福建省福州市晉安區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

晉檢二部刑訴〔2020〕74號(hào)

被告人陶某甲，男，?1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5112231982********，漢族，初中文化程度，無(wú)固定職業(yè)，戶籍所在地重慶市梁平縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住福建省福州市倉(cāng)山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪、妨害信用卡管理罪、買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2019年10月15日被福州市公安局晉安分局刑事拘留，2019年11月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由福州市公安局晉安分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某某，男，?1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3508231995********，漢族，初中文化程度，無(wú)固定職業(yè)，戶籍所在地福建省上杭縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住福建省福州市臺(tái)江區(qū)**座**單元。因涉嫌非法拘禁罪、妨害信用卡管理罪、買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2019年10月15日被福州市公安局晉安分局刑事拘留，2019年11月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由福州市公安局晉安分局執(zhí)行逮捕，于2020年4月22日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，男，?1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501211988********，漢族，初中文化程度，無(wú)固定職業(yè)，戶籍所在地福建省閩侯縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住福建省福州市鼓樓區(qū)**路**號(hào)**座**單元。因犯故意傷害罪，于2011年11月17日被福建省福州市倉(cāng)山區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月。因涉嫌非法拘禁罪、妨害信用卡管理罪、買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，2019年10月15日被福州市公安局晉安分局刑事拘留，2019年11月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由福州市公安局晉安分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某乙，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3507021990********，漢族，初中文化程度，無(wú)固定職業(yè)，戶籍所在地福建省南平市延平區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)，現(xiàn)住福建省福州市臺(tái)江區(qū)**號(hào)樓**單元。因涉嫌妨害信用卡管理罪、買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，2019年10月21日被福州市公安局晉安分局刑事拘留，2019年11月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由福州市公安局晉安分局執(zhí)行逮捕，于2020年4月22日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由福州市公安局晉安分局偵查終結(jié)，以被告人陶某甲、鄭某某、陳某甲涉嫌妨害信用卡管理罪、買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪、非法拘禁罪，被告人陳某乙涉嫌妨害信用卡管理罪、買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪于2020年1月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，本院依法于2020年3月5日退回福州市公安局晉安分局補(bǔ)充偵查一次，福州市公安局晉安分局于2020年4月3日向本院重新移送審查起訴。2020年2月22日延長(zhǎng)審查起訴期限一次。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、妨害信用卡管理、買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件

2018年12月份，林某某（另案處理）向被告人陳某乙表示意圖收購(gòu)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照等對(duì)公賬戶材料，后經(jīng)被告人陳某乙介紹認(rèn)識(shí)被告人陶某甲，林某某稱其有朋友在國(guó)外收購(gòu)公司對(duì)公帳戶材料，雙方約定林某某表示以每套18000元的價(jià)格從被告人陶某甲處拿貨，以20000元的價(jià)格將這些公司對(duì)公帳戶材料賣(mài)給其國(guó)外的朋友，林某某賺取的利潤(rùn)由其和被告人陳某乙平分，被告人陶某甲便伙同被告人陳某甲、鄭某某陸續(xù)收購(gòu)了總共27套公司對(duì)公帳戶的材料（內(nèi)含公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行開(kāi)戶許可證、對(duì)公賬戶銀行卡或電子U盾、身份證復(fù)印件、公司公章等材料），約定賺取的利潤(rùn)平分，并將收購(gòu)的對(duì)公賬戶材料交由林某某與上家交易，后林某某攜帶被告人陶某甲等人收購(gòu)回來(lái)的27套公司對(duì)公帳戶材料逃走。后公安機(jī)關(guān)于2019年10月14日抓獲被告人陳某甲、鄭某某，并于被告人陳某甲處提取到兩套對(duì)公賬戶材料（內(nèi)含公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶電子U盾、公司印章），于被告人鄭某某處提取到三份公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、一個(gè)對(duì)公賬戶開(kāi)戶資料、兩張銀行卡及一個(gè)電子U盾。林某某于2019年10月14日被公安機(jī)關(guān)傳喚到案，向公安機(jī)關(guān)提交了27套對(duì)公賬戶材料（其中25套有營(yíng)業(yè)執(zhí)照，其他兩家對(duì)公賬戶材料中缺少營(yíng)業(yè)執(zhí)照）。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押物品、文件清單及指認(rèn)照片；

2.書(shū)證：人員基本信息、前科刑事判決書(shū)、戶籍證明、企業(yè)法人信息（共27家）、提取筆錄、取保候?qū)徣速Y格審查材料；

3.證人證言：證人林某某、鄧某某、丘某某、陶某乙的證言；

4.被告人的供述與辯解：被告人陶某甲、鄭某某、陳某甲、陳某乙的供述與辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄6份，內(nèi)含現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)制圖6張，照片15張；

6.其他材料：到案經(jīng)過(guò)、接受證據(jù)材料清單、情況說(shuō)明。

二、非法拘禁

因被害人林某某帶著從被告人陶某甲、陳某甲、鄭某某處收購(gòu)27套對(duì)公賬戶材料逃跑而未支付錢(qián)款，2019年1月9日13時(shí)許，被告人陶某甲、陳某甲、鄭某某、同案人陶某丙（另案處理）、黃某某（另案處理）及陳某乙在被害人林某某的朋友“阿杰”的幫助下，在閩侯甘蔗雙池賓館樓下找到被害人林某某，被告人陶某甲、陳某甲、鄭某某將被害人林某某強(qiáng)制帶上同案人陶某丙駕駛的一部黑色本田SUV上，由被告人陶某甲、陳某甲、鄭某某控制林某某，在被告人陶某甲指揮下開(kāi)往閩侯青口，同案人黃某某駕駛著被告人陶某甲的起亞轎車，載著陳某乙尾隨，在行駛過(guò)程中被害人林某某遭到被告人陶某甲、陳某甲毆打，后被告人陶某甲等人將車開(kāi)到閩侯青口鎮(zhèn)東南汽車廠旁半山腰水庫(kù)，由被告人陶某甲、陳某甲、鄭某某將被害人林某某帶至路邊樹(shù)林內(nèi)毆打并逼迫被害人林某某脫光衣服跪著，要求被害人林某某還錢(qián)或歸還對(duì)公賬戶材料，在該過(guò)程中陳某乙有進(jìn)行制止，但未果。后陳某乙及同案人黃某某表示有事先行離開(kāi)。之后被告人陶某甲、陳某甲、鄭某某、同案人陶某丙又將被害人林某某帶至福州市晉安區(qū)桂湖一山上，并強(qiáng)迫威脅被害人林某某簽署九萬(wàn)七千元的欠條，后在晉安區(qū)新店鎮(zhèn)瑞春聚春園酒店被放下車，被害人林某某被非法拘禁6小時(shí)左右。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：人員基本信息、前科刑事判決書(shū)、戶籍證明、提取筆錄、陶某甲微信朋友圈動(dòng)態(tài)截圖、閩******行車軌跡、閩******行車軌跡、取保候?qū)徣速Y格審查材料；

2.證人證言：證人丘某某、陶某乙的證言；

3.被告人及同案人的供述與辯解：被告人陶某甲、鄭某某、陳某甲、陳某乙及同案人陶某丙、黃某某的供述與辯解；

4.被害人的陳述：被害人林某某的陳述；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄6份，內(nèi)含現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)制圖6張，照片15張；

6.其他材料：到案經(jīng)過(guò)、接受證據(jù)材料清單、情況說(shuō)明。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陶某甲、鄭某某、陳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陶某甲、陳某甲、鄭某某、陳某乙的買(mǎi)賣(mài)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照25份，擾亂社會(huì)公共秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究刑事責(zé)任。被告人陶某甲、陳某甲、鄭某某、陳某乙共同非法持有他人銀行卡，數(shù)量較大，破壞金融管理秩序，上述犯罪嫌疑人的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究刑事責(zé)任。被告人陶某甲、陳某甲、鄭某某非法拘禁林某某，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一款、第二十五條第一款，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人陶某甲、陳某甲、鄭某某、陳某乙在判決宣告前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人陶某甲、陳某甲、鄭某某、陳某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人陳某乙自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人陶某甲、陳某甲、鄭某某雖不具有自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議對(duì)被告人陶某甲量刑有期徒刑二年四個(gè)月，并處罰金；對(duì)被告人鄭某某量刑有期徒刑二年，并處罰金；對(duì)被告人陳某甲量刑有期徒刑二年，并處罰金；對(duì)被告人陳某乙建議量刑有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)提起公訴。

此致

福州市晉安區(qū)人民法院

檢??察??官：陳寧偉

檢察官助理：楊??銘

2020年4月23日

附：

1．被告人陶某甲、陳某甲現(xiàn)羈押于福州市第一看守所，被告人鄭某某、陳某乙現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2．案卷四冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

4.指定管轄的復(fù)函及批復(fù)一份。?