上海市閔行區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬閔檢金融刑訴〔2020〕225號(hào)

被告人項(xiàng)某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3101071986********，漢族，中專文化，原系上海**投資管理有限公司**路門店團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，戶籍在上海市普陀區(qū)**路**號(hào)**室。2019年5月16日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同年5月19日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年5月21日由上海市公安局閔行分局取保候?qū)彙?020年5月14日經(jīng)本院決定繼續(xù)取保候?qū)?/span>

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，以被告人項(xiàng)某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月14日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年3月至2017年12月期間，陳某某（另案處理）成立、運(yùn)作上海**投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”），設(shè)立多家門店，并雇傭被告人項(xiàng)某某為**路門店團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以投資上海**管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）為由，采用制發(fā)宣傳單、召開推介酒會(huì)等方式向社會(huì)公開招攬投資人，并以高息為誘，通過與投資人簽訂《出借咨詢及服務(wù)協(xié)議》、《投資咨詢協(xié)議》等，承諾保本保息的方式，向不特定投資人非法吸收存款。2015年7月至2017年7月，被告人項(xiàng)某某任**公司**路門店團(tuán)隊(duì)經(jīng)理期間，其本人及團(tuán)隊(duì)共計(jì)非法吸收公眾存款12178400元，未兌付金額4019276.45元

2019年5月16日，被告人項(xiàng)某某接公安機(jī)關(guān)電話通知后投案自首，到案后能如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。案發(fā)后被告人項(xiàng)某某退出違法所得人民幣10萬元。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、涉案人員陳某某、李某某、陳某乙、程某某的供述；2、**公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、《公司章程》；**公司《檔案機(jī)讀材料》、《公司章程》、《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《股東會(huì)決議》；**公司《檔案機(jī)讀材料》、《股東會(huì)決議》、《公司章程》、《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、《組織機(jī)構(gòu)代碼證》、《水路運(yùn)輸許可證》；2、投資人鄭某某、李某乙、李某丙、石某某、莊某某、姚某某等人的證言及其提供的《投資人信息登記表》、《出借咨詢及服務(wù)協(xié)議》、《投資咨詢協(xié)議》、投資人提供的轉(zhuǎn)賬記錄、POS單、銀行交易明細(xì)，**公司賬戶銀行交易明細(xì)、**支付服務(wù)股份有限公司提供的**公司賬戶交易記錄；3、公安機(jī)關(guān)出具的《到案經(jīng)過》、《工作情況》、《扣押決定書》、《扣押清單》；4、上海市閔行區(qū)人民法院出具的《刑事判決書》；5、**公司簽訂的《租房協(xié)議》、《上海市房屋租賃合同》、上海市嘉定區(qū)人民法院出具的《民事判決書》；6、上海**有限公司出具的《補(bǔ)充鑒定意見書》；7、被告人項(xiàng)某某的供述及其提供的招商銀行工資卡銀行交易明細(xì)。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人項(xiàng)某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人項(xiàng)某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。被告人項(xiàng)某某在共同犯罪中起次要和輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人項(xiàng)某某有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。鑒于被告人項(xiàng)某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

檢察員：姚瑋

2020年6月12日

附：

1、被告人項(xiàng)某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧√帲?lián)系方式：1391744****）。

2、卷宗材料十冊(cè)，審計(jì)報(bào)告一冊(cè)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者由其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

……

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

……

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

……

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。