深圳市寶安區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

深寶檢刑訴〔2020〕2965號　

被告人韋某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼4508021996********，壯族，初中文化，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)貴港市**區(qū)**村**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，于2020年9月16日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年10月17日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕。

韋某乙，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼xxxx，壯族，初中文化，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)貴港市**區(qū)**村**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，于2020年9月16日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年10月17日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕。

本案由深圳市公安局寶安分局偵查終結(jié)，以被告人韋某乙、韋某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案，于2020年11月19日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人（值班律師）、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月份始，被告人韋某乙為獲取出售銀行卡的高額報酬，在用個人信息開辦多張不同銀行的銀行卡郵寄給老鄉(xiāng)“蘇某”，并多次在“蘇某”的指示下將銀行卡注銷重辦，獲取“蘇某”給付的辦卡報酬共計人民幣12000余元。2019年11月份，“蘇某”又向韋某乙的弟弟被告人韋某甲宣稱開通個人銀行卡并交付其使用可獲得每套（一類卡+U盾+開通網(wǎng)銀）1500元至2500元左右的報酬。為獲取高額報酬，2019年11月25日被告人韋某甲利用個人信息分別在位于寶安區(qū)**街道的中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國建設(shè)銀行共辦理3張銀行卡（工商銀行銀行卡卡號為622203400003*******，農(nóng)業(yè)銀行銀行卡卡號為622848012873*******，建設(shè)銀行銀行卡卡號為621700720009*******），并將該3張銀行卡交付給韋某乙。后韋某乙將自己為“蘇某”注銷重辦的2張銀行卡和韋某甲的3張銀行卡一同郵寄給“蘇某”，“蘇某”按每張1500元向韋某甲支付報酬4500元。2020年4月份，被告人韋某甲按照“蘇某”要求注銷重辦之前開通的3張銀行卡，其中農(nóng)業(yè)銀行的銀行卡被凍結(jié)無法重辦，韋某甲將建設(shè)銀行銀行卡和工商銀行銀行卡注銷重辦（建設(shè)銀行銀行卡卡號變更為621700720009*******、工商銀行銀行卡卡號變更為622203400003*******），后將2張銀行卡交給韋某乙，由其再次郵寄給“蘇某”，2020年6月10日“蘇某”按每張卡2500元將韋某甲的辦卡報酬5000元及他人辦卡報酬共計向1萬元轉(zhuǎn)給韋某乙，韋某乙再將其中5000元微信轉(zhuǎn)給韋某甲。2020年5月8日，被告人韋某甲按照“蘇某”要求到寶安區(qū)**街道的平安銀行辦理1張平安銀行卡（卡號為623058000028*******），后韋某乙再次幫韋某甲將該卡郵寄給“蘇某”，“蘇某”向韋某甲支付2500元辦卡報酬。2020年9月4日，韋某甲的建設(shè)銀行銀行卡再次注銷重辦，卡號更改為621700720010*******。韋某甲共計收到“蘇某”支付的辦卡報酬人民幣12000元。

經(jīng)查，截止案發(fā)，韋某甲名下的建設(shè)銀行銀行卡（卡號：621700720009*******）、農(nóng)業(yè)銀行銀行卡（卡號：622848012873*******）為兩單涉嫌詐騙立案的案件提供支付結(jié)算幫助，涉案金額共計人民幣871186元：

1.李某某被詐騙案中，2020年2月份，被害人李某某在網(wǎng)友的誘騙下向“**娛樂”充值后資金再無法提出。期間，其向韋某甲農(nóng)業(yè)銀行賬戶（卡號：622848012873*******）轉(zhuǎn)賬共計人民幣162632元。

2.楊某某被詐騙案中，2020年3月份，被害人楊某某在網(wǎng)友的誘騙下向“**娛樂”投注后資金全部虧損。期間，其向韋某甲農(nóng)業(yè)銀行賬戶（卡號：622848012873*******）轉(zhuǎn)賬共計人民幣12000元，向韋某甲建設(shè)銀行賬戶（卡號：621700720010*******）轉(zhuǎn)賬共計人民幣696554元，即楊某某轉(zhuǎn)入韋某甲名下銀行賬戶共計人民幣708554元。

另查明，自2019年11月至案發(fā)，韋某甲名下農(nóng)業(yè)銀行賬戶（卡號：622848012873*******）異常交易流水共計進賬人民幣1341498元，建設(shè)銀行賬戶（初始卡號：621700720009*******）異常流水共計進賬人民幣16849978.22元，工商銀行賬戶（初始卡號：622203400003*******）異常流水共計進賬人民幣92733603.39元，平安銀行賬戶（卡號：623058000028*******）異常流水共計進賬人民幣1080774元，即韋某甲名下銀行卡異常流水進賬共計人民幣112005853.61元。

2020年9月15日，韋某甲在光明區(qū)**區(qū)**樓下被民警傳喚回派出所接受調(diào)查，2020年9月16日韋某乙在光明區(qū)**公司被傳喚回派出所接受調(diào)查。認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過身份信息、違法犯罪記錄查詢情況說明、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、電子證據(jù)提取記錄、調(diào)取證據(jù)通知單等；2.被害人陳述：被害人楊某某、宋某某、李某某的陳述；3.被告人的供述和辯解：被告人韋某甲、韋某乙的供述和辯解；4.勘驗、檢查、辨認筆錄：現(xiàn)場勘驗、檢查筆錄、辨認筆錄；5.電子數(shù)據(jù)：韋某乙、韋某甲工商銀行交易信息及流水。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人韋某甲、韋某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人韋某甲、韋某乙明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人韋某甲、韋某乙認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人韋某甲有期徒刑一年三個月，并處罰金；建議判處被告人韋某乙有期徒刑一年一個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市寶安區(qū)人民法院　

檢??察??官?范宏勇

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2020年12月4日　

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附件：1.被告人韋某甲、韋某乙現(xiàn)羈押在深圳市寶安區(qū)看守所。

2.案卷材料8冊，光盤1張。

3.《認罪認罰具結(jié)書》1份。

4.適用建議程序建議書1份。