河北省滄州市運(yùn)河區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

滄運(yùn)檢第一檢察部刑訴〔2020〕240號　

被告人陳某甲，女性，1971年**月**日出生，居民身份證號碼3326261971********，漢族，小學(xué)文化程度，群眾，戶籍所在地浙江省臺州市三門縣，現(xiàn)住浙江省三門縣**村**號，無業(yè)。2020年6月18日因涉嫌詐騙罪被滄州市公安局運(yùn)河分局刑事拘留，2020年7月23日經(jīng)本院以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪批準(zhǔn)逮捕，于同日由滄州市公安局運(yùn)河分局執(zhí)行逮捕。

本案由河北省滄州市公安局運(yùn)河分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年9月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，三日內(nèi)已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月，被害人張某某在抖音上認(rèn)識一名叫“楊海光”的網(wǎng)友，“楊海光”稱自己有一個(gè)賺錢的投資渠道，就是在一個(gè)名叫“冠博外匯”的平臺上炒外匯，后張某某在“楊海光”誘導(dǎo)及指導(dǎo)下，開始在“冠博外匯”平臺上充錢炒外匯。自4月17日開始，張某某陸續(xù)轉(zhuǎn)入該平臺50萬元，該平臺顯示盈利，但在張某某想提現(xiàn)時(shí)客服卻稱張某某的賬號被凍結(jié)，以交納保證金及刷信用分的名義，讓張某某繼續(xù)轉(zhuǎn)款。張某某自2020年4月17至5月5日，通過自己的建設(shè)銀行卡和滄州銀行卡轉(zhuǎn)給“冠博外匯”平臺指定的收款賬戶（財(cái)付通-**、張某乙、赫某某）共計(jì)37筆，合計(jì)人民幣875614元?，F(xiàn)平臺已無法登陸及提現(xiàn)。

張某某被騙錢款到上述賬號后，經(jīng)逐級轉(zhuǎn)賬，部分錢款最終轉(zhuǎn)入被告人陳某甲、婁某某（另案處理）、陳某丙（另案處理）個(gè)人賬號中并被取現(xiàn)，其中陳某甲所取款項(xiàng)中有2萬元系張某某被騙資金。案發(fā)后，陳某甲積極賠償張某某損失，現(xiàn)雙方已達(dá)成諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：張某某建行卡62270001505********交易明細(xì)、張某某滄州銀行62142201062********交易明細(xì)、聊天記錄、通話記錄、陳某甲的取款憑證及監(jiān)控截圖、陳某甲涉案賬戶主體信息查詢表及資金流向的相關(guān)賬戶內(nèi)容、諒解書、戶籍證明等；

2.被害人張某某的陳述；

3.被告人陳某甲的供述與辯解，同案犯婁某某、陳某丙的供述與辯解；

4.辨認(rèn)筆錄、檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲明知是犯罪所得而通過取現(xiàn)的方式予以掩飾、隱瞞，犯罪數(shù)額為2萬元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

滄州市運(yùn)河區(qū)人民法院　

檢察官：楊文獻(xiàn)

（院?。?/span>

2020年10月21日　

附件：1.被告人陳某甲現(xiàn)被羈押于滄州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)一冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》一份。

5.有關(guān)涉案款物情況：涉案手機(jī)一部。