福建省漳州市龍某某人民檢察院

起?訴?書

龍文檢一部刑訴〔2020〕51號

被告人顏某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3506001991********，漢族，中專文化，務工，戶籍地福建省漳州市薌城區(qū)**街**號**花園**幢**室，住福建省漳州市薌城區(qū)**小區(qū)**幢**室。因涉嫌收買信用卡信息罪，于2019年8月2日被漳州市公安局龍文分局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年9月6日經本院決定，同日由漳州市公安局龍文分局執(zhí)行逮捕。

本案由漳州市公安局龍文分局偵查終結，以被告人顏某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年11月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年12月9日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年1月9日補查重報；本院于2020年2月21日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年3月20日補查重報。本院于2019年12月6日、2020年2月10日延長審查起訴期限。

經依法審查查明：

2018年年底開始，被告人顏某某先后在漳州市龍某某萬達中央華城B區(qū)一間工作室、漳州市薌城區(qū)“歡樂園網咖”，幫助“簡某某”“某某”（均另案處理）核驗銀行卡、手機號碼卡、身份證和U盾等銀行卡“四件套”，或核驗并修改銀行卡密碼，經核驗無誤后再將銀行卡提供給他人，并從中牟利。2019年1月19日，被告人顏某某將核驗過的3張銀行卡通過快遞方式往廣西壯族自治區(qū)崇左市憑祥市南山潤通國際9幢1號倉庫寄出。

2019年8月1日晚，被告人顏某某在漳州市薌城區(qū)**小區(qū)**幢**室被抓獲，現(xiàn)場查扣身份證復印件14張、手機卡21張、銀行卡12張、U盾5個，經查，其中無合法來源的他人銀行卡7張，無合法來源的手機號碼卡和寫有他人姓名、銀行卡號的身份證復印件等信息資料共計12套。到案后，被告人顏某某如實供述上述事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.銀行卡、手機號碼卡、身份證復印件等物證；2.被告人戶籍證明、歸案經過、銀行賬戶查詢信息等書證；3.證人林某某等3人的證言；4.被告人顏某某的供述與辯解；5.漳州市公安局龍文分局制作的辨認筆錄。

本院認為，被告人顏某某非法提供足以使他人以信用卡持卡人名義進行交易的信用卡信息資料，涉及信用卡22張，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款、第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法提供信用卡信息罪追究其刑事責任。被告人顏某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，是坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

漳州市龍某某人民法院

????????????????????????????????檢??察??官：謝少文

????????????????????????????????檢察官助理：許林彬

?????????????????????????????????2020年4月17日

附：

1.被告人顏某某現(xiàn)羈押于漳州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊。

相關法律規(guī)定

《中華人民共和國刑法》

第一百七十七條之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金；數(shù)量巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金：
　?。ㄒ唬┟髦莻卧斓男庞每ǘ钟小⑦\輸?shù)?，或者明知是偽造的空白信用卡而持有、運輸，數(shù)量較大的；
　　（二）非法持有他人信用卡，數(shù)量較大的；
　　（三）使用虛假的身份證明騙領信用卡的；
　?。ㄋ模┏鍪?、購買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領的信用卡的。
　　竊取、收買或者非法提供他人信用卡信息資料的，依照前款規(guī)定處罰?！?/span>

第六十七條……
　　被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。?

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認為被告人的犯罪事實已經查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案件材料、證據(jù)移送人民法院?！?