清水縣人民檢察院　

起?訴?書

清檢一部刑訴〔2020〕88號　

　　被告人馬某甲，男，1959年**月**日出生于甘肅省清水縣，公民身份號碼6205211959********，漢族，高中文化程度，原甘肅省天水市清水縣**鎮(zhèn)**村**組**、**鎮(zhèn)**村扶貧互助協(xié)會**，戶籍所在地甘肅省天水市清水縣，住甘肅省天水市清水縣**鎮(zhèn)**村**組**號，無前科。因涉嫌挪用公款罪，于2020年12月15日被清水縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由清水縣監(jiān)察委調(diào)查終結(jié)，以被告人馬某甲涉嫌挪用公款罪，于2020年12月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月15日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人馬某甲因2016年在縣城購買錦園小區(qū)公租房時欠下債務(wù)，為還清名下債務(wù)，2018年馬某甲考慮自己擔(dān)任**村扶貧互助協(xié)會理事兼會計，管理該村扶貧互助協(xié)會資金，便打算利用職務(wù)之便用他人名義借用扶貧互助資金償還自己名下私人借款。于是馬某甲向**村村民馬某乙、馬某丙、馬某丁3戶借來其戶口本、身份證、一折統(tǒng)，未經(jīng)互助協(xié)會理事會集體會議研究，自行申請辦理扶貧互助協(xié)會借款。在辦理互助資金借款的過程中，由馬某甲組織以上3戶農(nóng)戶辦理了申請手續(xù)，后續(xù)審批、借款手續(xù)均由馬某甲一人負責(zé)辦理。2018年7月15日，馬某乙、馬某丙、馬某丁3戶農(nóng)戶扶貧互助協(xié)會借款均由**村扶貧互助協(xié)會資金專用賬戶轉(zhuǎn)入這三戶農(nóng)戶一折統(tǒng)，每戶30000元，共計90000元。當(dāng)天馬某甲將這90000元在**鎮(zhèn)信用社柜臺處轉(zhuǎn)賬至自己私人的賬戶中，因馬某甲本人沒有手機銀行，故將準備用于歸還親戚王某某的40000元互助資金借款讓**鎮(zhèn)信用社原職工李某某代為轉(zhuǎn)賬，7月15日馬某甲將這40000元轉(zhuǎn)至李某某賬戶后再由李某某于7月16日將這筆資金通過手機銀行跨行轉(zhuǎn)至王某某賬戶中；在辦理借款手續(xù)時，馬某戊（**村黨支部書記兼主任馬某己之子）向馬某甲借錢，馬某甲以馬某戊經(jīng)常不在村上，不能正常還款為由拒絕向他借款，后經(jīng)馬某己給馬某甲打招呼，讓馬某甲幫忙給馬某戊找2戶農(nóng)戶身份信息用于向扶貧互助資金借款，7月16日，馬某甲將原本打算自己用的馬某乙、馬某丙2戶名下剩余的扶貧互助協(xié)會借款50000元轉(zhuǎn)至馬某戊用于其新疆沙場資金周轉(zhuǎn)。因為兩戶的借款應(yīng)為60000元，為避免與馬某己父子日后就占用費的問題產(chǎn)生矛盾，半個月后，馬某甲將自己家的10000元給馬某己，并說明馬某乙、馬某丙2戶名下扶貧互助協(xié)會借款到期后，由馬某己負責(zé)還款。2019年7月8日，馬某甲用家人湊的錢將馬某丁名下扶貧互助協(xié)會借款本金30000元及占用費1471.2元共計31471.2元以轉(zhuǎn)賬方式存入**鎮(zhèn)**村扶貧互助協(xié)會專用賬戶中，償還了馬某丁名下2018年7月15日的互助協(xié)會借款。2019年7月14日，由馬某己（馬某戊父親）在**鎮(zhèn)信用社柜臺處以現(xiàn)金存入的方式將馬某乙和馬某丙名下扶貧互助協(xié)會借款本金各30000元及占用費各1495.89元共計62991.78元存入**鎮(zhèn)**村扶貧互助協(xié)會專用賬戶，償還了馬某乙、馬某丙2人名下2018年7月15日互助協(xié)會借款。

2019年馬某甲為償還借款，利用職務(wù)之便以同樣的方法借用**村村民劉某某、馬某庚2戶農(nóng)戶的身份證、戶口本、一折統(tǒng)，利用職務(wù)之便再次辦理了扶貧互助協(xié)會借款，2019年9月3日，劉某某、馬某庚名下2戶農(nóng)戶扶貧互助協(xié)會借款均由**村扶貧互助協(xié)會資金專用賬戶轉(zhuǎn)入這兩戶農(nóng)戶一折統(tǒng)，每戶30000元，共計60000元。當(dāng)天馬某甲將劉某某名下的扶貧互助協(xié)會借款的30000元在**鎮(zhèn)信用社柜臺處轉(zhuǎn)賬至自己的私人賬戶中，將馬某庚名下的扶貧互助協(xié)會借款30000元轉(zhuǎn)至閆某甲賬戶中。馬某甲將農(nóng)戶劉某某名下的30000元用于償還個人借款；馬某甲將馬某庚名下的30000元借給閆某甲修建新房。閆某乙（閆某甲父親）于2020年8月22日、23日，通過微信轉(zhuǎn)賬的方式分筆給馬某甲轉(zhuǎn)來31800元準備用于償還馬某庚扶貧互助協(xié)會借款30000元及產(chǎn)生的占用費，馬某甲于2020年8月30日將馬某庚名下扶貧互助協(xié)會借款本金30000元及占用費1487.6元共計31487.6元在**鎮(zhèn)信用社柜臺處現(xiàn)金存入**鎮(zhèn)**村扶貧互助協(xié)會專用賬戶中，償還了馬某庚名下2019年9月3日的互助協(xié)會借款。2020年11月27日馬某甲用家人湊的錢將劉某某名下扶貧互助協(xié)會借款本金30000元及占用費2224.1元共計32224.1元在**鎮(zhèn)信用社柜臺處現(xiàn)金存入**鎮(zhèn)**村扶貧互助協(xié)會專用賬戶中，償還了劉某某2019年9月3日的互助協(xié)會借款。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：立案決定書、銀行對賬單、銀行卡流水等；2.證人證言：證人馬某己、馬某戊等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人馬某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人馬某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人馬某甲在擔(dān)任**鎮(zhèn)**村**組組長及**村扶貧互助協(xié)會理事兼會計期間，利用職務(wù)之便挪用扶貧互助協(xié)會資金共計150000元，其中70000元用于償還個人債務(wù)，80000元借于他人使用，時間長達一年之久，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十四條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用公款罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬**無前科，有坦白情節(jié)，自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以對其從輕、從寬處理。建議判處被告人馬**有期徒刑一年六個月，緩刑二年六個月。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

清水縣人民法院　

檢??察??官：魏??鋒

檢察官助理：包俊莉

?2020年12月28日　

附件：

1被告人馬**取保候?qū)?，?/span>甘肅省天水市清水縣**鎮(zhèn)**村**組**號。

2.案卷五冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

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