浙江省溫州市洞頭區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

洞檢公訴刑訴〔2020〕231號(hào)

????被告人陳某某，女，1960年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303221960********，漢族，文盲，無(wú)業(yè)，戶籍所在地浙江省溫州市洞頭區(qū)，住浙江省溫州市洞頭區(qū)**街道**路**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪，于2019年12月24日被浙江省溫州市公安局洞頭區(qū)分局取保候?qū)彛?020年3月17日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由浙江省溫州市公安局洞頭區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪，于2020年3月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

????2009年開始，被告人陳某某未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，在溫州市洞頭區(qū)通過(guò)口口相傳的方式，以高息回報(bào)為誘餌，吸引社會(huì)不特定公眾參與其組織的民間經(jīng)濟(jì)互助會(huì)31個(gè)，非法吸收資金47837386元（以下幣種均為“人民幣”），并在其中5個(gè)互助會(huì)中標(biāo)取空頭會(huì)，騙取資金617073元；還參與他人以相同方法組織的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)82個(gè)，非法吸收資金8126868元，后因資金鏈斷裂于2015年初倒會(huì)。

????被告人陳某某于2019年12月24日主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案。經(jīng)洞頭區(qū)金融風(fēng)險(xiǎn)處置辦清算確認(rèn)，被告人陳某某的凈債權(quán)為5584200元、凈債務(wù)為12978785元，尚有431124元在區(qū)處置辦未分配。具體犯罪事實(shí)如下：

一、非法吸收公眾存款

（一）組織經(jīng)濟(jì)互助會(huì)31個(gè)

????1、被告人陳某某組織了2010年1月18日至2015年7月18日的300元2組67會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)，運(yùn)行60會(huì)后停止，造成7會(huì)未得會(huì)，每會(huì)應(yīng)會(huì)支出18540元，非法吸收資金129780元。

????2、被告人陳某某組織了2010年6月23日至2016年4月23日的300元3組71會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)，運(yùn)行55會(huì)后停止，造成16會(huì)未得會(huì)，每會(huì)應(yīng)會(huì)支出19602元，非法吸收資金313632元。

????3、被告人陳某某組織了2010年11月2日至2016年11月2日的300元3組73會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)，運(yùn)行50會(huì)后停止，造成23會(huì)未得會(huì)，每會(huì)應(yīng)會(huì)支出18990元，非法吸收資金436770元。

????4、被告人陳某某組織了2011年3月15日至2017年3月15日的300元3組73會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)，運(yùn)行46會(huì)后停止，造成27會(huì)未得會(huì)，每會(huì)應(yīng)會(huì)支出16530元，非法吸收資金446310元。

????5、被告人陳某某組織了2011年8月20日至2017年8月20日的501000元13會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)，運(yùn)行7會(huì)后停止，造成6會(huì)未得會(huì)，非法吸收資金1438500元。

????6、被告人陳某某組織了2011年11月13日至2017年11月13日的500元3組73的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)，運(yùn)行38會(huì)后停止，其本人還有2會(huì)未得，造成33會(huì)未得會(huì)，每會(huì)應(yīng)會(huì)支出19560元，非法吸收資金645480元。

????7、被告人陳某某組織了2012年2月20日至2016年7月5日的300元1-3組106會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)，運(yùn)行69會(huì)后停止，其本人還有3會(huì)未得，造成34會(huì)未得會(huì)，每會(huì)應(yīng)會(huì)支出19560元，非法吸收資金665040元。

????8、被告人陳某某組織了2012年6月28日至2017年6月28日的1萬(wàn)元31會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)，運(yùn)行16會(huì)后停止，其本人還有0.5會(huì)未得，造成14.5會(huì)未得會(huì)，每會(huì)應(yīng)會(huì)支出85000元，非法吸收資金1232500元。

????9、被告人陳某某組織了2012年9月10日至2019年5月10日的130萬(wàn)元21會(huì)形式的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)，運(yùn)行7會(huì)后停止，造成13.75會(huì)未得會(huì)，每會(huì)應(yīng)會(huì)支出353000元，非法吸收資金4853750元。

????10、被告人陳某某組織了2012年12月13日至2017年4月28日的300元1-5組106會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)，運(yùn)行50會(huì)后停止，造成56會(huì)未得會(huì)，每會(huì)應(yīng)會(huì)支出22260元，非法吸收資金1246560元。

????11、被告人陳某某組織了2013年3月28日至2016年7月28日的1萬(wàn)元41會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)，運(yùn)行22會(huì)后停止，造成19會(huì)未得會(huì)，每會(huì)應(yīng)會(huì)支出87020元，非法吸收資金1653380元。

????12、被告人陳某某組織了2013年5月5日至2017年9月5日的300元1-5組106會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)，運(yùn)行40會(huì)后停止，其本人還有1會(huì)未得，造成65會(huì)未得會(huì)，每會(huì)應(yīng)會(huì)支出19390、19275元，非法吸收資金1252875元。

????13、被告人陳某某組織了2013年7月11日至2017年1月26日的300元1-5組86會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)，運(yùn)行36會(huì)后停止，其本人還有2會(huì)未得，造成48會(huì)未得會(huì)，每會(huì)應(yīng)會(huì)支出15755元，非法吸收資金756240元。

????14、被告人陳某某組織了2013年7月11日至2017年1月26日的500元1-5組86會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)，運(yùn)行36會(huì)后停止，其本人還有2會(huì)未得，造成48會(huì)未得會(huì)，每會(huì)應(yīng)會(huì)支出33525元，非法吸收資金1609200元。

????15、被告人陳某某組織了2013年9月2日至2016年9月2日的3萬(wàn)元37會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)，運(yùn)行16會(huì)后停止，造成21會(huì)未得會(huì)，每會(huì)應(yīng)會(huì)支出187070元，非法吸收資金3928470元。

????16、被告人陳某某組織了2013年12月18日至2017年12月18日的300元1-5組101會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)，運(yùn)行25會(huì)后停止，其本人還有2會(huì)未得，造成74會(huì)未得會(huì)，每會(huì)應(yīng)會(huì)支出13415元，非法吸收資金992710元。

17、被告人陳某某組織了2013年12月18日至2017年4月18日的2000元1-3組81會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)，運(yùn)行25會(huì)后停止，造成56會(huì)未得會(huì)，每會(huì)應(yīng)會(huì)支出53955元，非法吸收資金3021480元。

18、被告人陳某某組織了2013年12月20日至2018年2月20日的300元1-5組101會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)，運(yùn)行25會(huì)后停止，其本人還有1會(huì)未得，造成75會(huì)未得會(huì)，每會(huì)應(yīng)會(huì)支出12350元，非法吸收資金926250元。

19、被告人陳某某組織了2014年3月10日至2017年3月10日的1萬(wàn)元A-B組37會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)，運(yùn)行10會(huì)后停止，其本人還有1會(huì)未得，造成26會(huì)未得會(huì)，每會(huì)應(yīng)會(huì)支出52400元，非法吸收資金1362400元。

20、被告人陳某某組織了2014年3月20日至2016年7月20日的1萬(wàn)元57會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)，運(yùn)行19會(huì)后停止，其本人還有1會(huì)未得？造成37會(huì)未得會(huì)，每會(huì)應(yīng)會(huì)支出77400元，非法吸收資金為2863800元。

21、被告人陳某某組織了2014年6月8日至2017年7月23日的1000元1-3組76會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)，運(yùn)行14會(huì)后停止，其本人還有3會(huì)未得，造成59會(huì)未得會(huì)，每會(huì)應(yīng)會(huì)支出19140元，非法吸收資金為1129260元。

22、被告人陳某某組織了2014年6月18日至2018年3月18日的3萬(wàn)元45會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)，運(yùn)行6會(huì)后停止，其本人還1.5會(huì)未得，造成37.5會(huì)未得會(huì)，每會(huì)應(yīng)會(huì)支出84500元，非法吸收資金為3168750元。

23、被告人陳某某組織了2014年6月26日至2017年8月11日的1萬(wàn)元76會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)，運(yùn)行13會(huì)后停止，其本人還有5會(huì)未得，造成58會(huì)未得會(huì)，每會(huì)應(yīng)會(huì)支出52700元，非法吸收資金為3056600元。

24、被告人陳某某組織了2014年8月25日至2017年10月25日的1000元1-3組77會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)，運(yùn)行9會(huì)后停止，其本人還有5會(huì)未得，造成63會(huì)未得會(huì)，每會(huì)應(yīng)會(huì)支出10644元，非法吸收資金為670572元。

25、被告人陳某某組織了2014年9月1日至2017年11月15日的2000元1-3組78會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)，運(yùn)行8會(huì)后停止，其本人還有1會(huì)未得，造成69會(huì)未得會(huì)，每會(huì)應(yīng)會(huì)支出20700元，非法吸收資金為1428300元。

26、被告人陳某某組織了2014年9月2日至2017年11月16日的2000元1-3組78會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)，運(yùn)行8會(huì)后停止，其本人還有2會(huì)未得，造成68會(huì)未得會(huì)，每會(huì)應(yīng)會(huì)支出20700元，非法吸收資金為1407600元。

27、被告人陳某某組織了2012年2月25日至2016年7月10日的300元1-3組106會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)，運(yùn)行69會(huì)后停止，每會(huì)應(yīng)會(huì)支出19560元，非法吸收資金723720元。

28、被告人陳某某組織了2012年9月28日至2016年1月28日的500元1-4組81會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)，運(yùn)行55會(huì)后停止，每會(huì)應(yīng)會(huì)支出38442元，非法吸收資金999492元。

29、被告人陳某某組織了2013年2月25日至2016年7月25日的3000元1-2組42會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)，運(yùn)行23會(huì)后停止，每會(huì)應(yīng)會(huì)支出57310元，非法吸收資金1088890元。

30、被告人陳某某組織了2013年11月15日至2017年3月15日的1萬(wàn)元AB組41會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)，運(yùn)行14會(huì)后停止，每會(huì)應(yīng)會(huì)支出109200元，非法吸收資金2948400元。

31、被告人陳某某組織了2014年3月8日至2017年5月8日的1000元1-3組77會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)，運(yùn)行20會(huì)后停止，每會(huì)應(yīng)會(huì)支出25275元，非法吸收資金1440675元。

（二）參與他人組織的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)82個(gè)

1、被告人陳某某參加曾某甲組織的2013年7月5日至2016年1月5日的1萬(wàn)元1-2組31會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)1會(huì)，標(biāo)得1會(huì)，非法吸收資金175151元。

2、被告人陳某某參加曾某乙組織的2010年5月15日至2015年5月15日的200元1-3組121會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)3會(huì)，標(biāo)得3會(huì)，非法吸收資金168120元。

3、被告人陳某某參加曾某乙組織的2010年11月28日至2017年11月28日的501200元15會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)1會(huì)，標(biāo)得1會(huì)，非法吸收資金501200元。

4、被告人陳某某參加曾某乙組織的2010年12月7日至2016年2月22日的200元1-3組126會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助3會(huì)，標(biāo)得1會(huì)，非法吸收資金30600元。

5、被告人陳某某參加曾某乙組織的2011年8月27日至2016年2月12日的300元1-5組108會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)4會(huì)，標(biāo)得2會(huì)，非法吸收資金118200元。

6、被告人陳某某參加曾某乙組織的2011年9月28日至2018年9月28日的100萬(wàn)元15會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)3會(huì)，標(biāo)得1會(huì)，非法吸收資金891200元。

7、被告人陳某某參加曾某乙組織的2012年5月1日至2016年12月1日的300元1-5組111會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)4會(huì)，標(biāo)得1會(huì)，非法吸收資金54420元。

8、被告人陳某某參加曾某乙組織的2012年6月8日至2016年8月8日的300元1-4組101會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)3會(huì)，標(biāo)得2會(huì)，非法吸收資金26112元。

9、被告人陳某某參加曾某乙組織的2012年11月17日至2015年11月2日的1000元1-4組72會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)2會(huì)，標(biāo)得1會(huì)，非法吸收資金108640元。

10、被告人陳某某參加曾某乙組織的2013年9月10日至2017年11月10日的300元5組101會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)5會(huì)，標(biāo)得2會(huì)，非法吸收資金97280元。

11、被告人陳某某參加陳某丙組織的2012年8月15日至2017年10月15日的300元125會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)5會(huì)，標(biāo)得5會(huì)，非法吸收資金116310元。

12、被告人陳某某參加陳某丙組織的2013年9月5日至2017年7月5日的300元1-2組93會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)5會(huì)，標(biāo)得2會(huì)，非法吸收資金63070元。

13、被告人陳某某參加陳某某組織的2011年10月1日至2016年10月1日的300元121會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)3會(huì)，標(biāo)得3會(huì)，非法吸收資金69219元。

14、被告人陳某某參加陳某某組織的2012年8月3日至2017年5月18日的300元1-2組116會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)3會(huì)，標(biāo)得3會(huì)，非法吸收資金105172元。

15、被告人陳某某參加陳某某組織的2012年12月3日至2017年2月3日的300元1-3組101會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)3會(huì)，標(biāo)得3會(huì)，非法吸收資金156255元。

16、被告人陳某某參加陳某某組織的2013年7月21日至2017年11月21日的300元1-3組105會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)3會(huì)，標(biāo)得2會(huì)，非法吸收資金91395元。

17、被告人陳某某參加陳某某組織的2011年7月1日至2018年8月1日的5萬(wàn)元18會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)1會(huì)，標(biāo)得1會(huì)，非法吸收資金51000元。

18、被告人陳某某參加陳某某組織的2012年3月10日至2018年1月10日的300元71會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)8會(huì)，標(biāo)得7會(huì)，非法吸收資金68250元。

19、被告人陳某某參加陳某某組織的2012年4月10日至2017年4月10日的300元61會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)3會(huì)，標(biāo)得3會(huì)，非法吸收資金27000元。

20、被告人陳某某參加陳某某組織的2012年11月5日至2017年6月20日的300元112會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)5會(huì)，標(biāo)得5會(huì)，非法吸收資金78250元。

21、被告人陳某某參加陳某某組織的2013年4月20日至2016年10月20日的300元1-3組85會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)3會(huì)，標(biāo)得3會(huì)，非法吸收資金103698元。

22、被告人陳某某參加陳某某組織的2013年11月1日至2017年5月1日的1萬(wàn)元41會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)2會(huì)，標(biāo)得1會(huì)，非法吸收資金180950元。

23、被告人陳某某參加池某某組織的2011年3月1日至2016年5月1日的300元1-2組125會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)6會(huì)，標(biāo)得6會(huì)，非法吸收資金207930元。

24、被告人陳某某參加褚某某組織的2012年11月3日至2017年5月3日的300元AB組109會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)2會(huì)，標(biāo)得2會(huì)，非法吸收資金58850元。

25、被告人陳某某參加高某某組織的2012年7月10日至2017年11月10日的300元65會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)5會(huì)，標(biāo)得3會(huì)，非法吸收資金30455元。

26、被告人陳某某參加洪某某組織的2013年10月15日至2018年2月1日的300元AB組104會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)5會(huì)，標(biāo)得2會(huì)，非法吸收資金53260元。

27、被告人陳某某參加紀(jì)某某組織的2010年7月28日至2016年5月28日的300元1-3組71會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)2會(huì)，標(biāo)得2會(huì)，非法吸收資金56745元。

28、被告人陳某某參加紀(jì)某某組織的2011年3月1日至2016年5月1日的300元A-B組125會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)3會(huì)，標(biāo)得3會(huì)，非法吸收資金83880元。

29、被告人陳某某參加紀(jì)某某組織的2011年5月18日至2015年7月18日的300元1-3組101會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)3會(huì)，標(biāo)得3會(huì)，非法吸收資金95964元。

30、被告人陳某某參加紀(jì)某某組織的2011年8月10日至2015年5月10日的500元1-2組91會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)3會(huì)，標(biāo)得3會(huì)，非法吸收資金110400元。

31、被告人陳某某參加紀(jì)某某組織的2011年11月23日至2016年1月23日的300元1-2組101會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)5會(huì)，標(biāo)得5會(huì)，非法吸收資金102820元。

32、被告人陳某某參加紀(jì)某某組織的2012年9月5日至2016年1月5日的300元1-2組81會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)5會(huì)，標(biāo)得5會(huì)，非法吸收資金80000元。

33、被告人陳某某參加李某某組織的2012年11月3日至2017年3月18日的300元1-3組106會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)3會(huì)，標(biāo)得3會(huì)，非法吸收資金138900元。

34、被告人陳某某參加林某某組織的2013年1月5日至2018年1月5日的300元61會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)5會(huì)，標(biāo)得4會(huì)，非法吸收資金39805元。

35、被告人陳某某參加呂某某組織的2010年10月25日至2016年6月10日的200元136會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)5會(huì)，標(biāo)得5會(huì)，非法吸收資金76820元。

36、被告人陳某某參加呂某某組織的2011年9月25日至2016年9月25日的200元AB組121會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)5會(huì)，標(biāo)得5會(huì)，非法吸收資金102200元。

37、被告人陳某某參加呂某某組織的2012年7月20日至2017年7月20日的300元121會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)5會(huì)，標(biāo)得3會(huì)，非法吸收資金46555元。

38、被告人陳某某參加呂某某組織的2009年12月5日至2017年6月5日的100350元19會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)1會(huì)，標(biāo)得1會(huì)，非法吸收資金100350元。

39、被告人陳某某參加呂某某組織的2013年8月20日至2016年2月20日的1萬(wàn)元31會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)1會(huì)，標(biāo)得1會(huì)，非法吸收資金155000元。

40、被告人陳某某參加蘇某某組織的2014年2月10日至2016年10月10日的300元AB組71會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)3會(huì)，標(biāo)得2會(huì)，非法吸收資金38050元。

41、被告人陳某某參加蘇某某組織的2010年2月15日至2016年2月15日的100200元13會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)0.5會(huì)，標(biāo)得0.5會(huì)，非法吸收資金50100元。

42、被告人陳某某參加汪某某組織的2014年6月18日至2017年6月18日的3000元57會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)2會(huì)，標(biāo)得1會(huì)，非法吸收資金91800元。

43、被告人陳某某參加汪某某組織的2011年11月8日至2017年5月8日的200元67會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)5會(huì)，標(biāo)得5會(huì)，非法吸收資金32000元。

44、被告人陳某某參加汪某某組織的2012年9月20日至2018年5月20日的100元137會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)5會(huì)，標(biāo)得5會(huì)，非法吸收資金33500元。

45、被告人陳某某參加汪某某組織的2013年7月1日至2017年11月15日的200元108會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)5會(huì)，標(biāo)得5會(huì)，非法吸收資金52500元。

46、被告人陳某某參加王某某組織的2009年8月10日至2016年6月10日的200元83會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)3會(huì)，標(biāo)得3會(huì)，非法吸收資金27079元。

47、被告人陳某某參加王某某組織的2010年9月23日至2017年1月23日的300元77會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)3會(huì)，標(biāo)得3會(huì)，非法吸收資金32806元。

48、被告人陳某某參加王某某組織的2011年6月5日至2016年11月5日的300元66會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)3會(huì)，標(biāo)得3會(huì)，非法吸收資金28076元。

49、被告人陳某某參加王某某組織的2012年5月20日至2017年7月20日的200元A-B組125會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)2會(huì)，標(biāo)得2會(huì)，非法吸收資金43656元。

50、被告人陳某某參加王某某組織的2012年9月1日至2017年2月15日的300元108會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)3會(huì)，標(biāo)得2會(huì)，非法吸收資金23424元。

51、被告人陳某某參加王某某組織的2013年3月8日至2017年9月23日的300元1-2組110會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)5會(huì)，標(biāo)得2會(huì)，非法吸收資金51600元。

52、被告人陳某某參加王某某組織的2013年5月20日至2017年7月20日的300元AB組101會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)5會(huì)，標(biāo)得4會(huì)，非法吸收資金89640元。

53、被告人陳某某參加王某某組織的2013年8月10日至2016年7月25日的500元AB組72會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)3會(huì)，標(biāo)得3會(huì)，非法吸收資金102700元。

54、被告人陳某某參加王某某組織的2013年11月10日至2018年2月25日的300元1-3組104會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)3會(huì)，標(biāo)得1會(huì)，非法吸收資金34470元。

55、被告人陳某某參加吳某某組織的2010年6月8日至2016年1月23日的100元2組136會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)5會(huì)，標(biāo)得4會(huì)，非法吸收資金53200元。

56、被告人陳某某參加吳某某組織的2010年12月10日至2015年9月25日的200元2組116會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)5會(huì)，標(biāo)得4會(huì)，非法吸收資金90400元。

57、被告人陳某某參加吳某某組織的2012年2月25日至2017年2月25日的300元1-3組121會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)5會(huì)，標(biāo)得2會(huì)，非法吸收資金72000元。

58、被告人陳某某參加吳某某組織的2012年6月10日至2017年11月10日的300元1-3組131會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)5會(huì)，標(biāo)得2會(huì)，非法吸收資金78000元。

59、被告人陳某某參加吳某某組織的2012年12月8日至2017年9月8日的300元1-3組116會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)3會(huì)，標(biāo)得1會(huì)，非法吸收資金34500元。

60、被告人陳某某參加吳某某組織的2013年8月20日至2016年3月5日的500元65會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)3會(huì)，標(biāo)得3會(huì)，非法吸收資金57400元。

61、被告人陳某某參加吳某某組織的2014年3月5日至2016年8月20日的1000元62會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)5會(huì)，標(biāo)得3會(huì)，非法吸收資金106680元。

62、被告人陳某某參加許某某組織的2013年10月1日至2016年9月1日的300元AB組71會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)5會(huì)，標(biāo)得5會(huì)，非法吸收資金102000元。

63、被告人陳某某參加姚某某組織的2010年2月1日至2015年7月1日的300元66會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)5會(huì)，標(biāo)得5會(huì)，非法吸收資金52650元。

64、被告人陳某某參加姚某某組織的2011年2月1日至2016年7月1日的300元66會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)3會(huì)，標(biāo)得3會(huì)，非法吸收資金32762元。

65、被告人陳某某參加姚某某組織的2012年2月25日至2016年7月10日的300元106會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)3會(huì)，標(biāo)得3會(huì)，非法吸收資金48431元。

66、被告人陳某某參加姚某某組織的2013年6月10日至2016年10月10日的500元1-2組81會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)3會(huì)，標(biāo)得2會(huì)，非法吸收資金72000元。

67、被告人陳某某參加張某某組織的2013年10月1日至2017年12月1日的500元1-5組101會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)3會(huì)，標(biāo)得2會(huì)，非法吸收資金209200元。

68、被告人陳某某參加張某某組織的2014年9月5日至2016年5月5日的1萬(wàn)元41會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)3會(huì)，標(biāo)得1會(huì)，非法吸收資金158000元。

69、被告人陳某某參加莊某某組織的2013年3月5日至2016年9月20日的300元1-3組86會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)3會(huì)，標(biāo)得2會(huì)，非法吸收資金58518元。

70、被告人陳某某參加唐某某組織的2014年4月16日至2017年6月16日的300元1-2組78會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)5會(huì)，標(biāo)得4會(huì)，非法吸收資金79596元。

71、被告人陳某某參加陳某某組織的2014年4月10日至2018年11月10日的200元1-10組111會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)5會(huì)，標(biāo)得1會(huì)，非法吸收資金87130元。

72、被告人陳某某參加陳某某組織的2014年4月1日至2016年5月15日的1萬(wàn)元52會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)1會(huì)，標(biāo)得1會(huì)，非法吸收資金250000元。

73、被告人陳某某參加林某某組織的2014年4月25日至2017年12月25日的1000元3組89會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)3會(huì)，標(biāo)得1會(huì)，非法吸收資金為97350元。

74、被告人陳某某參加唐某某組織的2014年9月25日至2017年10月10日的200元10組74會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)3會(huì)，標(biāo)得1會(huì)，非法吸收資金61600元。

75、被告人陳某某參加汪某某組織的2014年11月5日至2016年12月20日的1萬(wàn)元73會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)5會(huì)，標(biāo)得1會(huì)，非法吸收資金221000元。

76、被告人陳某某參加汪某某組織的2014年11月5日至2017年6月20日的500元1-2組64會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)5會(huì)，標(biāo)得1會(huì)，非法吸收資金30104元。

77、被告人陳某某參加王某某組織的2014年3月1日至2018年5月1日的300元ABC組101會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)3會(huì)，標(biāo)得1會(huì)，非法吸收資金37440元。

78、被告人陳某某參加王某某組織的2014年6月8日至2016年12月8日的1000元1-3組61會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)3會(huì)，標(biāo)得1會(huì)，非法吸收資金78240元。

79、被告人陳某某參加王某某組織的2014年7月16日至2017年7月2日的1000元1-2組72會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)3會(huì)，標(biāo)得3會(huì)，非法吸收資金為186180元。

80、被告人陳某某參加葉某某組織的2014年5月10日至2017年9月10日的300元AB組83會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)5會(huì)，標(biāo)得2會(huì)，非法吸收資金為48000元。

81、被告人陳某某參加張某某組織的2014年7月10日至2017年8月10日的1000元1-3組75會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)3會(huì)，標(biāo)得1會(huì)，非法吸收資金為82410元。

82、被告人陳某某參加莊某某組織的2014年4月5日至2016年10月5日的3000元61會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)2會(huì)，標(biāo)得1會(huì)，非法吸收資金為89250元。

二、集資詐騙

1、被告人陳某某組織了2012年2月25日至2016年7月10日的300元1-3組106會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)，運(yùn)行69會(huì)后停止，標(biāo)得空頭會(huì)3會(huì)，騙取資金158583元。

2、被告人陳某某組織了2012年9月28日至2016年1月28日的500元1-4組81會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)，運(yùn)行55會(huì)后停止，標(biāo)得空頭會(huì)2.5會(huì)，騙取資金220840元。

3、被告人陳某某組織了2013年2月25日至2016年7月25日的3000元1-2組42會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)中，運(yùn)行23會(huì)后停止，標(biāo)得空頭會(huì)0.5會(huì)，騙取資金59600元。

4、被告人陳某某組織了2013年11月15日至2017年3月15日的1萬(wàn)元AB組41會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)中，運(yùn)行14會(huì)后停止，標(biāo)得空頭會(huì)0.5會(huì)，騙取資金84750元。

5、被告人陳某某組織了2014年3月8日至2017年5月8日的1000元1-3組77會(huì)的經(jīng)濟(jì)互助會(huì)中，運(yùn)行20會(huì)后停止，標(biāo)得空頭會(huì)1會(huì)，騙取資金93300元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：賬本；

2.書證：身份證明、歸案經(jīng)過(guò)、線索移送函、出險(xiǎn)情況說(shuō)明、清算公告、情況說(shuō)明、債權(quán)債務(wù)匯總表、債權(quán)債務(wù)證明、情況說(shuō)明、扣押清單、數(shù)額計(jì)算表、償還資金統(tǒng)計(jì)、銀行資金流向匯總表、不動(dòng)產(chǎn)登記信息查詢記錄、債權(quán)債務(wù)清算確認(rèn)材料；

3.證人證言：證人呂某甲、陳某某的證言；

4.被害人陳述：被害人陳某乙、陳某丙、褚某某、李某某、趙某某、金某某、林某某、郭某某、洪某某、吳某某、呂某乙、張某某、方某某的陳述；

5.被告人的供述和辯解：被告人陳某某的供述和辯解；

6.鑒定意見：搜查筆錄；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：銀行流水光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某未經(jīng)依法批準(zhǔn)，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大；又以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額巨大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某主動(dòng)投案并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰；又自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事的訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事的訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省溫州市洞頭區(qū)人民法院　

檢察官：陳凱

2020年4月20日

附：

????1．被告人陳某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．案卷材料和證據(jù)9冊(cè)。

3．隨案移送賬本13冊(cè)。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《量刑建議書》各1份。