湖南省長沙市雨花區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長雨檢刑檢刑訴〔2020〕67號

被告人陳燦煒（綽號土匪），男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3506221990********，漢族，小學文化，無業(yè)，住福建省云霄縣**鎮(zhèn)**房**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年7月19日被長沙市公安局雨花分局監(jiān)視居住。

本案由長沙市公安局雨花分局偵查終結，以被告人陳燦煒涉嫌詐騙罪，于2019年9月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月27日已告知被告人有權委托辯護人，2019年12月23日告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，于2019年9月27日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年11月8日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年12月8日再次移送審查起訴；因案情復雜，本院于2019年10月27日、2020年1月9日兩次延長審查期限各半個月。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

吳某某（綽號“四川”）系實施詐騙的在逃人員，2019年4月份以來，吳某某通過向陳某乙（另案起訴）購買銀行卡，在網(wǎng)絡賭博平臺實施詐騙，再讓被告人陳燦煒和鄭某某（另案起訴）等人將詐騙所得資金取出。被告人陳燦煒明知吳某某通過賭博網(wǎng)站實施詐騙，自2019年4月以來在福建省云霄縣接受吳某某提供的銀行卡用于取款，并提供本人的卡號為62303611081********的福建省農(nóng)村信用社聯(lián)合社銀行卡，雙方約定，被告人陳燦煒每取款1萬元，吳某某將支付100元的報酬。2019年4月底，被告人陳燦煒將吳某某提供的戶名為朱某某，卡號為62170018500********中國建設銀行卡、戶名為柳某某，卡號為60138264020********中國銀行卡，以及戶名為陳某丙，卡號為62305207000********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡和戶名為詹某某卡號為62170018500********中國建設銀行卡，戶名為劉某甲卡號為62305207100********中國農(nóng)業(yè)銀行卡等5張銀行卡和2部手機交給方某某（另案起訴），讓方某某幫其到銀行取款。雙方約定，方某某每取款一萬元，陳燦煒則支付50元作為報酬。

2019年5月22日被害人劉某乙在長沙市雨花區(qū)**小區(qū)*棟*房，瀏覽一個名為“大濟州島國際娛樂”的網(wǎng)站，遂進入網(wǎng)站參與一個名為“韓國數(shù)字競猜”的游戲。至5月23日，被害人劉某乙被該網(wǎng)站客服充值的名義共被騙取人民幣28萬余元。該資金由被害人劉某乙通過卡號為621485024********的招商銀行卡轉至陳某乙卡號為62122614090********中國工商銀行卡。隨后，該資金部分轉入李某某卡號為62305207100********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡，由鄭某某在福建省云霄縣取現(xiàn)人民幣4萬元；部分資金轉入被告人陳燦煒卡號為62303611081********的福建省農(nóng)村信用社聯(lián)合社銀行卡，由被告人陳燦煒在福建省云霄縣取現(xiàn)人民幣15萬元；部分資金轉入陳某丙卡號為62305207000********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡和柳某某卡號為60138264020********的中國銀行銀行卡上，由方某某取現(xiàn)人民幣分別取款人民幣4萬元。

2019年5月14日至15日期間，被害人羅某某在長沙市雨花區(qū)**小區(qū)**棟**房，在“某威尼斯人”、“大濟洲島國際娛樂”兩個博彩網(wǎng)站被騙資金共計17萬余元。資金分別轉入戶名為丁某某，卡號為62226206220********交通銀行帳戶12萬元和戶名為陳某丁，卡號為62305207000********中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶5萬元。隨后上述資金被轉入朱某某卡號為62170018500********中國建設銀行卡帳戶、詹某某卡號為62170018500********中國建設銀行帳戶、劉某甲卡號為62305207100********中國農(nóng)業(yè)銀行帳戶以及一個叫陳某戊的賬戶。2019年5月14日，被害人羅某某被騙4萬元進入丁某某帳戶后，方某某在福建省云霄縣用詹某某的銀行卡取出4萬元；5月15日，被害人羅某某被騙8萬元進入丁某某帳戶后，方某某用詹某某的銀行卡取出4萬元，用朱某某的銀行卡取出4萬元；5月18日，被害人羅某某被騙5萬元進入陳某丁帳戶后，方某某用劉某甲的銀行卡取出2萬元，用朱某某的銀行卡取出2萬元，用詹某某的銀行卡取出1萬元.?

到案發(fā)，被告人陳燦煒從其本人銀行卡取款人民幣15萬元；方某某利用陳燦煒給的5張銀行卡共計取款人民幣25萬元；上述款項取出后均交給吳某某，被告人陳燦煒和方某某均收取相應的費用。2019年7月19日，民警在福建省云霄縣將上述被告人陳燦煒以及方某某抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、到案經(jīng)過、前科材料、轉帳流水等書證；2.被害人劉某乙、羅某某的陳述；3.同案人陳某乙、方某某、鄭某某的證言；4.被告人陳燦煒的供述與辯解；5.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳燦煒對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳燦煒協(xié)助他人騙取他人財物，數(shù)額巨大；明知銀行卡內(nèi)資金是犯罪所得而轉移，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責任；被告人陳燦煒在詐騙共同犯罪中均起次要作用，系從犯，應適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定，在隱瞞犯罪所得共同犯罪中起主要作用，系主犯，應適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款之規(guī)定；被告人陳燦煒一人犯數(shù)罪，應適用《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款、第三款之規(guī)定。建議以詐騙罪判處被告人陳燦煒三年以上四年以下有期徒刑，并處罰金，以隱瞞犯罪所得罪判處被告人陳燦煒三年以上四年以下有期徒刑，并處罰金，合并判處有期徒刑三年六個月以上五年六個月以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

長沙市雨花區(qū)人民法院

檢察員：王平

2020年1月19日

附：

1．被告人陳燦煒現(xiàn)監(jiān)視居住福建省云霄縣**鎮(zhèn)**房**號。電話：1875965****?

2．案卷材料和證據(jù)2冊.?

3．《認罪認罰具結書》《認罪認罰從寬制度告知書》各一份。?