廣東省珠海市香洲區(qū)人民檢察院

起?訴?書

珠香檢公訴刑訴〔2019〕788號

1.被告人黃某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼4522261994********，壯族，高中文化，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)**鎮(zhèn)**村**村**號。因詐騙嫌疑，于2018年8月17日被珠海市公安局拱北口岸分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經本院批準，于2018年9月21日被珠海市公安局拱北口岸分局執(zhí)行逮捕。

2.被告人江某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼4521231994********，漢族，大專文化，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市**縣**鎮(zhèn)**村**村**號。因詐騙嫌疑，于2018年8月17日被珠海市公安局拱北口岸分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經本院批準，于2018年9月21日被珠海市公安局拱北口岸分局執(zhí)行逮捕。

3.被告人毛某某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼4306231993********，漢族，大學文化，戶籍所在地湖南省長沙市芙蓉區(qū)**社**路**號**。因詐騙嫌疑，于2018年8月17日被珠海市公安局拱北口岸分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經本院批準，于2018年9月21日被珠海市公安局拱北口岸分局執(zhí)行逮捕。

4.被告人孟某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼3421271983********，漢族，大專文化，戶籍所在地廣東省深圳市龍華區(qū)**路**。因詐騙嫌疑，經于2018年8月17日被珠海市公安局拱北口岸分局刑事拘留，于2018年9月21日被珠海市公安局拱北口岸分局取保候審。

5.被告人潘某某，男，1997年**月**日出生，身份證號碼5326281997********，瑤族，初中文化，戶籍所在地云南省文山壯族苗族自治州富寧縣**鄉(xiāng)**村**。因詐騙嫌疑，于2018年8月17日被珠海市公安局拱北口岸分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經本院批準，于2018年9月21日被珠海市公安局拱北口岸分局執(zhí)行逮捕。

6.被告人張某甲，男，1990年**月**日出生，身份證號碼4304811990********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省衡陽市**鎮(zhèn)**村**。因詐騙嫌疑，于2018年8月17日被珠海市公安局拱北口岸分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經本院批準，于2018年9月21日被珠海市公安局拱北口岸分局執(zhí)行逮捕。

7.被告人馮某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼4206071990********，漢族，大專文化，戶籍所在地湖北省襄陽市襄州區(qū)**鎮(zhèn)**村**。因詐騙嫌疑，于2018年8月23日被珠海市公安局拱北口岸分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經本院批準，于2018年9月21日被珠海市公安局拱北口岸分局執(zhí)行逮捕。

8.被告人趙某某，男，1997年**月**日出生，身份證號碼5326281997********，漢族，初中文化，戶籍所在地云南省文山壯族苗族自治州富寧縣**鄉(xiāng)**里村**。因詐騙嫌疑，于2018年8月17日被珠海市公安局拱北口岸分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經本院批準，于2018年9月21日被珠海市公安局拱北口岸分局執(zhí)行逮捕。

9.被告人錢某某，男，1999年**月**日出生，身份證號碼5326211999********，漢族，初中文化，戶籍所在地云南省文山壯族苗族自治州文山市**鎮(zhèn)**村**村。因詐騙嫌疑，于2018年10月21日被珠海市公安局拱北口岸分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經本院批準，于2018年11月7日被珠海市公安局拱北口岸分局執(zhí)行逮捕。

本案由珠海市公安局拱北口岸分局偵查終結，以被告人黃某某、江某某、毛某某、孟某某、潘某某、張某甲、馮某某、趙某某、錢某某涉嫌詐騙罪，于2018年12月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年2月1日退回公安機關補充偵查，公安機關于2019年2月28日補查重報；本院于2019年4月15日再次退回公安機關補充偵查，公安機關于2019年5月14日再次補查重報。

經依法審查查明：

1、博眾投資平臺

2018年3月期間，姚某某（另案處理）、馮某某等人在深圳市梵花四季茶館對外推銷博眾等投資平臺。隨后，被告人黃某某、江某某、毛某某在深圳成立網(wǎng)絡投資公司，共同出資代理博眾投資平臺，其中被告人江某某作為總經理、被告人黃某某作為經理負責具體運營，被告人毛某某享有干股紅利，被告人潘某某、張某甲、趙某某、錢某某作為業(yè)務員。通過QQ、微信尋找發(fā)展投資客戶，再把客戶拉到專門的客戶群，由“平臺老師”（由被告人黃某某、江某某扮演）給客戶上課，被告人潘某某、張某甲、趙某某、錢某某在群里充當“水軍”相互呼應、吹捧，渲染氣氛，增加客戶對老師的信任，引誘客戶到博眾平臺進行投資交易，利用香港恒生指數(shù)的漲跌作為指數(shù)參考依據(jù)進行買賣，并通過各種鼓吹手段要求投資客戶按照老師的建議買賣，以賺取客戶虧損資金及手續(xù)費。投資客戶虧損資金及手續(xù)費，由該平臺和被告人黃某某、江某某等按照約定比例進行分成。其中，被告人趙某某、錢某某于同年5月底至6月中旬期間離開該公司。

2018年5月9日至6月期間，被害人劉某某（珠海人）通過上述途徑投資該平臺共計損失人民幣1808970.30元（以下幣種均為人民幣）。經查實，上述資金從被害人賬戶進入上海銀生寶電子支付服務有限公司仙桃市海騰科技有限公司賬戶內，再分多次轉入被告人江某某賬戶1493426.26元；從被告人江某某賬戶內轉入被告人黃某某賬戶內500000元、被告人江某某賬戶內538297.60元、被告人毛某某賬戶內160000元、被告人潘某某賬戶內10000元、被告人張某甲賬戶內55500元、被告人趙某某賬戶10000元、分給被告人錢某某10000元共1283797.60元；余下209628.66元由被告人黃某某、江某某等人在運作博眾投資平臺的運作費用使用完。

2、億高黃金交易平臺

2018年7月期間，被告人孟某某代理香港億高某某黃金交易平臺，并尋找下級代理發(fā)展客戶。隨后被告人黃某某、江某某通過被告人毛某某介紹，通過被告人孟某某代理該平臺，伙同被告人潘某某、張某甲以同樣方法引誘客戶到億高黃金平臺進行投資交易，以賺取客戶虧損資金及手續(xù)費。投資客戶虧損資金及手續(xù)費，由該平臺和被告人黃某某、江某某等按照約定比例進行分成（案發(fā)后，該平臺返回涉案三被害人相關本金）。

其中，同年8月6日至8月7日，被害人張某乙通過上述途徑在該平臺投資黃金期貨，入金97800元（其中盈利部分平臺無法提現(xiàn)），8月28日出金97925元；

同年7月31日到8月13日，被害人孫某某通過上述途徑在該平臺投資黃金期貨，入金255584元，8月23日至8月28日出金255890元；

同年7月31日至8月6日，被害人徐某某通過上述途徑在該平臺投資黃金期貨，入金195600元；8月23日至9月14日出金195815元。

2018年8月19日，被告人江某某、黃某某、毛某某、張某甲、潘某某、孟某某被抓獲；2018年9月3日，被告人趙某某被抓獲；2018年8月23日，被告人馮某某被抓獲；10月21日，被告人錢某某被抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人黃某某、江某某、毛某某、孟某某、潘某某、張某甲、馮某某、趙某某、錢某某的供述與辯解；2.被害人劉某某等陳述；3.抓獲經過、銀行明細等物證、書證；4.鑒定意見。

本院認為，被告人黃某某、江某某、毛某某、孟某某、潘某某、張某甲、馮某某、趙某某、錢某某伙同他人詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人黃某某、江某某、毛某某、孟某某東在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條規(guī)定，是主犯。被告人潘某某、張某甲、馮某某、趙某某、錢某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定，是從犯，應當從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省珠海市香洲區(qū)人民法院

檢察員：李玥明

2019年6月24日

附：

????1、被告人黃某某、江某某、毛某某、潘某某、張某甲、馮某某、趙某某、錢某某被羈押于珠海市第一看守所；被告人孟某某現(xiàn)被取保候審（電話132*******）；

2、卷宗共十一冊及光盤十八張、詢問筆錄一份（共16頁）；

3、手機十八部、筆記本三本隨案移送；臺式電腦主機七臺（暫扣在南屏派出所）；扣押被告人黃某某贓款人民幣42萬、江某某贓款40萬（暫扣在珠海市公安局拱北口岸分局賬戶），提請法院判決。