浙江省瑞安市人民檢察院　

起?訴?書

瑞檢刑訴〔2020〕12669號(hào)　

　　被告人陳某甲，曾用名陳某乙，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303261983********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地浙江省平陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因吸毒，于2013年12月18日被平陽(yáng)縣公安局被行政拘留五日；因犯故意傷害罪，于2002年1月5日被浙江省平陽(yáng)縣人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月；因犯聚眾斗毆罪，于2007年2月12日被浙江省平陽(yáng)縣人民法院判處有期徒刑五年六個(gè)月，2011年12月7日刑滿釋放。因涉嫌洗錢罪，于2020年7月7日被瑞安市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由瑞安市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌洗錢罪，于2020年9月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月3日，被告人陳某甲在明知蔡某某、洪某某（均已訴）二人販賣毒品的情況下，應(yīng)蔡某某的要求，提供自己的微信賬戶用于接收蔡某某毒品交易的資金共計(jì)800元，并受蔡某某指使將該800元毒資轉(zhuǎn)賬給洪某某。

同年6月7日，被告人陳某甲再次應(yīng)蔡某某要求使用自己的微信賬戶從購(gòu)毒者朱某某處接收毒品交易的資金共計(jì)3700元，并受蔡某某指使將其中3100元轉(zhuǎn)賬給洪某某，500元轉(zhuǎn)賬給蔡某某，自己從中獲利100元。

2020年7月6日，被告人陳某甲到平陽(yáng)縣麻步派出所投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：接收證據(jù)材料清單、扣押決定書、扣押清單、情況說(shuō)明、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖、通話記錄、人口信息、歸案經(jīng)過(guò)、行政處罰決定書、刑事判決書、罪犯檔案資料等；

2.證人證言：證人蔡某某、洪某某、朱某某、楊某某的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人陳某甲的供述和辯解；

4.鑒定意見：溫州市公安司法鑒定中心檢驗(yàn)報(bào)告；

5.?勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、稱量取樣筆錄、檢查筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲明知是毒品犯罪所得，仍提供資金賬戶，并通過(guò)轉(zhuǎn)賬的方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條第一款第（一）、（三）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

瑞安市人民法院　

檢察官：胡凱

檢察官助理：金唯慧

2020年9月25日　

附件：

1.被告人現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系方式1801930****

2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》一份