浙江省平陽(yáng)縣人民檢察院　

起?訴?書

溫平檢一部刑訴〔2020〕1198號(hào)　

被告人顏某某，男，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5129301968********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地四川省閬中市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月7日被平陽(yáng)縣公安局刑事拘留，2019年12月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被平陽(yáng)縣公安局逮捕。

被告人馬某某，女，1963年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3210241963********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地江蘇省靖江市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月4日被平陽(yáng)縣公安局刑事拘留，2019年12?月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被平陽(yáng)縣公安局逮捕。

被告人樊軍，男，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3210251968********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地江蘇省泰興市**鎮(zhèn)**村**－1號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日被平陽(yáng)縣公安局刑事拘留，2019年12月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被平陽(yáng)縣公安局逮捕。

被告人張某甲，女，1964年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3702251964********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地山東省萊西市**街道**路**街**號(hào)樓**單元**。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月16日被平陽(yáng)縣公安局刑事拘留，2019年12月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被平陽(yáng)縣公安局逮捕。

被告人王某甲，女，1964年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3206241964********，漢族，高中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地江蘇省南通市通州區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月11日被平陽(yáng)縣公安局刑事拘留，2019年12月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被平陽(yáng)縣公安局逮捕，于2020年6月11日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，男，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3624241977********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地江西省新干縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月16日被平陽(yáng)縣公安局刑事拘留，2019年12月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被平陽(yáng)縣公安局逮捕。

被告人范會(huì)彩，女，1965年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1323311965********，漢族，大專文化程度，無(wú)職業(yè),戶籍所在地河北省石家莊市裕華區(qū)**街**號(hào)**棟**單元**號(hào)。因犯非法吸收公眾存款罪，于2015年12月30日被河北省元氏縣人民法院判處有期徒刑一年一個(gè)月，并處罰金人民幣20000?元，于2016年1月24日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月3日被平陽(yáng)縣公安局刑事拘留，2019年12月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被平陽(yáng)縣公安局逮捕。

本案由平陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人顏某某、馬某某、樊軍、張某甲、王某甲、劉某甲、范會(huì)彩涉嫌詐騙罪，于2020年2月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料，被告人顏某某、馬某某、樊軍、張某甲、王某甲、劉某甲、范會(huì)彩同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>本院于2020年3月31日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于同年4月30日補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴。本院于2020年5月28日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年期間，被告人顏某某、馬某某、樊軍、范會(huì)彩、張某甲、王某甲、劉某甲和張某乙、秦某某、陳某甲、呂某某、馬某乙、雷某某（均另案處理）等人受幕后操縱人“王某乙”（另案處理）或“龍會(huì)長(zhǎng)”（另案處理）等人指揮，利用人民群眾對(duì)黨和政府的信任，假借國(guó)家大政方針和社會(huì)熱點(diǎn)，編造“民族資產(chǎn)解凍”類虛假項(xiàng)目，以“精準(zhǔn)扶貧”、“慈善幫扶”等名義，以“小投入大回報(bào)”為誘餌借助電信網(wǎng)絡(luò)形式實(shí)施詐騙活動(dòng)。其中雷某某在平陽(yáng)縣境內(nèi)繳納費(fèi)用并進(jìn)而實(shí)施詐騙活動(dòng)。

一、“紫薇興農(nóng)慈善基金會(huì)”項(xiàng)目的詐騙事實(shí)

2019年上半年至同年10月期間，被告人范會(huì)彩、樊軍、馬某某等人加入“王某乙”組織的“紫薇興農(nóng)慈善基金會(huì)”項(xiàng)目，該項(xiàng)目下設(shè)四個(gè)片區(qū)，以虛構(gòu)繳納人民幣12元會(huì)費(fèi)或人民幣102元股權(quán)費(fèi)就可以有高額分紅為名，發(fā)展下線，騙取錢財(cái)。其中華東片區(qū)被告人樊軍、馬某某和呂某某、馬某乙等人所屬團(tuán)組騙取下線會(huì)員6000多人共計(jì)人民幣40余萬(wàn)元。被告人范會(huì)彩在總部從事財(cái)務(wù)相關(guān)工作，經(jīng)手向紫薇天津生態(tài)農(nóng)業(yè)科技公司轉(zhuǎn)賬會(huì)費(fèi)或股權(quán)費(fèi)人民幣16944元；被告人樊軍在總部任政宣部長(zhǎng)，負(fù)責(zé)宣傳拉人入會(huì)。被告人馬某某在總部臨時(shí)任政宣部副部長(zhǎng)，經(jīng)手繳納會(huì)費(fèi)及股權(quán)費(fèi)共計(jì)人民幣4.2萬(wàn)余元。

二、“中國(guó)夢(mèng)護(hù)貧保險(xiǎn)”項(xiàng)目的詐騙事實(shí)

2019年初至同年11月期間，被告人顏某某、馬某某、樊軍、張某甲、王某甲、劉某甲等人參與“龍會(huì)長(zhǎng)”（另案處理）組織的“中國(guó)夢(mèng)護(hù)貧保險(xiǎn)”項(xiàng)目，在該項(xiàng)目中發(fā)展下線人員，謊稱在該項(xiàng)目中繳納人民幣1800元，就可以得到高額保險(xiǎn)收益并可免費(fèi)旅游，騙取下線會(huì)員費(fèi)至少人民幣1000余萬(wàn)元。

被告人顏某某參與“中國(guó)夢(mèng)護(hù)貧保險(xiǎn)”項(xiàng)目發(fā)展下線，經(jīng)手會(huì)員費(fèi)人民幣268萬(wàn)余元，截留其中會(huì)員費(fèi)人民幣100余萬(wàn)元為自己或親友使用。

被告人馬某某參與“中國(guó)夢(mèng)護(hù)貧保險(xiǎn)”項(xiàng)目發(fā)展下線，并將會(huì)員費(fèi)（扣除人民幣1400元獎(jiǎng)金）轉(zhuǎn)給被告人顏某某和“龍會(huì)長(zhǎng)”指定的銀行卡，共計(jì)人民幣203萬(wàn)余元；被告人馬某某在發(fā)現(xiàn)“龍會(huì)長(zhǎng)”被抓后，截留人民幣30余萬(wàn)元為自己或親友使用。

被告人樊軍參與“中國(guó)夢(mèng)護(hù)貧保險(xiǎn)”項(xiàng)目發(fā)展下線30余人，通過被告人馬某某向該項(xiàng)目繳納會(huì)員費(fèi)人民幣109萬(wàn)余元，并截留其中的會(huì)員費(fèi)人民幣2萬(wàn)余元為己所用。

被告人張某甲參與“中國(guó)夢(mèng)護(hù)貧保險(xiǎn)項(xiàng)目”發(fā)展下線30余人，并經(jīng)手轉(zhuǎn)交會(huì)員費(fèi)人民幣80余萬(wàn)元。

被告人王某甲參與“中國(guó)夢(mèng)護(hù)貧保險(xiǎn)”項(xiàng)目發(fā)展下線人員，并向被告人顏某某、馬某某上交會(huì)員費(fèi)約人民幣40萬(wàn)元，其間，被告人王某甲截留約人民幣2萬(wàn)元為已所用。

被告人劉某甲參與“中國(guó)夢(mèng)護(hù)貧保險(xiǎn)”項(xiàng)目發(fā)展下線人員，并經(jīng)手轉(zhuǎn)交會(huì)員費(fèi)至少人民幣30萬(wàn)元。

案發(fā)后，被告人顏某某于2019年12月7日10時(shí)許在四川省閬中市**街道**號(hào)被公安民警抓獲；被告人馬某某于2019年12月3日10時(shí)許在江蘇省靖江市**鎮(zhèn)**路**號(hào)被公安民警抓獲；被告人樊軍于2019年11月28日17時(shí)許在江蘇省泰興市**鎮(zhèn)**莊**號(hào)門口被公安民警抓獲；被告人王某甲于2019年12月11日13時(shí)許在江蘇省南通市通州區(qū)**鎮(zhèn)**敬老院被公安民警抓獲；被告人張某甲于2019年12月15日14時(shí)30分許在山東省萊西市**路**小區(qū)物業(yè)辦公室被公安民警抓獲；被告人劉某甲于2019年12月16日11時(shí)許在云南省宣威市**小區(qū)**區(qū)**幢**室被公安民警抓獲；被告人范會(huì)彩于2019年12月3日16時(shí)許在河北省元氏縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**家屬院**號(hào)樓**單元**號(hào)被公安民警抓獲。被告人王某甲親屬已代為退出違法所得人民幣3萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)13部、銀行卡38張、大業(yè)紀(jì)念幣2枚；

2.書證：戶籍信息、會(huì)員卡、工作證、名單、協(xié)議書、養(yǎng)老登記表、紫薇基金會(huì)會(huì)員履歷表、微信聊天記錄截圖、銀行交易流水、支付寶賬戶明細(xì)、中華紫薇興農(nóng)慈善基金會(huì)股東信息登記表、中國(guó)夢(mèng)護(hù)貧保險(xiǎn)-和諧團(tuán)隊(duì)會(huì)員清單、扣押決定書、扣押清單、個(gè)人簡(jiǎn)歷、保證書、18本筆記本、記錄本及賬本中的信息、違法人員信息、刑事判決書；

3.證人證言：證人趙某某的證言以及公安民警出具的抓獲經(jīng)過；

4.被害人陳述：被害人汪某某、陸某某、虞某某、何某某、陳某乙、黃某某、肖某某、楊某某、胡某某等人的陳述；

5.被告人的某某和辯解：被告人顏某某、樊軍、馬某某、張某甲、王某甲、劉某甲、范會(huì)彩及同案張某乙、秦某某、陳某甲、呂某某、馬某乙、劉某丙、吳某某、雷某某的供述和辯解；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄、檢查筆錄、電子證物檢查工作記錄；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：手機(jī)中提取的電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人顏某某、馬某某、樊軍、張某甲、王某甲、劉某甲、范會(huì)彩對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人顏某某、馬某某、樊軍、王某甲、張某甲、劉某甲、范會(huì)彩以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，以電信網(wǎng)絡(luò)形式騙取他人錢財(cái)，其中被告人顏某某、馬某某、樊軍、張某甲、王某甲、劉某甲詐騙數(shù)額特別巨大，被告人范會(huì)彩詐騙數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人顏某某、馬某某、樊軍、張某甲、王某甲、劉某甲、范會(huì)彩認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人范會(huì)彩曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰；被告人顏某某、馬某某、樊軍、張某甲、王某甲、劉某甲、范會(huì)彩在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人顏某某、馬某某、樊軍、王某甲、張某甲、劉某甲、范會(huì)彩到案后如實(shí)供述自己的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

平陽(yáng)縣人民法院　

檢察官?張存勇

2020年6月11日　

附：

????1．被告人范會(huì)彩、樊軍、馬某某、劉某甲、顏某某現(xiàn)羈押于平陽(yáng)縣看守所；被告人張某甲現(xiàn)羈押于永嘉縣看守所；被告人王某甲現(xiàn)取保候?qū)徳?/span>江蘇省南通市通州區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

2．案卷材料和證據(jù)12冊(cè)1931頁(yè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》7份。

4.?涉案手機(jī)13部、銀行卡38張、大業(yè)紀(jì)念幣2枚、筆記本、記錄本及賬本18本、筆記本電腦1臺(tái)、個(gè)人簡(jiǎn)歷5份、協(xié)議書及養(yǎng)老登記表7份，會(huì)員卡4張、工作證4張、名單3張、保證書3張等物品隨案移送平陽(yáng)縣人民法院。