哈巴河縣人民檢察院

起?訴?書

哈巴河縣檢公訴刑訴〔2019〕82號

被告人馬某某，曾用名馬某甲，男，1977年**月**日出生，居民身份證號碼6501081977********，回族，大學(xué)文化，個體，住**市**區(qū)**路**巷**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月20日被哈巴河縣公安局網(wǎng)上追逃；同年12月21日被烏魯木齊鐵路公安局烏魯木齊公安處抓獲并刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月23日由哈巴河縣公安局逮捕。

本案由哈巴河縣公安局偵查終結(jié)，以被告人馬某某涉嫌詐騙罪，于2019年3月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于12月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年4月19日第一次退回哈巴河縣公安局補(bǔ)充偵查，哈巴河縣公安局于2019年5月19日補(bǔ)查重報；本院于2019年7月3日第二次退回哈巴河縣公安局補(bǔ)充偵查，哈巴河縣公安局于2019年8月2日補(bǔ)查重報。本院于2019年6月19日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

1、2016年年初，被害人馮某某通過馬某乙得知被告人馬某某是滴滴出行科技有限公司新疆片區(qū)負(fù)責(zé)人，產(chǎn)生加盟的意愿，遂找到馬某某，馬某某告知馮某某加盟需繳納30萬元加盟費(fèi)，馮某某遂于2016年6月23日、6月27日、6月28日將20萬、6萬、4萬轉(zhuǎn)給馬某某妻子鄒某某尾號為7219的農(nóng)行卡。

2、2016年3、4月份，被害人毛某某通過劉某某得知被告人馬某某是滴滴出行科技有限公司新疆片區(qū)負(fù)責(zé)人，產(chǎn)生加盟的意愿，遂找到馬某某，馬某某告知毛某某加盟需繳納20萬元加盟費(fèi)，后毛某某分兩次將20萬轉(zhuǎn)給馬某某，后毛某某得知被騙，扣押馬某某行車記錄儀，馬某某退還毛某某10萬元。

3、2016年4月份，被害人張某某得知滴滴出行科技有限公司業(yè)務(wù)擴(kuò)展到新疆，產(chǎn)生加盟的意愿，遂與沈某某找到被告人馬某某的公司，講明來意后李某某將張某某帶到馬某某辦公室，馬某某告知張某某需交納加盟費(fèi)30萬元，張某某經(jīng)考慮后于2016年8月24日、9月23日、10月24日分別將9萬元、7萬元、14萬元轉(zhuǎn)賬給馬某某妻子鄒某某尾號為7219的農(nóng)行卡。張某某得知被騙后，向馬某某要錢款，馬某某安排沈某某分兩次退還張某某6.5萬。案發(fā)后，馬某某親屬將剩余的23.5萬元退還給張某某，并取得張某某的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1、書證：?？谛畔?、在逃人員登記/撤銷表、歸案情況說明、羈押證明、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行卡交易明細(xì)清單、銀行業(yè)務(wù)憑證、賬戶明細(xì)、滴滴出行合同保全證書、諒解書、情況說明、明細(xì)查詢；2、證人證言：證人李某某、王某某、沈某某、劉某某、馬某乙、鄒某某、栗某某、張某甲、汪某某的證言；3、被害人的陳述：被害人張某某、毛某某、馮某某的陳述；4、被告人的供述與辯解：被告人馬某某的供述與辯解；5、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人馬某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人錢款80萬元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

哈巴河縣人民法院

檢察員：孫勝龍

2019年9月2日

附：

1、被告人馬某某現(xiàn)羈押于哈巴河縣看守所。

2、證據(jù)目錄1份、證人名單1份、偵查卷4冊。

3、相關(guān)法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條??詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。