江蘇省江陰市人民檢察院　

起?訴?書

澄檢一部刑訴〔2020〕1844號　

被告人雷某某，女，1994年**月**日生，身份證號碼5221211994********，漢族，高中文化，原廣州**化妝品有限公司工作，住貴州省遵義縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人雷某某因涉嫌詐騙罪，于2019年7月15日被江陰市公安局刑事拘留，次日被江陰市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人雷某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于19日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人雷某某同意本案適用簡易程序?qū)徖?。本案因案情重大，?fù)雜，于2020年8月17日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人雷某某于2016年3月份加入“廣州**化妝品有限公司”網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙，后伙同詐騙團伙其他成員，利用QQ、微信等互聯(lián)網(wǎng)聊天工具，從事詐騙活動。該公司先后在河北省滄州市、寧夏省銀川市、河北省保定市、陜西省咸陽市等地，以“累計投資加套（每套2900元）達一定數(shù)額，可以升職獲得高工資發(fā)財”為誘餌，拉攏成員入伙從事詐騙活動，并統(tǒng)一安排團伙成員吃住、集中培訓(xùn)詐騙業(yè)務(wù)。該公司至上而下分設(shè)總經(jīng)理、經(jīng)理、主任、主管、業(yè)務(wù)員等職務(wù)。其中鄧某某（另案處理）為詐騙團伙總經(jīng)理（總經(jīng)理級別），伙同經(jīng)理周某某等人負責收取詐騙所得款、管理整個犯罪團伙;被告人雷某某及王某某、趙某某（均另案處理）等人為課堂領(lǐng)導(dǎo)（主任級別），負責收取加套費用、管理名下各寢室;王某某、盧某某、向某某（均另案處理）等人為詐騙團伙寢室長（小主任級別），負責培訓(xùn)、指導(dǎo)、配合各自名下寢室內(nèi)業(yè)務(wù)員進行詐騙犯罪活動及日常管理;陳某甲、陳某乙、楊某某（均另案處理）等人為詐騙團伙業(yè)務(wù)員，負責進行詐騙活動。該詐騙團伙利用QQ、微信等互聯(lián)網(wǎng)聊天工具，以談戀愛、處男女朋友騙取男性被害人信任，后虛構(gòu)“沒有路費見面”“沒錢看病”“沒錢充手機話費”等理由，通過微信紅包、微信轉(zhuǎn)賬等方式，共騙取全國各地被害人150余人，共計人民幣40余萬元。

被告人雷某某于2016年3月加入詐騙團伙后擔任業(yè)務(wù)員，2017年年底擔任寢室長，后于2018年2月份擔任課堂領(lǐng)導(dǎo)，伙同其管理的寢室長及業(yè)務(wù)員共同騙取被害人蔣某某、劉某甲等11人，共計騙得人民幣4萬余元。其中被害人蔣某某被騙人民幣552元，被害人劉某甲被騙人民幣11051.86元，被害人劉某乙被騙人民幣12042元，被害人宗某某被騙人民幣5779.88元，被害人楊某甲被騙人民幣4942.5元，被害人楊某乙被騙人民幣400元，被害人李某甲被騙人民幣1018元，被害人田某某被騙人民幣550元，被害人滕某某被騙人民幣1800元，被害人李某乙被騙人民幣850元，被害人陳某丙被騙人民幣1180元。

被告人雷某某主動至公安機關(guān)投案，并如實供述了上述全部犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局收集、制作的刑事案件偵破經(jīng)過、常住人口基本信息、微信轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄等書證；

2.證人王某某、張某某、石某某等人的證言；

3.被害人劉某甲、李某甲、楊某乙等人的陳述；

4.被告人雷某某的供述與辯解；

5.江陰市公安局制作的辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人雷某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人雷某某以非法占有為目的，加入電信詐騙組織，伙同他人，詐騙他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人雷某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當從輕或者減輕處罰。被告人雷某某主動投案，如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人雷某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

?????????????????????????檢察員：許新學(xué)

2020年8月28日?

附：

1.被告人雷某某現(xiàn)取保候?qū)徲谫F州省遵義縣**鎮(zhèn)**村**組。

2.全部案卷材料和證據(jù)。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4.《認罪認罰具結(jié)書》一份。