江蘇省太倉市人民檢察院

起?訴?書

太檢一部刑訴〔2020〕195號(hào)

被告人陳某甲，男，1988年**月**日生，公民身份號(hào)碼3208821988********，漢族，大專文化，無業(yè)，住江蘇省淮安市淮安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人陳某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年8月9日被太倉市公安局刑事拘留，同年9月12日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由太倉市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌詐騙罪，于2020年7月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月24日已告知被告人陳某甲有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人陳某甲，聽取了被告人及其值班律師、被害人袁某某等人的意見，審查了全部案件材料。被告人陳某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人陳某甲于2019年5月31日因挪用客戶體檢費(fèi)用等問題被太倉市**體檢中心（以下簡(jiǎn)稱**體檢中心）勸退，2019年6月4日陳某甲履行完離職手續(xù)。離職后，陳某甲在身負(fù)大量外債且無存款、無資產(chǎn)的情況下，一是隱瞞離職等情況對(duì)微信咨詢體檢事宜的新老客戶繼續(xù)銷售體檢套餐或者以**體檢中心員工身份向微信上認(rèn)識(shí)的開店人士介紹客戶（實(shí)際系自己另一微信號(hào)），拉近關(guān)系后讓對(duì)方購買體檢套餐；二是以**體檢中心員工的身份編造幫忙完成業(yè)績(jī)且很快還款的理由，在微信上請(qǐng)求客戶、朋友等幫忙購買體檢套餐，以此方式拆東墻補(bǔ)西墻。后在客戶預(yù)約體檢時(shí)，陳某甲編造體檢中心停電、企業(yè)包場(chǎng)等理由拖延體檢。在客戶要求還款時(shí)，陳某甲也以各種理由拖延還款。

截止到2019年8月8日，陳某甲采用上述方式騙取41名被害人（實(shí)際遭受損失被害人46人）向其微信賬號(hào)、其妹妹陳某乙支付寶賬號(hào)轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)賬金額共計(jì)人民幣37072元。在被害人催促、威脅報(bào)警等情況下，陳某甲退還人民幣6622元，至案發(fā)時(shí)尚有人民幣30450元未歸還。騙取錢款已全部被陳某甲用于還債、退款及個(gè)人日常生活開支等。具體分述如下：

1.??2019年6月1日，被告人陳某甲采用上述第二種方式騙取被害人郁某某人民幣598元。

1.??2019年6月1日至2019年6月19日，被告人陳某甲采用上述兩種方式騙取被害人沈某某人民幣4696元（包含被害人司某甲人民幣398元、被害人陳某丙人民幣1300元、被害人任某某人民幣650元、被害人楊某甲人民幣650元、被害人司某乙人民幣650元），后陳某甲退還沈某某人民幣1048元（沈某某返還陳某丙人民幣650元）。

1.??2019年6月2日，被告人陳某甲采用上述第二種方式騙取被害人夏某甲人民幣398元。

1.??2019年6月2日，被告人陳某甲采用上述第二種方式騙取被害人方某某人民幣598元。

1.??2019年6月3日，被告人陳某甲采用上述第二種方式騙取被害人孫某甲人民幣598元。

1.??2019年6月5日，被告人陳某甲采用上述第一種方式騙取被害人黃某某人民幣1196元（包含被害人盧某某人民幣598元）。

1.??2019年6月6日，被告人陳某甲采用上述第二種方式騙取被害人陸某某人民幣996元。

1.??2019年6月9日，被告人陳某甲采用上述第二種方式騙取被害人杜某某人民幣398元（后退還人民幣398元）。

1.??2019年6月11日，被告人陳某甲采用上述第二種方式騙取被害人萬某甲人民幣598元（后退還人民幣300元）。

1.??2019年6月14日，被告人陳某甲采用上述第二種方式騙取被害人葉某甲人民幣650元。

1.??2019年6月14日，被告人陳某甲采用上述第一種方式騙取被害人司某甲人民幣252元。

1.??2019年6月15日，被告人陳某甲采用上述第二種方式騙取被害人徐某甲人民幣650元（后退還人民幣650元）。

1.??2019年6月15日，被告人陳某甲采用上述第二種方式騙取被害人王某甲人民幣650元。

1.??2019年6月16日至2019年7月31日，被告人陳某甲采用上述第二種方式騙取被害人周某某人民幣1594元（后退還人民幣598元）。

1.??2019年6月17日，被告人陳某甲采用上述第二種方式騙取被害人龔某某人民幣650元（后退還人民幣650元）。

1.??2019年6月18日，被告人陳某甲采用上述第二種方式騙取被害人張某甲人民幣598元（后退還人民幣200元）。

1.??2019年6月20日，被告人陳某甲采用上述第二種方式騙取被害人王某乙人民幣598元（后退還人民幣200元）。

1.??2019年6月21日、2019年6月25日，被告人陳某甲采用上述兩種方式騙取被害人侯某某人民幣1300元。

1.??2019年6月22日，被告人陳某甲采用上述第一種方式騙取被害人高某某人民幣650元（后退還人民幣300元）。

1.??2019年6月23日、2019年6月24日，被告人陳某甲采用上述第一種方式騙取被害人閔某某人民幣1300元。

1.??2019年6月24日，被告人陳某甲采用上述第一種方式騙取被害人王某丙人民幣600元（后退還人民幣580元）。

1.??2019年6月28日、2019年7月3日，被告人陳某甲采用上述第一種方式騙取被害人李某甲人民幣1050元（包含被害人劉某某人民幣400元）。

1.??2019年6月28日，被告人陳某甲采用上述第一種方式騙取被害人張某乙人民幣580元。

1.??2019年6月29日，被告人陳某甲采用上述第二種方式騙取被害人鄒某某人民幣650元（后退還650元）。

1.??2019年7月1日、2019年7月2日，被告人陳某甲采用上述第一種方式騙取被害人袁某某人民幣1300元（后退還650元）。

1.??2019年7月2日，被告人陳某甲采用上述第一種方式騙取被害人徐某乙人民幣1300元。

1.??2019年7月5日，被告人陳某甲采用上述第一種方式騙取被害人劉某甲人民幣800元。

1.??2019年7月6日、2019年7月25日，被告人陳某甲采用上述兩種方式騙取被害人李某乙人民幣1048元。

1.??2019年7月9日、2019年7月21日，被告人陳某甲采用上述第一種方式騙取被害人詹某某人民幣598元。

1.??2019年7月9日至2019年7月26日，被告人陳某甲采用上述兩種方式騙取被害人夏某乙人民幣1698元。

1.??2019年7月10日至2019年7月27日，被告人陳某甲采用上述兩種方式騙取被害人王某丁人民幣1698元。

1.??2019年7月11日，被告人陳某甲采用上述第二種方式騙取被害人馬某某人民幣398元（后退還人民幣398元）。

1.??2019年7月12日，被告人陳某甲采用上述第一種方式騙取被害人楊某乙人民幣650元。

1.??2019年7月13日，被告人陳某甲采用上述第二種方式騙取被害人張某丙人民幣650元。

1.??2019年7月17日，被告人陳某甲采用上述第二種方式騙取被害人萬某乙人民幣650元。

1.??2019年7月19日，被告人陳某甲采用上述第二種方式騙取被害人李某丙人民幣398元。

1.??2019年7月21日，被告人陳某甲采用上述第一種方式騙取被害人劉某乙人民幣650元。

1.??2019年7月27日，被告人陳某甲采用上述第二種方式騙取被害人葉某乙人民幣398元。

1.??2019年7月31日、2019年8月7日，被告人陳某甲采用上述第一種方式騙取被害人王某戊人民幣1394元。

1.??2019年8月1日、2019年8月5日，被告人陳某甲采用上述第二種方式騙取被害人孫某乙人民幣1196元。

1.??2019年8月8日，被告人陳某甲采用上述第二種方式騙取被害人李某丁人民幣398元。

被告人陳某甲到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

案發(fā)后，被告人陳某甲家屬代為退出人民幣12000元。

2020年8月20日，被告人陳某甲在值班律師在場(chǎng)的情況下，自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，表示認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.??發(fā)破案經(jīng)過、借記卡流水、信用卡明細(xì)等；

2.??證人陳某乙、穆某某、王某戌的證言；

3.??被害人夏某某、袁某某等人的陳述；

4.??被告人陳某甲的供述和辯解；

5.??太倉市公安局制作的提取筆錄、辨認(rèn)筆錄等；

6.??微信交易記錄等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲以非法占有為目的，多次詐騙他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰。被告人陳某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省太倉市人民法院

????????????????????????????????檢??察??官??趙衛(wèi)偉

????????????????????????????????檢察官助理??劉元琴

?????????????????????????????????2020年8月24日

附錄：相關(guān)法條

《中華人民共和國刑法》

第六十七條　犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條：詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

附：

1.??被告人陳某甲現(xiàn)在住處候?qū)彙?/span>

1.??案卷材料和證據(jù)7冊(cè)。

1.??認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。

1.??量刑建議書1份。

1.??適用簡(jiǎn)易程序建議書1份。