江西省大余縣人民檢察院

起?訴?書

余檢刑訴〔2020〕69號(hào)

被告人陳某某，男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3624281980****，漢族，初中文化，戶籍所在地江西省吉安市萬安縣*******。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由大余縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3624281987*******，漢族，初中文化，戶籍所在地江西省吉安市萬安縣*****。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由大余縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由大余縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、劉某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月30日向本院移送起訴。本院受理后，當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，訊問了被告人，聽取了被告人、辯護(hù)人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人陳某某、劉某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>?

經(jīng)依法審查查明：

2020年春節(jié)期間，被告人陳某某通過上網(wǎng)搜索快速致富之道，發(fā)現(xiàn)有人在網(wǎng)絡(luò)上傳授以冒充買家及經(jīng)銷商虛假代購實(shí)施電話詐騙的作案方法，該網(wǎng)絡(luò)人員提供作案工具、傳授作案手法，以洗白他人詐騙所得的贓款獲利。陳某某通過該網(wǎng)絡(luò)人員學(xué)到詐騙方法、領(lǐng)取詐騙工具后，于2020年6月初邀約被告人劉某某一同實(shí)施詐騙。2020年6月16日至同年6月17日期間，被告人陳某某、劉某某兩人在劉某某家中分別冒充***中學(xué)張姓校長(zhǎng)及消毒液經(jīng)銷商，以學(xué)校校長(zhǎng)名義致電大余縣扶貧辦辦公室介紹虛構(gòu)的采購太陽能路燈項(xiàng)目，讓扶貧辦辦公室介紹老板承接該假項(xiàng)目，被害人劉某某在扶貧辦工作人員的介紹下，與劉某某假扮的**中學(xué)張姓校長(zhǎng)聯(lián)系并談妥合作該項(xiàng)目，后劉某某借故向劉某某提出替學(xué)校代購消毒液，劉某某同意后與劉某某指定的由陳某某假扮的消毒液經(jīng)銷商聯(lián)系，并先后轉(zhuǎn)賬支付貨款8.4萬元、9萬元、11.6萬元合計(jì)29萬元至指定賬戶。陳某某、劉某某收到贓款后將其中一個(gè)賬戶內(nèi)的十萬元轉(zhuǎn)至上述網(wǎng)絡(luò)人員指定洗錢賬戶，陳某某獲利1.98萬元，劉某某獲利4.6萬元。

2020年6月24日，被告人劉某某在家被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，后主動(dòng)交代其同伙陳某某，并指引公安機(jī)關(guān)于當(dāng)日在陳某某家中抓獲陳某某。

2020年6月26日，大余縣公安局分別從陳某某、劉某某處扣押的7萬元、5.6萬元現(xiàn)金，由被害人劉某某分兩次全部領(lǐng)回。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：作案手機(jī)、銀行卡等物證；2.書證：受案登記表、抓獲經(jīng)過、銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)等書證；3.證人證言：證人王某的證言；4.被害人陳述：被害人劉某某的陳述；5.被告人供述和辯解：被告人陳某某、劉某某的供述和辯解；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某、劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、劉某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)被告人陳某某具有坦白、部分退賠被害人損失、認(rèn)罪認(rèn)罰等量刑情節(jié)，建議對(duì)陳某某判處有期徒刑四年三個(gè)月，并處罰金二萬元；被告人劉某某具有立功、坦白、部分退賠被害人損失、認(rèn)罪認(rèn)罰等量刑情節(jié)，建議對(duì)劉某某判處有期徒刑三年四個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致?

江西省大余縣人民法院

檢?察?官：邱黎晶

檢察官助理：施樂

2020年10月28日

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附：

1.被告人陳某某、劉某某現(xiàn)羈押于大余縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)；

3.《換押證》2份；

4.隨案移送款物清單1份；

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份；

6.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》1份。