本案由筠連縣公安局偵查終結(jié)，以被告人顧某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年4月24日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年4月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年5月21日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月21日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年7月20日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年8月13日補(bǔ)查重報(bào)。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

“**商城”名為一購(gòu)物網(wǎng)站，以銷售日用品為主，實(shí)則為以發(fā)展會(huì)員為目的，獲取返點(diǎn)獎(jiǎng)勵(lì)進(jìn)行非法牟利的組織。該商城以電子幣形式進(jìn)行交易，電子幣與人民幣兌換比例為1:1，在該商城內(nèi)購(gòu)買任何商品均需成為其會(huì)員，以現(xiàn)金兌換電子幣，以電子幣進(jìn)行交易。要成為其會(huì)員最低需繳納480元現(xiàn)金或至低消費(fèi)滿480元后才能成為會(huì)員，成為4800元標(biāo)準(zhǔn)的會(huì)員可成為經(jīng)銷商開(kāi)辦實(shí)體店。480元以及4800元的會(huì)員原價(jià)購(gòu)買滿所繳額度的產(chǎn)品后，再次購(gòu)物可終身享受三折優(yōu)惠。該商城通過(guò)雙軌制獎(jiǎng)勵(lì)模式鼓勵(lì)發(fā)展下線會(huì)員，發(fā)展不同標(biāo)準(zhǔn)的下線會(huì)員，每一層級(jí)的上線會(huì)員均可獲得相應(yīng)的層獎(jiǎng)、碰獎(jiǎng)、量獎(jiǎng)等獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)一天最高可達(dá)一萬(wàn)余元電子幣。

被告人顧某某是該商城會(huì)員，并在江蘇南京組建一團(tuán)隊(duì)，陳某某成為該團(tuán)隊(duì)顧某某直接領(lǐng)導(dǎo)的下線人員，湯某某成為陳某某下線人員。湯某某下線兩個(gè)區(qū)分別是巫某某和陸某某，其中，陸某某下線是齊某某，齊某某下線是黃某某。熊某某經(jīng)黃某某介紹成為該商城的會(huì)員，熊某某、羅某某夫婦于2014年3月將該商城引進(jìn)筠連縣，在推銷產(chǎn)品的同時(shí)，積極向購(gòu)買產(chǎn)品者介紹會(huì)員制度及發(fā)展下線會(huì)員的返點(diǎn)獎(jiǎng)勵(lì)制度，引誘參加者積極發(fā)展下線會(huì)員從中牟利。至案發(fā)時(shí)，熊某某、羅某某共發(fā)展了400余名會(huì)員。

2014年9月，熊某某等人組織人員在筠連縣召開(kāi)產(chǎn)品、事業(yè)說(shuō)明會(huì)，會(huì)上被告人顧某某與筠連會(huì)員分享經(jīng)驗(yàn)、鼓舞士氣；2014年冬天，熊某某等人組織筠連會(huì)員聚會(huì)，邀請(qǐng)了陳某某等人參加，會(huì)上，陳某某向各會(huì)員分享并宣傳了產(chǎn)品；2014年年底，陳某某等人再次受邀來(lái)到筠連縣參加團(tuán)隊(duì)聚會(huì)；2015年，被告人顧某某在安徽合肥舉辦活動(dòng)，并將活動(dòng)內(nèi)容向筠連團(tuán)隊(duì)的會(huì)員進(jìn)行了傳達(dá)。2015年4月，該商城實(shí)體店在筠連縣“小廣場(chǎng)”開(kāi)業(yè)，陳某某與被告人顧某某再次到筠連縣，顧某某致詞、陳某某當(dāng)場(chǎng)作了產(chǎn)品演示。

至2015年8月，該商城的筠連團(tuán)隊(duì)會(huì)員人數(shù)達(dá)400余人，層級(jí)關(guān)系10余級(jí)，涉案金額120余萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證、證人證言、被告人的供述與辯解、勘驗(yàn)辨認(rèn)等筆錄、視聽(tīng)資料等。

本院認(rèn)為，被告人顧某某與他人共同以推銷商品為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)非法牟利的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

筠連縣人民法院

檢??察??官：母??莉

2020年9月8日??

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附件：

????1.被告人現(xiàn)在家候?qū)?，?lián)系電話1377669****。

2.案卷材料和證據(jù)七冊(cè)。

3.證據(jù)目錄。