浙江省嵊州市人民檢察院

起?訴?書

嵊檢一部刑訴〔2019〕251號　

被告人高某，女，1989年**月**日出生，公民身份號碼4211221989********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖北省**縣**鎮(zhèn)**村**組**田。因本案于2019年9月5日被嵊州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同月25日被依法逮捕。

本案由嵊州市公安局偵查終結(jié)，以被告人高某涉嫌詐騙罪，于2019年11月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人高某有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及辨護律師的意見，并依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。

經(jīng)依法審查查明：

2013年9月25日，杜某某（已判刑）設(shè)立“武漢時創(chuàng)投資咨詢有限公司”，法人為杜某某，員工有被告人高某及朱某甲、劉某某、江某某、漆某某（均已判刑）等人。2018年10月初，杜某某伙同“潘某某”（身份不明）、嚴(yán)某某（在逃）代理名為“策略資本投資有限公司”（以下簡稱策略資本）的非法股票交易平臺，建立擴大10倍杠桿機制，在客戶虧損70%的情況下會被強制平倉，以該平臺客戶虧損的60％作為盈利，同時約定杜某某占50％，“潘某某”、嚴(yán)某某占50％。杜某某任被告人高某為業(yè)務(wù)經(jīng)理兼業(yè)務(wù)員，朱某甲、劉某某、江某某、漆某某為業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員的收入為每月3000元底薪加上按各自騙取的客戶虧損8%-10%提成。

后杜某某等人向被告人高某及朱某甲等業(yè)務(wù)員提供大量客戶手機號碼，要求將客戶添加為微信好友，在與對方聊天過程中以虛假的盈利截圖等誘惑客戶，同時，以直播間股票“分析師助理”身份對接客戶，突出該平臺直播間內(nèi)分析師“萬山”、“天明”的業(yè)務(wù)能力。被告人高某及朱某甲、劉某某、江某某、漆某某以“分析師助理”名義幫助客戶開戶、入金，并誘騙客戶多次買進賣出以獲得高額的手續(xù)費等，又利用客戶依賴對“分析師”的預(yù)測行情心理，惡意反向指導(dǎo)客戶炒股，致客戶產(chǎn)生嚴(yán)重虧損。

2018年11月日至2019年1月14日，杜某某等人在“策略資本”非法股票交易平臺，建立擴大10倍杠桿機制，誘騙客戶多次買進賣出以獲得高額的手續(xù)費等，并惡意反向指導(dǎo)客戶炒股，致馬某某虧損人民幣4188441元，黃某某虧損人民幣1172392元，朱某乙虧損人民幣29523元，林某某虧損10800元，合計人民幣5400000余元。被告人高某作為業(yè)務(wù)經(jīng)理，應(yīng)對全部虧損人民幣5400000元負(fù)責(zé)，其中，被告人高某還幫助黃某某進行開戶，與劉某某、江某某共同致黃某某虧損人民幣1172392元。被告人高某在“策略資本”非法股票交易平臺代理期間，至少非法獲利人民幣100000元。

2019年9月5日，被告人高某向湖北省紅安縣公安局覓兒寺鎮(zhèn)派出所投案自首，如實交代了犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、微信聊天截圖、刑事判決書等書證;

2.證人杜某某、朱某甲、劉某某、江某某、漆某某、陳旭、彭某某等人的證言；

3.被害人馬某某、黃某某、朱某乙、林某某的陳述；

4.被告人高某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人高某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人高某伙同他人以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人高某在共同犯罪中起次要作用，是從犯；且能主動投案，如實供述自己的犯罪事實，是自首；故對被告人高某應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

嵊州市人民法院

?????????????????????????????????????檢察員:周良富

?????????????????????????????????????檢察員:徐美芳

????????????????????????????2019年12月20日

附：

1.被告人高某現(xiàn)押于嵊州市看守所；?

2.移送公安偵查卷四冊。