解放區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

焦解檢二部刑訴〔2020〕32號　

　　被告人陳某甲，男，漢族，1975年*月**日出生，身份證號碼：4108031975********，初中肄業(yè)，戶籍所在地：焦作市**區(qū)***鄉(xiāng)***村*街**號，現住：焦作市**區(qū)***鄉(xiāng)*****號樓*單元*樓*戶；無業(yè)，群眾，非人大代表、政協委員。因犯盜竊罪，于2005年5月19日被焦作市中站區(qū)人民法院判處罰金1000元；無影響羈押的嚴重疾病。因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，于2020年9月21日被焦作市公安局解放分局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，于2020年10月22日被焦作市解放區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日被焦作市公安局解放分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某乙，男，漢族，1979年**月**日出生，身份證號碼：4108021979********，初中肄業(yè)，戶籍所在地：焦作市**區(qū)***村***號，現住戶籍地；無業(yè)，群眾，非人大代表、政協委員；無前科，無影響羈押的嚴重疾病。因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，于2020年9月16日被焦作市公安局解放分局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，于2020年10月22日被焦作市解放區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日被焦作市公安局解放分局執(zhí)行逮捕。

本案由焦作市公安局解放分局偵查終結，以被告人陳某甲、陳某乙涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，于2020年12月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月24日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序審理。

經依法審查查明：

2019年1月份以來，被告人陳某甲以非法牟利為目的，明知其提供的銀行卡將被用于網絡賭博等網絡違法犯罪，仍將本人及陳某乙、姬某甲、姬某乙、馬某某等人名下共計26張銀行卡，提供給他人用于網絡違法犯罪資金接收和轉移；2019年11月份以來，被告人陳某乙以非法牟利為目的，明知其提供的銀行卡將被用于網絡賭博等網絡違法犯罪，仍將本人名下的6張銀行卡提供給陳某甲。現查明，陳某乙名下的該6張銀行卡共計經過網絡詐騙資金40萬元，其他不明資金470.679274萬元；陳某甲為他人提供的該26張銀行卡共計經過網絡詐騙資金143.5萬元，其他不明資金共計1730.877832萬元。

認定上述事實的證據如下：

1.戶籍證明、發(fā)破案經過等書證；

2.證人張某某、楊某某的證言；

3.被告人陳某甲、陳某乙的供述與辯解；

4.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄；

5.視聽資料、電子數據。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某甲、陳某乙對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某甲、陳某乙以非法牟利為目的，明知其提供的銀行卡將被用于網絡賭博等網絡違法犯罪，仍將銀行卡提供給他人用于網絡違法犯罪資金接收和轉移，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，均應當以幫助信息網絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人陳某甲、陳某乙認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人陳某甲主動到公安機關投案并如實供述自己的犯罪事實，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。建議判處被告人陳某甲有期徒刑九個月，并處罰金10000元；建議判處被告人陳某乙有期徒刑八個月，并處罰金6000元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

焦作市解放區(qū)人民法院　

檢??察??官：謝富杰

檢察官助理：周??琦

（院?。?/span>

2020年12月30日　

附件：

1.被告人陳某甲、陳某乙現羈押于焦作市看守所；

2.全部案卷和證據材料；

3.《認罪認罰具結書》2份