廣東省廣州市越某某人民檢察院

起?訴?書

穗越檢刑訴〔2020〕18號(hào)

被告人黃某某，男，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3209241967********，漢族，出生地為江蘇省鹽城市，文化程度初中，戶籍地為江蘇省鹽城市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)**街道**路**號(hào)，現(xiàn)住江蘇省鹽城市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)**街道**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月24日被廣州市公安局越某某分局刑事拘留，2019年6月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

被告人李某某，女，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4404211971********，漢族，出生地為廣東省珠海市，文化程度大專，戶籍地為廣東省珠海市香洲區(qū)**街**號(hào)**單元**房，現(xiàn)住廣東省珠海市香洲區(qū)**街**號(hào)**單元**房。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月10日被廣州市公安局越某某分局刑事拘留，2019年6月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

被告人羅某某，女，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4404001971********，漢族，出生地為廣東省珠海市，文化程度大學(xué)本科，戶籍地為廣東省珠海市香洲區(qū)**街**號(hào)**棟**房，現(xiàn)住廣東省珠海市香洲區(qū)**街**號(hào)**棟**房。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月7日被廣州市公安局越某某分局刑事拘留，2019年6月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)不逮捕，同日被執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由廣州市公安局越某某分局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、李某某、羅某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法延長(zhǎng)審查起訴期限1次，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查2次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月至2019年3月期間，同案人譚某某伙同龔某某、王某某、馮某某、武某某等人（均另案處理）召集多人非法創(chuàng)立中華全國(guó)總工會(huì)普賢創(chuàng)業(yè)協(xié)會(huì)，由譚某某擔(dān)任會(huì)長(zhǎng)，下設(shè)十多個(gè)團(tuán)隊(duì)發(fā)展成上萬(wàn)名會(huì)員，每個(gè)團(tuán)設(shè)團(tuán)長(zhǎng)、副團(tuán)長(zhǎng)、總統(tǒng)計(jì)、統(tǒng)計(jì)、團(tuán)教導(dǎo)員、團(tuán)督察等職務(wù)，以大團(tuán)、小團(tuán)、大隊(duì)、小隊(duì)等進(jìn)行層級(jí)管理，租用廣東省廣州市越某某署前二街13號(hào)602房作為辦事處，在未經(jīng)金融管理部門批準(zhǔn)的情況下，虛構(gòu)各種“民族資產(chǎn)解凍”和國(guó)家“精準(zhǔn)扶貧”項(xiàng)目，以每個(gè)會(huì)員將來(lái)會(huì)獲得巨額扶貧款項(xiàng)為誘餌，將不特定的社會(huì)公眾拉進(jìn)微信群進(jìn)行非法集資，由團(tuán)隊(duì)各級(jí)統(tǒng)計(jì)收錢并逐級(jí)上交總會(huì)。

被告人黃某某任中華全國(guó)總工會(huì)普賢創(chuàng)業(yè)協(xié)會(huì)9-3團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)，負(fù)責(zé)9-3團(tuán)會(huì)員管理及消息上傳下達(dá)，收取非法集資款項(xiàng)并上交至9團(tuán)統(tǒng)計(jì)呂某某（已起訴）處。被告人李某某任9-3團(tuán)總統(tǒng)計(jì)，2018年12月改任統(tǒng)計(jì)，負(fù)責(zé)協(xié)助被告人黃某某登記報(bào)單資料以及統(tǒng)計(jì)報(bào)單費(fèi)。被告人羅某某于2018年12月?lián)慰偨y(tǒng)計(jì)，協(xié)助被告人李某某整理報(bào)單登記表格。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定：9-3團(tuán)向社會(huì)公眾非法集資金額合計(jì)人民幣325,058.52元。

被告人黃某某于2019年5月24日在江蘇省鹽城市射陽(yáng)縣盤灣鎮(zhèn)東居委會(huì)一民宅被公安人員抓獲歸案。被告人李某某于2019年5月9日在廣東省珠海市香洲區(qū)**街**號(hào)**單元**房被公安人員抓獲歸案。被告人羅某某于2019年5月7日在廣東省珠海市香洲區(qū)**街**號(hào)**棟**房被公安人員抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、涉案手機(jī)等物證（照片）。

2、《抓獲經(jīng)過(guò)》等書證。

3、被告人黃某某、李某某、羅某某的供述和辯解。

4、同案人呂某某等人的供述。

5、鑒定意見(jiàn)。

6、視聽(tīng)資料。

7、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人黃某某、李某某、羅某某無(wú)視國(guó)家法律，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某、李某某、羅某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人黃某某、李某某、羅某某歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省廣州市越某某人民法院

檢察員：唐佳??

2020年1月8日

附：

1、被告人黃某某、李某某現(xiàn)羈押于廣州市越某某看守所，被告人羅某某被執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

2、本案卷宗材料共14冊(cè)，光盤24張。

3、繳獲作案工具手機(jī)、銀行卡等物品現(xiàn)扣押于廣州市公安局越某某分局，請(qǐng)依法判處。

4、量刑建議書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書隨案移送。