深圳市南山區(qū)人民檢察院

起 訴 書

深南檢刑訴〔2019〕1892號(hào)

被告人陳某甲，又名陳某乙，男，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3522301968********，港澳居民來(lái)往內(nèi)地通行證號(hào)H0394******，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣東省深圳市南山區(qū)，在深圳市無(wú)固定住所。因非法吸收公眾存款嫌疑，于2019年9月6日被深圳市公安局南山分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月30日被深圳市公安局南山分局逮捕。

本案由深圳市公安局南山分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

深圳市***金融信息服務(wù)有限公司成立于2012年**月**日，住所在深圳市南山區(qū)***路****商務(wù)廣場(chǎng)****室，屬有限責(zé)任公司，陳某丙系該公司法定代表人，注冊(cè)資本人民幣300萬(wàn)元（下屬幣種均為人民幣），投資人陳某丙，出資290萬(wàn)元，出資比例96.666%，投資人吳某某（另案處理），出資10萬(wàn)元，出資比例3.333%，被告人陳某甲系實(shí)際控制人與實(shí)際出資人，經(jīng)營(yíng)范圍：金融軟件、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢與銷售；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成及軟硬件的開發(fā)與銷售；經(jīng)營(yíng)電子商務(wù)；市場(chǎng)信息咨詢；企業(yè)管理咨詢；投資咨詢；財(cái)務(wù)咨詢；投資管理（以上項(xiàng)目均不含法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定需前置審批和禁止的項(xiàng)目）；2013年1月30日經(jīng)營(yíng)范圍變更，增加從事?lián)I(yè)務(wù)（不含融資性擔(dān)保），2013年3月11日變更注冊(cè)資本為6000萬(wàn)元，出資人及比例不變；2014年9月25日，深圳市***金融信息服務(wù)有限公司變更為深圳***集團(tuán)有限公司（下文簡(jiǎn)稱***公司），2014年12月25日，股東變更為陳某丙，出資6000萬(wàn)元，出資比例100%，企業(yè)類型變更為有限責(zé)任公司（自然人獨(dú)資）。2015年6月該公司因資金斷裂無(wú)法維持運(yùn)營(yíng)，而且眾多投資者上門討債，該公司被迫解散員工并搬遷至深圳市寶安區(qū)**路****中心**座***。

陳某丙（另案處理）與被告人陳某甲系***公司負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)公司全面工作，掌控涉案吸收的款項(xiàng)投資去向等。***公司未取得國(guó)家有關(guān)部門的金融許可，在互聯(lián)網(wǎng)上設(shè)立官方網(wǎng)站推廣各項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品，同時(shí)發(fā)布低風(fēng)險(xiǎn)高收益的虛假理財(cái)產(chǎn)品，投資者通過(guò)**通、**寶、甲*付、乙*付等四種第三方支付方式轉(zhuǎn)賬至陳某甲（另案處理）控制的個(gè)人銀行賬戶。該公司同時(shí)也在互聯(lián)網(wǎng)門戶網(wǎng)站及論壇等進(jìn)行宣傳，承諾給予投資者高額回報(bào)率。為便于吸收資金，***公司又分別注冊(cè)了深圳前海***資產(chǎn)管理有限公司、深圳***電子商務(wù)有限公司、深圳***網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、深圳***投資管理企業(yè)等四個(gè)公司。

經(jīng)審計(jì)，2012年12月至2015年7月間，***公司累計(jì)向7496人吸收投資款629043986.77元，向5201人返還投資本金516998039.66元、支付息21351067.64元，尚欠本金112045947.11元未歸還；累計(jì)向外借出款項(xiàng)162484463.92元，已收回本金78429401.6元，利息15005935.36元，尚有84055062.32元本金未收回；累計(jì)發(fā)生經(jīng)營(yíng)費(fèi)用19991416.83元。另外，陳某丙和被告人陳某甲以***公司所吸收資金向田某某支付借款60150000元、收回本金3700000元、未收回本金56450000元，向蘇州**支付借款7000000元、未收回，向陳某丁支付借款本金48280000元、收回本金41440000元、未收回本金6840000元，上述未收回本金70290000元。

2019年9月6日，被告人陳某甲被抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：被告人身份信息，受案登記表，立案決定書，***公司人員通訊錄等公司資料，***公司工商登記資料，搜查證，搜查筆錄，扣押決定書，扣押清單，抓獲經(jīng)過(guò)，到案經(jīng)過(guò)，繳獲經(jīng)過(guò)，銀行帳號(hào)交易明細(xì)，借款人未還款明細(xì)表，關(guān)于借貸關(guān)系的情況說(shuō)明，*匯公司與***公司簽訂的合同，深圳銀監(jiān)局辦公室關(guān)于《案件商情函》的復(fù)函，情況說(shuō)明，融資顧問(wèn)服務(wù)協(xié)議，被害人報(bào)案材料等：2.證人證言：證人魯某某、李某某、胡某甲、鄒婷、胡某乙、陳某丁、焦某某、吳某某、楊某某、鄺某某、周某某、陳某戊、段某某等的證言：3.被害人陳述：被害人蘇某某、萬(wàn)某某、江某某等人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人陳某甲的供述與辯解；5.鑒定意見(jiàn)：粵萬(wàn)會(huì)司鑒[2016]會(huì)鑒字第7號(hào)司法鑒定意見(jiàn)書及補(bǔ)充情況說(shuō)明；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：被害人、證人、被告人的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市南山區(qū)人民法院

檢察員：黃百佳

2019年12月26日

附：

1.被告人陳某甲現(xiàn)羈押于深圳市南山區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。