深圳市羅湖區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

深羅檢刑訴〔2019〕1474號　

被告人陳某某，男，24歲，1994年**月**日生，漢族，居民身份證號碼4403011994********，大專文化，戶籍所在地廣東省深圳市羅湖區(qū)**街**房，現(xiàn)居地深圳市龍華區(qū)**苑**棟**室，工作單位**地鐵站員工。2019年06月01日因涉嫌職務(wù)侵占罪被深圳市公安局刑事拘留，經(jīng)深圳市羅湖區(qū)人民檢察院批準，深圳市公安局于2019年07月08日對其執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，37歲，1982年**月**日生，漢族，居民身份證號碼4209841982********，初中文化，戶籍所在地湖北省漢川市**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)居地深圳市羅湖區(qū)**路**室，個體戶。2019年06月11日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪被深圳市公安局刑事拘留，經(jīng)深圳市羅湖區(qū)人民檢察院批準，深圳市公安局于2019年07月08日對其執(zhí)行逮捕。

本案由深圳市公安局公交分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌職務(wù)侵占罪，于2019年9月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人（值班律師）、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人陳某某為**地鐵站站務(wù)員，負責深圳通卡充值業(yè)務(wù)。2017年7月，其在**地鐵站工作期間發(fā)現(xiàn)給深圳通卡充值過程中，充值終端確認充值時，立即將深圳通卡從讀卡器上拿下，換上地鐵的單程票后，深圳通卡的充值系統(tǒng)會被干擾，深圳通卡有產(chǎn)生充值金額，但系統(tǒng)不產(chǎn)生充值記錄。
??? ?2017年7月至2019年6月期間，陳某某先后四次在淘寶網(wǎng)共購買了200張深圳通卡，同時使用另外7張深圳通卡，在其上班期間，陳某某利用職務(wù)之便多次對其購買和持有的深圳通卡進行違規(guī)充值操作。充值完畢后，陳某某便到深圳市羅湖區(qū)**路**大廈**棟**樓美宜佳便利店找到被告人劉某某進行消費及套現(xiàn)，劉某某使用深圳通刷卡終端對陳某某提供的深圳通卡刷卡后，再通過支付寶轉(zhuǎn)賬的方式將套現(xiàn)的錢款轉(zhuǎn)給陳某某，每次套現(xiàn)收取10%手續(xù)費。
??? ?經(jīng)查，陳某某購買的200張深圳通卡自2017年7月至2019年6月期間，異常消費2678筆，總金額為529103元人民幣，卡內(nèi)尚未消費和套現(xiàn)的余額總數(shù)為9992元人民幣，另有7張深圳通卡異常消費金額為70318元，合計609413元人民幣。
??????2017年7月至2019年6月期間，劉某某幫助陳某某套現(xiàn)后共向陳某某支付寶轉(zhuǎn)款人民幣403243元，深圳通實際刷卡金額為448048元，劉某某通過套現(xiàn)獲利金額為44804.8元（包含系統(tǒng)每筆交易扣除的1.5%手續(xù)費）。??

案發(fā)后，被告人陳某某委托其家人向深圳通有限公司賠償人民幣564608.97元；被告人劉某某委托其家人向深圳通有限公司賠償人民幣44807.78元，并取得深圳通有限公司的諒解。
????認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：涉案違規(guī)充值、消費套現(xiàn)的深圳通卡；2.書證：受案登記表、被告人陳某某、劉某某的身份信息、刑事諒解書、銀行電子回執(zhí)、搜查證、搜查筆錄、扣押清單、提取筆錄、異常充值及消費的情況說明及補充情況說明、涉案金額情況說明、微眾銀行截圖信息、微信賬號、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、深圳通卡余額證明、陳某某應發(fā)工資情況及勞動合同、員工排班表、消費交易及匯總表深圳通交易記錄；3.證人證言：抓獲經(jīng)過；4.被害人陳述:被害單位受托人鄧某某的陳述；5.被告人的供述和辯解：被告人陳某某、劉某某的供述和辯解；6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：偵查實驗筆錄、辨認筆錄、現(xiàn)場勘查筆錄、現(xiàn)場圖及現(xiàn)場照片；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：涉案光盤3張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某某、劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某某無視國家法律，利用職務(wù)便利，侵占公司財物，且數(shù)額較大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以職務(wù)侵占罪追究其刑事責任。被告人劉某某明知充值款來路不明，內(nèi)心確信知道是犯罪所得的情況下為陳某某消費套現(xiàn)，且情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人陳某某、劉某某如實供述自己的犯罪事實，是坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人陳某某二年到三年有期徒刑。建議判處被告人劉某某三年到四年有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市羅湖區(qū)人民法院　

檢察員：官國城

（院?。?/span>

2019年10月18日　

附：

????1．被告人陳某某、劉某某現(xiàn)羈押于羅湖區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)4冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》二份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。