重慶市合川區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

渝合檢刑訴〔2019〕74號　

被告人顧某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3206841994********，漢族，大學(xué)本科文化程度，上海翼逍投資有限公司業(yè)務(wù)員，江蘇省海門市人，住江蘇省海門市**街道**村**幢**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年5月12日被重慶市合川區(qū)公安局刑事拘留，同年6月7日，被重慶市合川區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，女，1987年**月**日出生，公民身份號碼3406211987********，漢族，大專文化程度，上海翼逍投資有限公司業(yè)務(wù)員，安徽省蕪湖市人，住安徽省蕪湖市南陵縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年5月12日被重慶市合川區(qū)公安局刑事拘留，同年6月6日，被重慶市合川區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市合川區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人顧某某、張某甲涉嫌詐騙罪，于2018年9月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。因事實不清，證據(jù)不足，本院于2018年10月25日、2019年1月7日兩次將本案退回重慶市合川區(qū)公安局補充偵查，重慶市合川區(qū)公安局于2019年1月30日補查重報。因案情重大、復(fù)雜，本院分別于2018年10月8日、2018年12月21日、2019年2月28日決定延長審查起訴期限半個月。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2014年3月，陳某某（另案處理）出資注冊成立上海翼逍投資有限公司，租用上海市徐匯區(qū)虹梅路2007號6號樓102、103、104、105房間為辦公場所。2016年11月，陳某某為獲取非法利益，成立了以黃某某、楊某某、程某某、邱某某、曾某某（均另案處理）為骨干，以被告人顧某某、張某甲等為成員的犯罪集團(tuán)，以推薦股票為名，詐騙他人財物。

2016年11月至2018年5月期間，陳某某安排黃某某、楊某某、程某某分別擔(dān)任先鋒隊、旗艦隊、麒麟隊業(yè)務(wù)經(jīng)理，負(fù)責(zé)管理各團(tuán)隊業(yè)務(wù)；安排某某（另案處理）擔(dān)任總經(jīng)辦經(jīng)理，從事非法收集公民信息，給整個犯罪集團(tuán)提供詐騙對象；安排曾某某（另案處理）冒充股票分析師，從事股票資訊收集，隨意選取股票通過各業(yè)務(wù)員向被害人推薦，作為騙取被害人的道具；招聘張某乙、曹某某等人擔(dān)任麒麟隊主管，負(fù)責(zé)管理業(yè)務(wù)員工作；招聘被告人張某甲、顧某某等人為業(yè)務(wù)員，利用網(wǎng)絡(luò)實施詐騙犯罪。陳某某指使其犯罪集團(tuán)各成員，以虛構(gòu)的上海華夏磬富投資有限公司名義，通過互聯(lián)網(wǎng)，對外謊稱其公司證照齊全，與各大證券公司均有合作，能夠提供專業(yè)老師服務(wù)，并偽造股票交割單、顧客反饋的盈利聊天記錄、股票走勢圖等包裝成公司推薦股票的成功案例，以獲取被害人信任加入該公司會員，并以每月880元、980元、1280元的價格購買該公司的股票套餐服務(wù)，以達(dá)到騙取被害人錢財?shù)哪康?。其間，陳某某領(lǐng)導(dǎo)的犯罪集團(tuán)共騙取被害人1.1萬余名，騙取人民幣1430.04萬元。

在此期間，被告人顧某某參與作案90次，涉案金額11.52萬余元，非法獲利5.3萬元；被告人張某甲參與作案68次，涉案金額8.7萬余元，非法獲利3.36萬元。

2018年5月10日，被告人顧某某、張某甲在上海翼逍投資有限公司的辦公場所被公安機關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.扣押在案的電腦硬盤、手機等物證；

2.受案登記表、立案決定書、到案情況說明、扣押清單、業(yè)務(wù)統(tǒng)計表、銀行資金明細(xì)、微信截圖、常住人口戶籍信息等書證；

3.證人程某某、張某丙、尹某某等人的證言；

4.被害人楊某某、夏某某、林某某等人的陳述；

5.被告人顧某某、張某甲的供述與辯解；

6.電子證據(jù)檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、封存筆錄；

7.電子數(shù)據(jù)等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人顧某某、張某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

被告人顧某某、張某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡(luò)騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人顧某某、張某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；被告人顧某某、張某甲到案后如實供述了自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人顧某某、張某甲自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人顧某某有期徒刑二年二個月，緩刑二年六個月，并處罰金1.1萬元；判處被告人張某甲有期徒刑二年，緩刑二年四個月，并處罰金0.8萬元；責(zé)令各被告人退繳個人非法所得。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，建議適用簡易程序?qū)徖恚堃婪ㄅ刑帯?/span>

此 致

重慶市合川區(qū)人民法院

檢察官：伍芷君

2019年3月13日

附：

1.被告人顧某某、張某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谧√帯?/span>

2案卷材料和證據(jù)一冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。