重慶市人民檢察院第一分院

起?訴?書(shū)

渝檢一分院刑訴〔2018〕113號(hào)

被告人陳某某，男，1963年**月**日出生，身份證號(hào)碼5102261963********，漢族，大學(xué)文化程度，重慶市合川區(qū)公安局民警，重慶市合川區(qū)人，住重慶市合川區(qū)**街**號(hào)**幢**單元**（戶(hù)籍所在地：重慶市合川區(qū)**路**號(hào)**幢**單元**）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年10月31日被重慶市合川區(qū)公安局刑事拘留，2017年12月7日經(jīng)重慶市合川區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同日由重慶市合川區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市合川區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌集資詐騙罪，于2018年5月4日向重慶市合川區(qū)人民檢察院移送審查起訴，該院于2018年5月14日轉(zhuǎn)至本院審查起訴。本院受理后，于2018年5月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人的辯護(hù)人梁暉的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2018年6月29日、9月14日將本案退回重慶市合川區(qū)公安局補(bǔ)充偵查，該局分別于2018年7月29日、10月14日再次移送本院審查起訴。因案情重大、復(fù)雜，本院分別于2018年6月11日、8月29日、11月13日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：2002年，被告人陳某某與其前妻劉某甲創(chuàng)辦重慶市合川區(qū)**農(nóng)家樂(lè)。2003年，劉某甲通過(guò)設(shè)立重慶市**生物工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）對(duì)農(nóng)家樂(lè)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)管理，并由劉某甲擔(dān)任**公司法定代表人。

2010年至2017年，被告人陳某某在未取得**公司法定代表人劉某甲同意的情況下，為騙取被害人資金，編造了**公司需籌資擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模、**公司需籌資修建老年公寓等虛假事由，并虛構(gòu)**公司將獲得政府拆遷賠償款人民幣1億元的虛假事由作為還款擔(dān)保，采取以高息回報(bào)為誘餌與被害人簽訂“借款協(xié)議”的主要方式，騙取被害人陳某某、吳某某、楊某某等184人共計(jì)人民幣6814.742萬(wàn)元。所騙款項(xiàng)除約人民幣400萬(wàn)元被陳某某用于為**公司購(gòu)買(mǎi)苗木外，其余均被陳某某用于歸還到期本息、個(gè)人生活消費(fèi)以及購(gòu)買(mǎi)彩票揮霍。截止案發(fā)，被害人實(shí)際損失共計(jì)人民幣3156.45萬(wàn)元。

2017年10月31日，被告人陳某某自動(dòng)投案并如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.借條、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等書(shū)證；

2.證人劉某甲、劉某乙、余某某等的證言；

3.被害人陳某某、吳某某、楊某某等的陳述；

4.被告人陳某某的供述和辯解；

5.司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)等。

本院認(rèn)為，被告人陳某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于陳某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，處罰時(shí)還應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

重慶市第一中級(jí)人民法院

檢??察??官：關(guān)倚琴

檢察官助理：冉紹彥

2018年11月19日

附：1.被告人陳某某現(xiàn)押于重慶市合川區(qū)看守所。

2.偵查卷宗45冊(cè)，補(bǔ)充材料53頁(yè)。

3.證人（鑒定人）名單1份。