某、馬某某等人的陳述；4.被告人龔某某的供述及辯解；5.審計鑒定意見；6.辨認(rèn)、提取等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人龔某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人龔某某未經(jīng)批準(zhǔn)，非法吸收社會不特定對象的資金，數(shù)額巨大；以非法占有為目的，騙取他人財物，數(shù)額巨大；以逃匿等方法逃避支付勞動者的報酬，數(shù)額較大，經(jīng)政府有關(guān)部門責(zé)令支付仍不支付，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》》第一百七十六條第一款、第二百六十六條，第二百七十六條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪、詐騙罪、拒不支付勞動報酬罪追究其刑事責(zé)任。龔某某一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，建議判處被告人龔某某有期徒刑七年至八年，并處罰金，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湘陰縣人民法院　

檢察員：趙丹

2019年9月30日　

附：

????1．被告人龔某某現(xiàn)羈押于岳陽市第二看守所；?

2．案卷材料和證據(jù)共七冊；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。