云南省昆明市呈貢區(qū)人民檢察院

起?訴?書

呈檢二部刑訴〔2020〕474號

被告人陳某某，男，1977年**月**日出生，身份證號碼4324271977********，土家族，小學文化，戶籍所在地湖南省石門縣，住石門縣**街道**社區(qū)**組**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，經昆明市公安局呈貢分局決定，于2020年7月21日被刑事拘留；經本院批準，于2020年8月26日被昆明市公安局呈貢分局執(zhí)行逮捕。

本案由昆明市公安局呈貢分局偵查終結，以被告人陳某某涉嫌組織領導傳銷活動罪，于2020年10月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月26日告知了被告人依法享有的訴訟權利和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人和辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明:2015年至2016年底，被告人陳某某與蔡某某、宋某甲、王某某、胡某甲、宋某乙（后五人另處）等人先后來到昆明市呈貢區(qū)，在呈貢區(qū)七彩云南、書香大地、雨花毓秀等小區(qū)租房居住。后以投資、做生意、談戀愛或者其他理由通過打電話、發(fā)微信等方式從河南、湖南、廣西、四川等地騙取親戚、朋友、同鄉(xiāng)等來到昆明呈貢，隨后以講課的方式對叫來的人采取多種方式強化洗腦，鼓吹此項目是“1040陽光工程”，謊稱投入69800元二至三年賺回1040萬，引誘他人通過銀行轉賬、匯款的方式以每份3800元購買份額，一次性花費69800元購買21份份額或其他不等的份額加入該傳銷組織，并按照實習業(yè)務員、業(yè)務員、主任、經理、老總的“五級三晉制”的模式，通過拉人頭方式形成上下線網絡關系，根據不同級別對下線人員分別按其購買份額及所達到級別進行提成返利獲取非法利益。

為便于發(fā)展和管理，該傳銷組織將整個體系劃分為經理室進行發(fā)展和管理，每個經理室職務按照大總管、自總、能素、自配、經晨、申購、發(fā)展等職責配置進行管理，經理室以經理名字命名。

陳某某為蔡某某經理室的直總，負責該經理室的管理運營，組織、領導該經理室的運作。

認定上述事實的證據有：1.受案登記表、到案經過、戶籍證明等書證；2.證人蔡某某、胡某乙等人的證言；3.被告人陳某某的供述及辯解；4.辨認筆錄等。

本院認為，被告人陳某某組織、領導傳銷活動，騙取財物，擾亂經濟社會秩序，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應以組織領導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

昆明市呈貢區(qū)人民法院

檢察員：葉云江

2020年11月17日

附：

1.被告人陳某某被羈押于昆明市呈貢區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據五冊。