河南省宜陽縣人民檢察院　

起?訴?書

宜檢一部刑訴〔2020〕157號　

被告人馬某某，男，1998年**月**日出生，身份證號碼4206241998********，漢族，小學肄業(yè)，農民,戶籍所在地湖北省襄樊市南漳縣，住南漳縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月16日被抓獲后臨時寄押于珠海市看守所，于2019年12月21日被宜陽縣公安局刑事拘留，經本院批準，于2020年1月20日被宜陽縣公安局逮捕。

被告人王某某，男，1978年**月**日出生，身份證號碼4329241978********，漢族，初中肄業(yè)，農民，戶籍所在地湖南省永州市寧遠縣，住寧遠縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月21日被宜陽縣公安局刑事拘留，經本院批準，于2020年1月20日被宜陽縣公安局逮捕。

本案由宜陽縣公安局偵查終結，以被告人馬某某、王某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月21日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2020年4月22日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間延長審查起訴期限兩次，退回偵查機關補充偵查一次。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2019年9月，被告人馬某某明知“某某哥”收購銀行卡用于網絡違法犯罪，仍將其三張銀行卡和一張手機卡出售給“某某哥”，從中非法獲利400元。2019年9月，被告人王某某為獲取“阿某某”幫助自己申請無息貸款，在明知“阿某某”收購銀行卡用于網絡違法犯罪的情況下，仍將其三張銀行卡以及配套U盾提供給“阿某某”使用。

2019年10月24日，被害人閆某某遭受網絡詐騙40萬元，其中20萬元被轉入馬某某622848012872******農業(yè)銀行賬戶，另外20萬元被轉入王某某6217232010001******工商銀行賬戶。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人馬某某、王某某的供述與辯解；

2.被害人閆某某的陳述；

3.到案經過、銀行卡交易明細等書證。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人馬某某、王某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人馬某某、王某某明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供支付結算等幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人馬某某、王某某自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

宜陽縣人民法院　

檢察官：吳爭輝

檢察官助理：王???寧

2020年8月17日　

附件：

1.被告人馬某某、王某某現(xiàn)羈押于宜陽縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)三冊；

3.《認罪認罰具結書》兩份；

4.《量刑建議書》一份。