浙江省金華市婺城區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

婺檢二部刑訴〔2020〕2456號　

被告人馬某甲，男性，1991年**月**日出生，公民身份號碼6229261991********，東鄉(xiāng)族，小學文化，戶籍所在地甘肅省臨夏回族自治州東鄉(xiāng)族自治縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌非法經營罪，經金華市公安局江南分局決定，于2020年5月8日被刑事拘留；經本院批準，于2020年6月5日被逮捕。

被告人馬某乙，男性，1994年**月**日出生，公民身份號碼6229261994********，東鄉(xiāng)族，半文盲，戶籍所在地甘肅省臨夏回族自治州東鄉(xiāng)族自治縣**鄉(xiāng)**村**號，因涉嫌非法經營罪，經金華市公安局江南分局決定，于2020年5月29日被取保候審。

本案由金華市公安局江南分局偵查終結，以被告人馬某甲、馬某乙涉嫌非法經營罪，于2020年7月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人近親屬有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

1.2019年6月至2020年5月期間，被告人馬某甲以非法營利為目的，采用“居間中介”倒賣外匯方式，多次從周某某等人處買入價值人民幣5412.46萬元的外匯并予以賣出；另從需要外匯的買家曾某某、高某某兵處收取購買外匯的資金合計人民幣517.24萬元，并從中賺取差價。馬某甲從中獲取違法所得人民幣5.9萬余元。

?2.2020年2月至2020年5月期間，被告人馬某乙以非法營利為目的，采用“居間中介”倒賣外匯方式，多次從周某某等人處買入價值人民幣2230.68萬元的外匯并予以賣出；另從需要外匯的買家谷某某處收取購買外匯的資金合計1500萬元，向他人購買相應外匯后予以賣出。馬某甲從中獲取違法所得人民幣3.7萬余元。

2020年5月8日，被告人馬某甲在甘肅省康樂縣弗羅斯特飯店被民警抓獲歸案。2020年5月29日，被告人馬某乙主動到甘肅省東鄉(xiāng)族自治縣果園派出所投案。歸案后，馬某乙主動退贓人民幣3萬元。馬某甲、馬某乙作案銀行賬號內的資金均有被凍結。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：歸案經過、人口信息、扣押決定書及清單、調取證據(jù)通知書及清單、接受證據(jù)清單、發(fā)還清單、銀行交易明細等；

2.?鑒定意見：鑒定書、檢驗報告；

3.?勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄、搜查筆錄、檢查筆錄、扣押筆錄；

4.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：數(shù)據(jù)光盤5張；

5.證人證言：證人鄧某某、曾某某、李某某、高某某、谷某某、岳某某的證言；

6.被告人的供述與辯解：被告人馬某甲、馬某乙的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人馬某甲、馬某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人馬某甲、馬某乙違反國家外匯管理制度，在國家規(guī)定的交易場所以外非法買賣外匯，破壞國家金融管理法規(guī)，擾亂金融市場秩序，情節(jié)特別嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法經營罪追究其刑事責任。被告人馬某甲具有坦白情節(jié)，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。被告人馬某乙具有自首情節(jié)，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定。被告人馬某甲、馬某乙自愿認罪認罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

金華市婺城區(qū)人民法院　

?????????????????????????????檢察官：王悅

檢察官助理：陳惠琳

2020年11月5日　

附：

1.被告人馬某甲現(xiàn)羈押于金華市看守所；被告人馬某乙現(xiàn)在家取保候審（1761********）。

2.公安卷8冊，檢察卷1冊。

3.《認罪認罰具結書》二份。