喀什市人民檢察院　

起?訴?書

喀市檢一部刑訴〔2020〕81號　

　　被告人霍某某，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼372**01989**00**，漢族，群眾，中專文化，戶籍所在地山東省濱州市鄒平縣**村492號，捕前住山東省濱州市鄒平縣**村492號，系喀什**投資管理有限公司股東兼經理，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月8日被喀什市公安局刑事拘留，經喀什市人民檢察院批準逮捕于2019年10月15日被逮捕。無前科。

本案由喀什市公安局偵查終結，以被告人霍某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

被告人霍某某與張**（另案處理）于2013年12月26日成立喀什**投資管理有限公司（以下簡稱**公司），公司地址位于喀什市**大廈2幢3單元13層2號，注冊資金100萬元，張**為公司法定代表人，占公司百分之六十股份，霍某某為股東，占公司百分之四十股份，公司注冊經營范圍：投資管理、資產管理、創(chuàng)業(yè)投資、實業(yè)投資、市場營銷策劃、商務咨詢、企業(yè)管理咨詢、投資咨詢、知識產權代理。公司在營業(yè)期間招聘楊**（另案處理）、張**（另案處理）、周**（另案處理）、楊**（另案處理）、王**（另案處理）等業(yè)務員，在公司未取得融資性許可的前提下，以刊登廣告、發(fā)放名片、口頭宣傳等方式向社會公開宣傳，以每月3%的高額利息為誘餌，向群眾、親屬朋友等社會不特定人員大量吸收公眾存款，用于投資**餐廳、阿圖什板材廠，或以月息3%借給他人。**投資公司業(yè)務員根據吸收的業(yè)務量以底薪加提成方式獲取利益，即每吸收存款10萬元，每月可獲250元提成。

喀什**投資管理有限公司目前共計吸收47名群眾存款741萬元，造成實際損失611.982萬元。

喀什**投資管理有限公司將吸收的群眾存款用于設立、經營喀什市****自助烤肉餐廳330余萬元；用于經營阿圖什市**板材有限責任公司180余萬元；另出借給5名借款人共計123萬元：

1借款人李*，身份不詳，借款36萬元，抵押物：**大廈五單元1804房，已還款0元，未還款36萬元。

2借款人白*，身份證號碼：xxxx，借款27萬元，抵押物：**賓館負一樓足浴店，已還款0元，未還款27萬元。

3借款人李**，身份不詳，借款50萬元，抵押物：**投資公司拆借，已還款0元，未還款50萬元。

4借款人斯**，身份不詳，借款6萬元，抵押物：伽師縣土地，已還款0元，未還款6萬元。

5借款人吉**，身份證號碼：6531**1984**2032，借款4萬元，抵押物：伽師縣土地，已還款0元，未還款4萬元。

案發(fā)后，公安機關凍結12.654173萬元，其中包含追繳業(yè)務提成總計12.578萬元；查封張**位于新疆克州阿圖什市**板材有限責任公司名下有一處土地及土地附著物上板房、加工設備、圍墻、供電設備等財產，經涉案物品股價鑒定結論書2018-202號鑒定：**板材有限公司的土地、設備、辦公樓、廠房等總價格110.703萬元。

認定上述事實的證據如下：

書證、證人證言、集資參與人報案材料、被告人供述與辯解等。上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人霍某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人霍某某開設、經營的喀什**投資管理有限公司未經喀什銀監(jiān)分局批準，雇傭業(yè)務員以投資理財名義向社會廣泛宣傳，非法融資，數額巨大，其行為影響了國家對金融活動的宏觀監(jiān)管，損害存款人的利益，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪罪追究其刑事責任。其法定刑為三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金，霍某某系喀什市**投資管理有限公司股東并參與實際經營，應當對全部犯罪金額承擔責任，被告人霍某某自愿適用認罪認罰從寬制度，建議判處其三年以上四年以下有期徒刑，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

喀什市人民法院　

檢察員：王珊

王琳

（院?。?/span>

2020年4月16日　

附：

????1．被告人現羈押于喀什市看守所。

2．案卷材料和證據10冊。

3．起訴書副本9份，檢察卷1冊，光碟1張。