福建省南安市人民檢察院

起?訴?書

南檢二部刑訴〔2020〕287號

被告人黃某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3506811994********，漢族，小學文化，務工，戶籍地及現(xiàn)住址福建省龍海市**鎮(zhèn)**村**號。曾因犯盜竊罪，于2017年10月26日被福建省龍海市人民法院判處有期徒刑六個月，至2018年1月13日刑滿釋放；現(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2020年8月6日被南安市公安局刑事拘留，同年9月10日，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由南安市公安局偵查終結，以被告人黃某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已分別告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人黃某某同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月間，被告人黃某某明知蔡某某（另案處理）幫助他人收集銀行卡用于實施信息網(wǎng)絡違法犯罪活動，仍將其以自己名義辦理的六套銀行卡及相關信息資料（含電話卡、K寶等）、其自己名下的支付寶網(wǎng)商銀行賬號等提供給蔡某某介紹的上家用于支付結算并從中獲利。經(jīng)查，被告人黃某某提供的一套中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號62284807088********）中收取信息網(wǎng)絡犯罪所得款項共計人民幣144491元（以下幣種均相同）、一個支付寶網(wǎng)商銀行賬號（66666620********）共計收取信息網(wǎng)絡犯罪所得款項396498元，該農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)有116156元轉入該支付寶網(wǎng)商銀行賬號內(nèi)。其中，被害人林某某、劉某某、陳某某、張某某、蘭某某5人因刷單反利、網(wǎng)絡貸款等理由被騙而轉入的款項近4萬余元，均是經(jīng)由被告人黃某某名下的農(nóng)業(yè)銀行卡、支付寶網(wǎng)商銀行賬戶進行收轉。

2020年8月5日，南安市公安局民警在漳州市初見精品酒店公寓樓下抓獲被告人黃某某。

被告人黃某某到案后自愿認罪，如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：扣押筆錄、扣押決定書、清單及物品照片等；

2.書證：戶籍證明、刑事判決書、釋放證明、銀行卡及支付寶賬號的轉賬明細、聊天記錄、監(jiān)控截圖等;?

3.被害人陳述：被害人林某某、陳某某等5人的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人黃某某的供述和辯解；

5．辨認等筆錄：辨認筆錄及照片；

6.電子數(shù)據(jù)：電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄及報告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀、真實，足以認定指控事實。被告人黃某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人黃某某明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其犯罪提供支付結算幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人黃某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人黃某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款，系累犯，應當從重處罰。被告人黃某某歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南安市人民法院

檢察官陳柳紅

2020年12月25日

附件：

1.被告人黃某某現(xiàn)羈押于南安市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二冊、光盤九張。

3.量刑建議書一份。

4.《認罪認罰具結書》一份。

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