天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津濱檢四部刑訴〔2020〕125號

被告人韓某姣，女，1987年**月**日出生，公民身份號碼4307261987********，土家族，大學(xué)文化，無業(yè)，戶籍地湖南省鶴峰縣**鎮(zhèn)**路**號，住址湖北省武漢市武昌區(qū)**路**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月24日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留，同年7月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被天津市濱海新區(qū)公安局逮捕。

本案由天津市濱海新區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人韓某姣涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月31日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖?。本院?020年2月14日、2020年4月28日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月13日、2020年5月27日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年1月31日、2020年4月14日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

京金聯(lián)（天津）網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司自2015年5月份成立后，在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)的情況下，利用傳單、推介會、電話等方式，通過線上方式和線下方式向社會公眾銷售“理財產(chǎn)品”，以達(dá)到吸收社會公眾資金的目的。

被告人韓某姣于2015年5月至2016年12月任該公司業(yè)務(wù)總監(jiān)期間，在明知該公司未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)的情況下，向社會公眾吸收資金。經(jīng)天津廣信有限責(zé)任會計師事務(wù)所審計，非法吸收公眾存款涉案投資人人數(shù)410人，吸收資金金額人民幣87916381.14元。

2019年6月24日,被告人韓某姣經(jīng)電話傳喚后到公安機(jī)關(guān)配合調(diào)查。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、被告人韓某姣的供述；

2、證人王某某、劉某某、趙某某等人證言；

3、審計報告；

4、辨認(rèn)筆錄；

5、案件來源、到案經(jīng)過及戶籍證明等書證。

本院認(rèn)為，被告人韓某姣非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人韓某姣具有自首情節(jié)，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人韓某姣認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對韓某姣在有期徒刑五年以上七年以下間量刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

檢察官：趙明

2020年6月23日

附：

1、被告人韓某姣現(xiàn)被羈押于天津市濱海新區(qū)第三看守所。

2、案卷材料58冊。

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。

4、換押證1份。

5、證人（鑒定人）名單1份。