江蘇省南京市溧水區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧溧檢訴刑訴〔2020〕446號(hào)

被告人高某某，男，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4301222000********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，住湖南省長(zhǎng)沙市望城區(qū)**街道**小區(qū)**幢出租屋（戶籍所在地：湖南省長(zhǎng)沙市望城區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人高某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月26日被南京市公安局溧水分局刑事拘留，同年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，女，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4301222000********，漢族，?？圃谧x，學(xué)生，住湖南省長(zhǎng)沙市望城區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人李某某因涉嫌有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月26日被南京市公安局溧水分局刑事拘留，同年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局溧水分局偵查終結(jié)，以被告人高某某、李某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月20日至同年5月29日期間，嫌疑人通過(guò)“陌聲”APP交友軟件和QQ假裝與南京市溧水區(qū)居民被害人王某某聊天結(jié)交異性網(wǎng)友，在騙取被害人信任后，以教被害人在“輝立交易所”的投資平臺(tái)上投資“以太幣”虛擬幣為由，騙使被害人累計(jì)充值人民幣116.94萬(wàn)元。2020年5月29日，程某某(另案處理)為獲取好處費(fèi)，明知肖某某（另案處理）讓其快速轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)的錢(qián)款系犯罪所得，仍然提供銀行卡（戶名為李某某、卡號(hào)為62122619010********的中國(guó)工商銀行卡，戶名為高某某、卡號(hào)為62170029201********的中國(guó)建設(shè)銀行卡及卡號(hào)為62148374********的中國(guó)招商銀行卡）、支付寶進(jìn)行收款，并幫助快速轉(zhuǎn)賬至他人銀行卡、支付寶或取現(xiàn)共計(jì)人民幣20萬(wàn)元。

被告人高某某、李某某在明知該款項(xiàng)系違法犯罪所得的情況下,仍提供銀行卡或支付寶分別幫助程某某取現(xiàn)轉(zhuǎn)賬人民幣10萬(wàn)元到指定賬戶。

被告人高某某、李某某于2020年8月26日分別被公安民警抓獲歸案，到案后均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書(shū)、戶籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、銀行卡交易明細(xì)清單等書(shū)證；

2.被害人王某某的陳述；

3.被告人高某某、李某某及同案人員程某某的供述和辯解；

4.南京市公安局溧水分局制作的搜查、辨認(rèn)等筆錄；

5.南京市公安局安全保衛(wèi)支隊(duì)制作的電子數(shù)據(jù)檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人高某某、李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人高某某、李某某明知是犯罪所得，仍然提供銀行卡并采取幫助快速轉(zhuǎn)賬或取款的方式予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人高某某、李某某分別伙同他人共同實(shí)施犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，均構(gòu)成共同犯罪。被告人高某某、李某某在共同犯罪中起次要或輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第一款、第二款的規(guī)定，系從犯，均應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人高某某、李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市溧水區(qū)人民法院

檢察官：王貽虎

2020年11月23日

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附：

1.被告人高某某、李某某現(xiàn)分別羈押于南京市溧水區(qū)看守所、南京市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)1冊(cè)。

3.適用速裁程序建議書(shū)1份。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份

5.量刑建議書(shū)1份。