成都市青羊區(qū)人民檢察院

起?訴?書

成青檢一部刑訴〔2020〕635號

被告人韓某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼4414261997********，漢族，中專文化，無業(yè)。住廣東省梅州市梅江區(qū)**路**座**房。2020年8月7日因涉嫌詐騙罪被成都市公安局青羊區(qū)分局刑事拘留，2020年9月9日本院以其涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準逮捕，同日由成都市公安局青羊區(qū)分局執(zhí)行。

被告人李某某，男，2001年**月**日出生，居民身份證號碼4414212001********，漢族，初中文化，無業(yè)。戶籍地址：廣東省梅州市梅縣區(qū)**鎮(zhèn)**村，住廣東省梅州市梅縣區(qū)**路**號**花園**棟**樓**號。2020年7月7日因涉嫌詐騙罪被成都市公安局青羊區(qū)分局刑事拘留，2020年8月12日本院以其涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準逮捕，同日由成都市公安局青羊區(qū)分局執(zhí)行。

被告人房某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4414231994********，漢族，高中文化，無業(yè)。戶籍地址：廣東省豐順縣**鎮(zhèn)**村，住廣東省梅州市梅江區(qū)**路**座**號。2020年7月8日因涉嫌詐騙罪被成都市公安局青羊區(qū)分局刑事拘留，2020年8月12日本院以其涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準逮捕，同日由成都市公安局青羊區(qū)分局執(zhí)行。

本案由成都市公安局青羊區(qū)分局偵查終結，以被告人韓某某、李某某、房某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月28日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。?

經依法審查查明：

2020年3月28日至3月29日,被害人丁某某在家中（成都市青羊區(qū)**街**號**棟**單元**樓**號）,通過?“我主良緣”的相親平臺認識“熊某某”。“熊某某”向丁某某推薦一個叫“**”的投資平臺，讓其在該平臺投資。丁某某遂按照要求向賬戶名為廖某某的中國農業(yè)銀行賬號62284850388********轉款520元，通過平臺提現200元；向廖某某同一帳戶轉款49480元,之后通過平臺提現8888元；向賬戶名為牛某某的中國農業(yè)銀行賬號62305204001********轉款15萬，通過平臺提現18888元。之后丁某某發(fā)現賬戶剩余金額不能再提現后,意識到自己被騙遂報案。

被害人丁某某轉入牛某某帳戶的部分被騙資金34881元，在較短時間內經過“**公司”帳戶、“**公司”的帳戶，流入了“黃某某”的中國農業(yè)銀行帳戶和“黃某某”的中國郵政儲蓄銀行帳戶，并被取出。

經查，2020年3月29日14時許，被告人韓某某找到被告人房某某借銀行卡轉帳，房某某找到被告人李某某借卡，李某某找到黃某某借了三張銀行卡。后韓某某駕駛一輛車，房某某、李某某駕駛另一輛車，三人一起來到廣東省梅州市**街**號中國農業(yè)銀行和梅州市**路**號中國郵政儲蓄銀行，通過ATM機分別取款20000元和13000元。在此過程中，房某某告知李某某這筆錢不干凈。取完錢后，李某某把錢全部交給韓某某，韓某某給了房某某500元現金，房某某分了200給李某某，李某某分了一部分錢給黃某某。

2020年3月30日，韓某某再次微信轉帳給房某某800元作為“好處費”。當日20時許，黃某某的農業(yè)銀行里收到1926元，黃某某用微信轉賬給了李某某，李某某又按照房某某的要求，掃了房某某發(fā)過來的韓某某的支付寶二維碼，將1900元轉給韓某某。

2020年7月6日、7日,民警在廣東省梅州市將被告人李某某、房某某擋獲。

2020年8月6日,民警在廣東省梅州市將被告人韓某某擋獲。

認定上述事實的證據如下：

物證、書證、被告人的供述與辯解、視聽資料等。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人韓某某、李某某、房某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人韓某某、李某某、房某某明知是犯罪所得及產生的收益而予以轉移，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，本案犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。韓某某、李某某、房某某明系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

成都市青羊區(qū)人民法院

檢?察?官???王昱入

2020年10月16日

附：

????1.被告人韓某某、李某某、房某某現羈押于成都市看守所；

2.案卷材料和證據叁冊，光盤柒張；

3.認罪認罰具結書叁份、量刑意見書壹份、建議適用簡易程序函壹份。