山東省慶云縣人民檢察院

起?訴?書

德慶檢部一刑訴〔2020〕160號

被告人韓某某，男，1991年**月**日出生，漢族，高中文化，經商，戶籍地江西省九江市濂溪區(qū)**區(qū)**棟**室，現(xiàn)住址江西省九江市**區(qū)**棟**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月26日被慶云縣公安局刑事拘留，因疫情原因看守所不予收押，同年5月28日變更強制措施為監(jiān)視居住，隔離期滿后，同年6月13日變更強制措施為刑事拘留，同年6月29日，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪經本院批準逮捕，同日由慶云縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1990年**月**日出生，漢族，初中文化，務工，戶籍地江西省九江市德安縣**鎮(zhèn)**路**號，現(xiàn)住址江西省九江市**區(qū)**小區(qū)**室。因盜竊，于2011年9月1日被德安縣公安局行政拘留五日。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月26日被慶云縣公安局刑事拘留，因疫情原因看守所不予收押，同年5月28日變更強制措施為監(jiān)視居住，隔離期滿后，同年6月13日變更強制措施為刑事拘留，同年6月29日，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪經本院批準逮捕，同日由慶云縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某某，男，1992年**月**日出生，漢族，中專文化，務工，戶籍地江西省九江市德安縣**鎮(zhèn)**路**號**號，現(xiàn)住址江西省九江市**區(qū)**區(qū)**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月26日被慶云縣公安局刑事拘留，因疫情原因看守所不予收押，同年5月28日變更強制措施為監(jiān)視居住，隔離期滿后，同年6月13日變更強制措施為刑事拘留，同年6月29日，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪經本院批準逮捕，同日由慶云縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1999年**月**日出生，漢族，大專在讀，務工，戶籍地江西省九江市德安縣**鎮(zhèn)**路**號，現(xiàn)住址江西省九江市**區(qū)**小區(qū)**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月26日被慶云縣公安局刑事拘留，因疫情原因看守所不予收押，同年5月28日變更強制措施為監(jiān)視居住，隔離期滿后，同年6月13日變更強制措施為刑事拘留，同年6月29日，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪經本院批準逮捕，同日由慶云縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由慶云縣公安局偵查終結，以被告人韓某某、李某某、徐某某、李某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。?

經依法審查查明：????

2020年4月初，被告人韓某某、陳某某（另案處理）接受陳某甲（另案處理）的指使，明知陳某甲安排轉入的資金為非法所得的情況下，為牟取非法利益，糾集被告人李某某、徐某某、李某甲、陳某乙（另案處理）參與，被告人李某某、徐某某、李某甲明知韓某某、陳某某安排轉入的資金為非法所得的情況下，提供支付寶賬戶接收非法所得，并將非法所得在多張銀行卡內頻繁劃轉，后將非法所得取現(xiàn)后，存入指定賬戶。其中被告人韓某某、陳某某每轉10000?元錢，從陳某甲處獲利30?元，被告人韓某某、陳某某留下其中7元，將剩余的23元分于被告人李某某、徐某某等人。

????1.?2020年4月13日，被告人韓某某指使徐某某非法轉移被害人張某某被騙資金50000元。被告人徐某某使用自己的支付寶賬戶接收該筆資金，并提現(xiàn)至自己的銀行卡內，后通過ATM取現(xiàn)后存入指定賬戶中，徐某某從中獲利。

2.2020年4月19日，被告人韓某某指使李某某、徐某某非法轉移慶云縣被害人付某某被騙資金80000?元。被告人徐某某的支付寶賬戶接收該筆資金后，為獲取免費提現(xiàn)額度，將該筆資金轉入李某甲支付寶賬戶，再由李某甲操作將該筆資金轉回徐某某支付寶賬戶，后徐某某將該筆資金提現(xiàn)至徐某某的多張銀行卡后通過銀行A?TM機取現(xiàn)后交于李某某，隨后，被告人李某某將80000?元涉案資金存入指定賬戶，徐某某、李某甲從中獲利。????

3.?2020年4?月27日，被告人韓某某指使徐某某非法轉移被害人王某某被騙資金80000元。被告人徐某某的支付寶賬戶接收該筆資金后，提現(xiàn)至自己的多張銀行卡內，后通過銀行ATM機取現(xiàn)后存入指定賬戶，徐某某從中獲利。

綜上，被告人韓某某轉移非法所得涉案數額210000元；被告人李某某轉移非法所得涉案數額80000元；被告人徐某某轉移非法所得涉案數額210000元；被告人李某甲轉移非法所得涉案數額80000元。

????另查明，被告人李某某、徐某某、李某甲于2020年5月25日19時許，在江西省九江市**區(qū)**小區(qū)**室被慶云縣公安局民警抓獲。被告人韓某某于2020年5月26日3時許，在江西省九江市**小區(qū)附近被慶云縣公安局民警抓獲。

認定以上事實的證據如下：

1.作案工具銀行卡、手機等物證；2.戶籍證明、銀行卡交易記錄等書證；3.被告人韓某某、李某某、徐某某、李某甲的供述和辯解；4.微信聊天記錄等電子數據。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人韓某某、李某某、徐某某、李某甲明知是犯罪所得而予以轉移，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究四被告人的刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

慶云縣人民法院??????????????????

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檢察官：王麗麗??????????????????????????

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??2020年9月28日

附：

?1.被告人韓某某、李某某、徐某某、李某甲現(xiàn)羈押于德州市看守所。

2.??偵查卷宗三冊。