尉某某人民檢察院

起?訴?書

尉檢二部刑訴〔2020〕18號

被告人陳某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼xxxx，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地湖北省宜昌市西陵區(qū)，住湖北省宜昌市西陵區(qū)**路**號，因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2017年3月9日被湖南省新田縣人民法院判處有期徒刑一年零七個月，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年11月11日被尉某某公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月19日被尉某某公安局逮捕。

本案由開封市尉某某公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪，于2020年2月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2019年4、5月份，被告人陳某某以介紹購買瑞波經(jīng)典瑞波幣為名，要求參加者以700元起購買瑞波幣為加入資格，發(fā)展河南下線甄某某、海某、高某某、劉某某、趙某某、朱某某、朱某甲等三十余人，共有十級，涉案金額三萬余元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明證明被告人陳某某的身份年齡情況；刑事判決書及證明被告人陳某某的前科情況；被告人陳某某與劉某某微信聊天記錄；2.證人崔某某、海某、李某某、劉某甲、劉某某、劉某乙、任某某、蘇某某、趙某某、朱某某、朱某甲等人的證言證明被告人陳某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷的情況；3.被告人陳某某的供述與辯解證明其組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷的事實。

????上述證據(jù)來源合法，內(nèi)容客觀真實，相互關(guān)聯(lián)，足以證明案件事實。被告人陳某某能如實供述自己的犯罪事實，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某以要求參加者購買瑞波幣為加入資格，并按一定順序構(gòu)成層級，引誘他人參加，并發(fā)展他人，騙取財物，被告人陳某某在傳銷活動中起策劃、操縱作用，承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)職責(zé)，曾因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動被刑事處罰，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某系累犯，應(yīng)從重處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

尉某某人民法院

檢察員：趙國奇

田文生

2020年3月18日

附：

????1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于尉某某看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊。