興和縣人民檢察院　

起?訴?書

興檢一部刑訴〔2020〕31號　

　　被告人靳某某，男性，漢族，職高文化，無業(yè)，1983年**月**日出生，居民身份證號碼1526241983********，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市卓資縣，家住集寧區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室，無前科，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)內(nèi)蒙古烏蘭察布市興和縣公安局決定，于2020年2月22日被內(nèi)蒙古烏蘭察布市興和縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)興和縣人民檢察院批準，于2020年3月2日被內(nèi)蒙古烏蘭察布市興和縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由興和縣公安局偵查終結，以被告人靳某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月30日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案普通程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月初，新冠肺炎疫情在我國暴發(fā)后，被告人靳某某在其微信（微信昵稱：**，微信號：**）朋友圈持續(xù)發(fā)布出售醫(yī)用口罩的信息及圖片，利用該手段實施多起詐騙行為：

1、2020年2月初，受害人劉某甲想購買口罩自用和出售，通過與朋友圈賣口罩的劉某乙微信聯(lián)系，覺得劉某乙所賣的口罩太貴，便和劉某乙說自己可以聯(lián)系到便宜的口罩貨源。此后，劉某甲便微信聯(lián)系到微信好友被告人靳某某，二人經(jīng)過一番溝通后，被告人靳某某向劉某甲報價每個醫(yī)用一次性口罩為3元，并承諾貨到以后，每個口罩向劉某甲返還0.1元好處費。劉某甲以每個口罩3.1元報價給劉某乙，劉某乙同意訂購25000個醫(yī)用一次性口罩，并用手機網(wǎng)上銀行給劉某甲轉入77500元，劉某甲收到該筆款后于2020年2月9日分兩次通過個人建設銀行手機銀行（戶名：劉某甲，賬號：62170004160********）向被告人靳某某的浦發(fā)銀行卡（戶名：靳某某，賬號：62179332********,）轉帳75000元（第一次轉賬：50000元，第二次轉賬：25000元），將剩余2500元留作自己的好處費（事后退還劉某乙）。被告人靳某某收到贓款后將47500元用于個人網(wǎng)上賭博，向微信好友?“**”轉賬17500元，用于退還沒有買到口罩的錢款，向微信好友“**”轉賬10000元。

2、受害人趙某某（曾用名：王某某）需要購買一次性醫(yī)用口罩遂委托微信好友黨某某為其聯(lián)系，黨某某出看到微信好友靳某某在微信朋友圈發(fā)布的賣口罩信息后，便于靳某某通過微信聯(lián)系，經(jīng)過微信聊天后，黨某某將靳某某同意以每個口罩3.4元價格出售的消息轉達給趙某某，趙某某同意購買并稱需要訂購5000個口罩。2020年2月20日受害人趙某某通過由黨某某提供的被告人靳某某的支付寶（用戶名：**，賬號：18104******）二維碼向靳某某轉帳17000元，后其未收到訂購的口罩發(fā)現(xiàn)被騙。被告人靳某某將所騙贓款通過微信轉賬向受害人劉某甲返還15000元，剩余2000元用于個人網(wǎng)上賭博。

3、2020年2月份受害人張某某想購買口罩。便在一個微信聊天群看到靳某某發(fā)布出售口罩的信息，張某某便通過微信添加靳某某為好友，二人聯(lián)系后，張某某同意每個一次性醫(yī)用口罩以2.7元購買并同意向被告人靳某某訂購11000個一次性醫(yī)用口罩。2020年2月20日，張某某通過手機銀行（戶名：張某某，卡號：62170004200********，）向被告人靳某某浦發(fā)銀行賬戶（戶名：靳某某，賬號：62179332********）轉入29700元，后其未收到購買的口罩發(fā)現(xiàn)被騙。被告人靳某某將所騙贓款全部用于網(wǎng)上賭博。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證；2、證人證言；3、被害人陳述；4、被告人的供述與辯解；5、視聽資料

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人靳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人靳某某虛構事實，隱瞞真相，多次騙取他人財物，共計人民幣106700元（大寫：拾萬零陸仟柒佰元整）非法占有他人財物、數(shù)額巨大、被告人靳某某將所獲贓款用于賭博違法活動的行為，已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人靳某某到案后，主動供述公安機關尚未掌握的后兩起詐騙事實，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰，被告人靳某某在審查起訴階段自愿認罪認罰并簽署認罪認罰具結書，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理，建議判處其有期徒刑五年零六個月并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

興和縣人民法院　

檢察官：段麗君

檢察官助理：薛江宏

2020年5月25日　

附：

1.被告人靳某某現(xiàn)被羈押于興和縣看守所。

2.刑事偵查卷宗一冊、補充偵查卷宗一冊。

3.《認罪認罰具結書》一份。

4.換押證一份。

5.隨案光盤三張