安徽省廣德縣人民檢察院

起?訴?書

廣檢刑訴〔2019〕3號(hào)

被告人顧某某，男，?1962年**月**日出生，身份證號(hào)碼3401041962********，漢族，在職研究生學(xué)歷，原任安徽**有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，安徽滁州人，住安徽省合肥市**路**小區(qū)**棟**室。被告人顧某某因涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法于2018年9月12日被安徽省宣城市監(jiān)察委員會(huì)采取留置措施，2018年12月27日經(jīng)本院決定對(duì)其刑事拘留，2019年1月9日經(jīng)本院決定逮捕，同日由廣德縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由宣城市監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人顧某某涉嫌受賄罪、國(guó)有公司人員濫用職權(quán)罪，于2018年12月27日向宣城市人民檢察院移送審查起訴，同日，宣城市人民檢察院指定本院管轄。本院受理后，于2018年12月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、受賄罪

被告人顧某某任安徽**有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“省**公司”）董事長(zhǎng)、總經(jīng)理期間，利用職務(wù)便利，為他人謀取利益，非法收受他人現(xiàn)金人民幣1547萬(wàn)元。具體犯罪事實(shí)如下：?

（一）2012年至2017年5月期間，安徽省**制茶有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）法定代表人李某某，為感謝顧某某在**公司向省**公司借款和省**公司為**公司、李某某及關(guān)聯(lián)公司、個(gè)人提供擔(dān)保等方面提供幫助，并希望繼續(xù)得到其關(guān)照，先后35次在顧某某居住小區(qū)門口或者辦公室送給其現(xiàn)金人民幣共計(jì)1535萬(wàn)元（以下均為人民幣），顧某某均予以收受。

1.顧某某于2012年分8次共收受李某某現(xiàn)金235萬(wàn)元，具體如下：

（1）2012年6月份，李某某先后三次分別送給顧某某5萬(wàn)元、20萬(wàn)元、20萬(wàn)元，共計(jì)45萬(wàn)元；

（2）2012年8月份的一天，李某某送給顧某某50萬(wàn)元；

（3）2012年9月份的一天，李某某送給顧某某30萬(wàn)元；

（4）2012年10月份，李某某先后兩次分別送給顧某某30萬(wàn)元，共計(jì)60萬(wàn)元；

（5）2012年年底的一天，李某某送給顧某某50萬(wàn)元，顧某某予以收受。

2.顧某某于2013年分7次共收受李某某現(xiàn)金305萬(wàn)元，具體如下：

（1）2013年春節(jié)前的一天，李某某送給顧某某50萬(wàn)元；

（2）2013年5月份，李某某先后兩次分別送給顧某某30萬(wàn)元、25萬(wàn)元，共計(jì)55萬(wàn)元；

（3）2013年6、7月份的一天，李某某送給顧某某50萬(wàn)元；

（4）2013年9月份的一天，李某某送給顧某某20萬(wàn)元；

（5）2013年11月份的一天，李某某送給顧某某30萬(wàn)元；

（6）2013年年底的一天，李某某送給顧某某100萬(wàn)元。

3.顧某某于2014年分6次共收受李某某現(xiàn)金360萬(wàn)元，具體如下：

（1）2014年年初的一天，李某某送給顧某某100萬(wàn)元；

（2）2014年3、4月份的一天，李某某送給顧某某50萬(wàn)元；

（3）2014年6月份的一天，李某某送給顧某某50萬(wàn)元；

（4）2014年7、8月份的一天，李某某送給顧某某100萬(wàn)元；

（5）2014年9、10月份的一天，李某某送給顧某某20萬(wàn)元；

（6）2014年年底的一天，李某某送給顧某某40萬(wàn)元。

4.被告人顧某某于2015年分8次共收受李某某現(xiàn)金355萬(wàn)元，具體如下：

（1）2015年春節(jié)前的一天，李某某送給顧某某50萬(wàn)元；

（2）2015年4、5月份的一天，李某某送給顧某某45萬(wàn)元；

（3）2015年5、6月份的一天，李某某送給顧某某50萬(wàn)元；

（4）2015年9月份的一天，李某某送給顧某某100萬(wàn)元；

（5）2015年10月份的一天，李某某送給顧某某30萬(wàn)元；

（6）2015年11月份的一天，李某某送給顧某某30萬(wàn)元；

（7）2015年12月份，李某某先后兩次分別送給顧某某30萬(wàn)元、20萬(wàn)元，共計(jì)50萬(wàn)元。

?5.被告人顧某某于2016年分6次收受李某某現(xiàn)金280萬(wàn)元。具體如下：

（1）2016年1月份的一天，李某某送給顧某某20萬(wàn)元；

（2）2016年2月份的一天，李某某送給顧某某50萬(wàn)元；?

（3）2016年3月份的一天，李某某送給顧某某100萬(wàn)元；?

（4）2016年4月份的一天，李某某送給顧某某50萬(wàn)元；?

（5）2016年5月份的一天，李某某送給顧某某30萬(wàn)元；

（6）2016年6、7月份的一天，李某某送給顧某某30萬(wàn)元。?

（二）2009年至2016年的上半年期間，安徽**茶葉有限公司總經(jīng)理戴某某，為感謝顧某某在借款和擔(dān)保貸款方面提供的幫助，并希望繼續(xù)得到關(guān)照，先后3次送給顧某某現(xiàn)金共計(jì)6萬(wàn)元，顧某某均予以收受。

（三）2013年至2016年3月期間，**茶葉有限公司法定代表人楊某某，為感謝顧某某在借款和擔(dān)保貸款方面提供的幫助，并希望繼續(xù)得到其關(guān)照，先后5次送給顧某某現(xiàn)金共計(jì)6萬(wàn)元，顧某某均予以收受。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：華為mate10手機(jī)一部

2.簡(jiǎn)歷表、安徽省**聯(lián)合社發(fā)文等書證；

3.搜查筆錄；

4.視聽資料；

5.證人李某某、戴某某、楊某某等的證言；

6.被告人顧某某的供述與辯解。

二、國(guó)有公司人員濫用職權(quán)罪

被告人顧某某任省**公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理期間，違反《公司法》、省**制度、公司章程等規(guī)定為**公司、李某某、李某某實(shí)際控制的另外三家公司及與李某某相關(guān)的個(gè)人提供借款或擔(dān)保，致使省**公司遭受24720.017853萬(wàn)元特別重大損失。具體犯罪事實(shí)如下：

（一）違規(guī)為**公司提供借款情況。2012年1月至2017年5月，顧某某任省**公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理期間，在未對(duì)**公司的征信、借款事由、財(cái)產(chǎn)狀況、償還能力等進(jìn)行深入考察和嚴(yán)格風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，也未要求**公司提供有效擔(dān)保的情況下，未經(jīng)董事會(huì)或股東會(huì)研究，由顧某某簽字同意后，省**公司向**公司提供借款118筆共計(jì)38098.375272萬(wàn)元，其中實(shí)際借款29592.652758萬(wàn)元、利息轉(zhuǎn)借款3735.738839萬(wàn)元、擔(dān)保代償轉(zhuǎn)借款4769.983675萬(wàn)元。截止2017年5月底，**公司欠省**公司25877.611498萬(wàn)元，其中實(shí)際借款17371.888984萬(wàn)元，利息轉(zhuǎn)借款3735.738839萬(wàn)元、擔(dān)保代償轉(zhuǎn)借款4769.983675萬(wàn)元。

（二）違規(guī)為李某某個(gè)人及其控制的公司以及與其相關(guān)的個(gè)人提供融資擔(dān)保情況。顧某某任省**公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理期間，同樣未對(duì)**公司的征信、借款事由、財(cái)產(chǎn)狀況、償還能力等進(jìn)入深入考察和嚴(yán)格風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，也未要求**公司提供有效的反擔(dān)保措施，在未經(jīng)董事會(huì)或股東會(huì)研究的情況下，決定為李某某個(gè)人及其控制4家公司以及與其相關(guān)的潘某某等人向金融機(jī)構(gòu)、小貸公司和有關(guān)個(gè)人的合計(jì)42筆融資提供擔(dān)保，擔(dān)保金額累計(jì)21560萬(wàn)元，截止2017年5月底，在保余額為9560萬(wàn)元。上述違規(guī)擔(dān)保，因李某某及其控制的公司和相關(guān)個(gè)人無(wú)力償還擔(dān)保借款，截止2018年10月份，省**公司為其代償數(shù)額為7348.128869萬(wàn)元，其中，2017年5月底代償數(shù)額為4769.983675萬(wàn)元（代償后已轉(zhuǎn)為顧某某任期內(nèi)借款）,2017年6月至2018年10月顧某某離任后代償數(shù)額為2578.145194萬(wàn)元。

綜上，顧某某任省**公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理期間，因違規(guī)借款給**公司及為李某某、與李某某相關(guān)個(gè)人和公司融資提供擔(dān)保，已致省**公司28455.756692萬(wàn)元資金無(wú)法收回，其中實(shí)際借款17371.888984萬(wàn)元、利息轉(zhuǎn)借款3735.738839萬(wàn)元、代償款7348.128869萬(wàn)元。顧某某違規(guī)借款和擔(dān)保造成省**公司的實(shí)際損失應(yīng)認(rèn)定為實(shí)際借款與代償款兩項(xiàng)之和即24720.017853萬(wàn)元，

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.借款合同、保證合同、會(huì)議記錄等書證；

2.證人趙某某、程某某等的證言；

3.被告人顧某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人顧某某身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財(cái)物，并為他人謀取利益，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百六十三條第三款、第三百八十五條第一款、第三百八十六條以及第三百八十三條第一款第（三）項(xiàng)、第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任；被告人顧某某身為國(guó)有公司工作人員，由于濫用職權(quán)，致使國(guó)家利益遭受特別重大損失，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百六十八條第一款，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以國(guó)有公司人員濫用職權(quán)罪追究其刑事責(zé)任。被告人顧某某一人犯有數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省廣德縣人民法院

檢察員：童鐵

2019年1月15日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于廣德縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)30冊(cè)。

3.證人的名單1份。

4.物證（華為mate10手機(jī)一部）隨案移送。