深圳市寶安區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

深寶檢刑訴〔2019〕5679號(hào)

被告人鄒某甲，綽號(hào)“頭炮”，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼3506291990********，漢族，初中文化，戶籍地福建省漳州市華安縣高安鎮(zhèn)**村**號(hào)。因詐騙嫌疑，于2019年5月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市寶安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月5日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

被告人陳某甲，綽號(hào)“”，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼5001011989********，漢族，高中文化，戶籍地重慶市萬(wàn)州區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因詐騙嫌疑，于2019年5月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市寶安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月5日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

被告人陳某乙，綽號(hào)“龍五”，男，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼3506001984********，漢族，初中文化，戶籍地福建省漳州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因詐騙嫌疑，于2019年5月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市寶安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月5日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

被告人童某甲，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼3506291991********，漢族，高中文化，戶籍地福建省漳州市華安縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因詐騙嫌疑，于2019年5月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪、偷越國(guó)境罪，經(jīng)深圳市寶安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月5日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

被告人林某甲，綽號(hào)“矮子”，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3506291989********，漢族，初中文化，戶籍地福建省漳州市華安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因詐騙嫌疑，于2019年5月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市寶安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月5日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

被告人趙某甲，綽號(hào)“阿平”，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼3506291992********，漢族，初中文化，戶籍地福建省漳州市華安縣**鎮(zhèn)**村**樓**號(hào)。因詐騙嫌疑，于2019年5月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市寶安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月5日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

被告人童某戊，綽號(hào)“阿洪”，男，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼3506291983********，漢族，初中文化，戶籍地福建省漳州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因詐騙嫌疑，于2019年5月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市寶安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月5日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

被告人韓某某，綽號(hào)“阿龍”，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼3506031990********，漢族，初中文化，戶籍地福建省漳州市龍文區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因詐騙嫌疑，于2019年5月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市寶安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月5日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

被告人鐘某某，綽號(hào)“牛仔”，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼3506001995********，畬族，初中文化，戶籍地福建省漳州市薌城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因詐騙嫌疑，于2019年5月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市寶安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月5日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

被告人鄒某乙，綽號(hào)“阿輝”，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼3506291987********，漢族，初中文化，戶籍地福建省漳州市華安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因詐騙嫌疑，于2019年5月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市寶安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月5日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

被告人郭某乙，綽號(hào)“小勇”，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼3506291996********，漢族，高中文化，戶籍地福建省漳州市華安縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因詐騙嫌疑，于2019年5月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪、偷越國(guó)境罪，經(jīng)深圳市寶安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月5日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

被告人童某乙，綽號(hào)“阿澤”，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3506291989********，漢族，小學(xué)文化，戶籍地福建省漳州市華安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因詐騙嫌疑，于2019年5月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市寶安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月5日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

被告人鄒某丙，綽號(hào)“豬高”，男，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼3506291984********，漢族，初中文化，戶籍地福建省漳州市華安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。曾因犯搶奪罪，于2011年被福建省漳州市薌城區(qū)人民法院判處有期徒刑三年。因詐騙嫌疑，于2019年5月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市寶安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月5日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

被告人趙某乙，綽號(hào)“阿俊”，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼3506291995********，漢族，初中文化，戶籍地福建省漳州市華安縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因詐騙嫌疑，于2019年5月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市寶安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月5日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

被告人童某丙，綽號(hào)“阿青”，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼3506291990********，漢族，初中文化，戶籍地福建省漳州市華安縣**村**號(hào)。因詐騙嫌疑，于2019年5月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市寶安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月5日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

被告人黃某甲，綽號(hào)“阿劍”，男，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼3506001983********，漢族，中專文化，戶籍地福建省漳州市薌城區(qū)石亭鎮(zhèn)**村**號(hào)。因詐騙嫌疑，于2019年5月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市寶安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月5日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

被告人郭某甲，綽號(hào)“南澤”，男，2000年**月**日出生，身份證號(hào)碼3506292000********，漢族，初中文化，戶籍地福建省漳州市華安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因詐騙嫌疑，于2019年5月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪、偷越國(guó)境罪，經(jīng)深圳市寶安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月5日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

被告人楊某甲，綽號(hào)“阿狗”，男，2000年**月**日出生，身份證號(hào)碼3506292000********，漢族，初中文化，戶籍地福建省漳州市華安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因詐騙嫌疑，于2019年5月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪、偷越國(guó)境罪，經(jīng)深圳市寶安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月5日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

被告人陳某丙，綽號(hào)“小明”，男，2000年**月**日出生，身份證號(hào)碼3506292000********，漢族，初中文化，戶籍地福建省漳州市華安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因詐騙嫌疑，于2019年5月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪、偷越國(guó)境罪，經(jīng)深圳市寶安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月5日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

被告人陳某丁，綽號(hào)“大B”，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼3506281991********，漢族，小學(xué)文化，戶籍地福建省漳州市平和縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因詐騙嫌疑，于2019年5月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪、偷越國(guó)境罪，經(jīng)深圳市寶安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月5日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

被告人許某某，綽號(hào)“阿陽(yáng)”，男，1977年**月**日出生，身份證號(hào)碼3505211977********，漢族，高中文化，戶籍地福建省泉州市惠安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。曾因犯搶劫罪，于2010年4月16日被福建省惠安縣人民法院判處有期徒刑十年十個(gè)月，2016年12月17日刑滿釋放。因詐騙嫌疑，于2019年5月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市寶安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月5日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

被告人童某丁，綽號(hào)“阿升”，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼3506291987********，漢族，小學(xué)文化，戶籍地福建省漳州市華安縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。曾因犯故意傷害罪，于2008年11月26日被福建省華安縣人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月。因詐騙嫌疑,于2019年5月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市寶安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月5日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

被告人陳某戊，綽號(hào)“小陳”，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼3506031997********，漢族，中專文化，戶籍地福建省漳州市龍文區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因詐騙嫌疑,于2019年5月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市寶安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月5日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

被告人鄭某甲，綽號(hào)“小虎”，男，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼3506291983********，漢族，初中文化，戶籍地福建省漳州市華安縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。因詐騙嫌疑,于2019年5月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市寶安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月5日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

被告人陳某己，綽號(hào)“阿超”，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼3506271993********，漢族，初中文化，戶籍地福建省漳州市南靖縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因詐騙嫌疑,于2019年5月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市寶安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月5日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

被告人趙某己，綽號(hào)“志強(qiáng)”，男，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼3506291985********，漢族，小學(xué)文化，戶籍地福建省漳州市華安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。曾因犯盜竊罪，于2004年2月24日被福建省福州鐵路運(yùn)輸法院判處有期徒刑二年，2005年11月10日刑滿釋放。曾因犯盜竊罪，于2011年4月13日被福建省漳州市薌城區(qū)人民法院判處有期徒刑九個(gè)月，2011年9月9日刑滿釋放。因詐騙嫌疑,于2019年5月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市寶安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月5日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

被告人賴某某，綽號(hào)“阿樂(lè)”，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼3506281991********，漢族，初中文化，戶籍地福建省漳州市平和縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因詐騙嫌疑,于2019年5月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市寶安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月5日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

被告人鄒某丁，綽號(hào)“小群”，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3506291989********，漢族，初中文化，戶籍地福建省漳州市華安縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因詐騙嫌疑,于2019年5月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪、偷越國(guó)境罪，經(jīng)深圳市寶安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月5日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

被告人張某甲，綽號(hào)“阿杰”，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼4101841992********，漢族，中專文化，戶籍地河南省鄭州市**街**號(hào)。因詐騙嫌疑,于2019年5月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市寶安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月5日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

被告人趙某丙，綽號(hào)“小趙”，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼4101851993********，漢族，初中文化，戶籍地河南省鄭州市登封縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因詐騙嫌疑,于2019年5月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市寶安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月5日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

被告人孫某某，綽號(hào)“小愛(ài)”，女，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼4113221994********，漢族，小學(xué)文化，戶籍地河南省南陽(yáng)市方城縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因詐騙嫌疑,于2019年5月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市寶安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月5日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

被告人康某某，綽號(hào)“啊東”，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼4101851995********，漢族，初中文化，戶籍地河南省鄭州市**鄉(xiāng)**樓村**樓**號(hào)。因詐騙嫌疑,于2019年5月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市寶安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月5日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

被告人李某甲，綽號(hào)“子龍”，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼3506291998********，漢族，初中文化，戶籍地福建省漳州市華安縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因詐騙嫌疑,于2019年5月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市寶安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月5日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

被告人李某丙，綽號(hào)“小李”，女，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼4305241987********，漢族，小學(xué)文化，戶籍地湖南省隆回縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)**號(hào)。因詐騙嫌疑,于2019年5月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市寶安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月5日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

被告人李某乙，綽號(hào)“阿鑫”，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼3506291995********，漢族，初中文化，戶籍地福建省漳州市華安縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因詐騙嫌疑,?于2019年5月30日被廣州市公安局增城分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市寶安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月5日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

被告人趙某丁，綽號(hào)“冬陽(yáng)”，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼2114211992********，滿族，大專文化，戶籍地遼寧省葫蘆島市綏中縣**村**號(hào)。因詐騙嫌疑,于2019年5月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪、偷越國(guó)境罪，經(jīng)深圳市寶安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月5日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

被告人周某某，綽號(hào)“阿林”，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼5224011990********，漢族，初中文化，戶籍地貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)。因詐騙嫌疑,于2019年5月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪、偷越國(guó)境罪，經(jīng)深圳市寶安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月5日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

被告人張某乙，綽號(hào)“阿豪”，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼3625281997********，漢族，高中文化，戶籍地江西省撫州市金溪縣**鄉(xiāng)**村**。因詐騙嫌疑,于2019年5月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪、偷越國(guó)境罪，經(jīng)深圳市寶安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月5日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

被告人蔡某某，綽號(hào)“小蔡”，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼3506031993********，漢族，初中文化，戶籍地福建省漳州市龍文區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因詐騙嫌疑,于2019年5月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市寶安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月5日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

被告人林某乙，綽號(hào)“林某丙”，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼3506231991********，漢族，初中文化，戶籍地福建省漳州市漳浦縣深土鎮(zhèn)**村**號(hào)。因詐騙嫌疑,于2019年5月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市寶安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月5日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

被告人林某丁，綽號(hào)“陽(yáng)光”，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼3506291986********，漢族，初中文化，戶籍地福建省漳州市華安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因詐騙嫌疑，于2019年5月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市寶安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月5日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

本案由深圳市公安局寶安分局偵查終結(jié)，以被告人鄒某甲、陳某甲、陳某乙、林某甲、趙某甲、童某戊、韓某某、鐘某某、鄒某乙、童某乙、鄒某丙、趙某乙、童某丙、黃某甲、許某某、童某丁、陳某戊、鄭某甲、陳某己、趙某己、賴某某、張某甲、趙某丙、孫某某、康某某、李某甲、李某丙、李某乙、蔡某某、林某乙、林某丁31人涉嫌詐騙罪，以童某甲、郭某乙、郭某甲、楊某甲、陳某丙、陳某丁、鄒某丁、趙某丁、周某某、張某乙10人涉嫌涉嫌詐騙罪、偷越國(guó)境罪，于2019年9月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年9月27日退回深圳市公安局寶安分局補(bǔ)充偵查，深圳市公安局寶安分局于2019年10月25日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

（一）詐騙罪

2019年2月至2019年5月29日期間，被告人鄒某甲、陳某甲、童某甲、陳某乙、林某甲、趙某甲、童某戊、韓某某、鐘某某、鄒某乙、郭某乙、童某乙、鄒某丙、趙某乙、童某丙、黃某甲、郭某甲、楊某甲、陳某丙、陳某丁、許某某、童某丁、陳某戊、鄭某甲、陳某己、趙某己、賴某某、鄒某丁、張某甲、趙某丙、孫某某、康某某、李某甲、李某丙、李某乙、趙某丁、周某某、張某乙、蔡某某、林某乙、林某丁等67人（其余26人分案處理）先后出境至緬甸聯(lián)邦共和國(guó)（以下簡(jiǎn)稱“緬甸”），參加童某己（綽號(hào)“忠哥”，另案處理）、“楊某乙”（另案處理）等人組織的針對(duì)我國(guó)大陸居民進(jìn)行電信詐騙的犯罪集團(tuán)。

該犯罪集團(tuán)租用緬甸撣邦東部第四特區(qū)南板縣索累港萬(wàn)隆大酒店后側(cè)一處平房“Y12”房間作為窩點(diǎn)，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，在境外對(duì)我國(guó)大陸居民實(shí)施電信詐騙犯罪活動(dòng)，騙取相關(guān)被害人錢財(cái)。

該犯罪集團(tuán)內(nèi)部分工嚴(yán)密，采取逐級(jí)詐騙的作案方式。具體作案手法為：普通業(yè)務(wù)員先通過(guò)公司統(tǒng)一配發(fā)的作案用手機(jī)登錄微信、抖音、Blued等多種社交聊天軟件尋找作案目標(biāo)，并虛構(gòu)成功人士的虛假形象結(jié)識(shí)被害人進(jìn)行交友聊天，進(jìn)而通過(guò)發(fā)展“戀情”的方式逐步獲取被害人信任，套取被害人經(jīng)濟(jì)狀況，待建立起一定信任基礎(chǔ)后即向被害人謊稱知悉某賭博網(wǎng)站的系統(tǒng)漏洞并可以此賺取高額收益。當(dāng)被害人有充值投注意愿后，普通業(yè)務(wù)員即將作案用手機(jī)交給各組組長(zhǎng)或者鄒某甲等骨干成員手中，由各組組長(zhǎng)或骨干成員負(fù)責(zé)誘引被害人在該犯罪集團(tuán)實(shí)際控制下的假冒“愛(ài)錢進(jìn)”等賭博網(wǎng)站進(jìn)行充值投注，先以小額收益返還給被害人以進(jìn)一步贏取信任、待被害人完全信任雙方“感情”及賭博網(wǎng)站后，誘引被害人加大投注，時(shí)機(jī)成熟時(shí)則將網(wǎng)站關(guān)閉使得被害人無(wú)法提現(xiàn)、從而達(dá)到騙取被害人充值投注錢款的犯罪目的。詐騙過(guò)程中，當(dāng)被害人有所警覺(jué)或顧慮時(shí)，組長(zhǎng)或骨干成員又會(huì)將作案用手機(jī)交還給普通業(yè)務(wù)員，由普通業(yè)務(wù)員繼續(xù)以“感情”蒙騙被害人，直至騙盡被害人錢財(cái)。

該犯罪集團(tuán)自稱“最強(qiáng)戰(zhàn)隊(duì)”，實(shí)行公司化管理，統(tǒng)一安排各成員偷越國(guó)境、食宿及新進(jìn)成員詐騙話術(shù)培訓(xùn)，并給各成員統(tǒng)一配發(fā)詐騙話術(shù)及作案用手機(jī)、電腦等工具。內(nèi)部成員互有分工配合，每月領(lǐng)取固定底薪，對(duì)于詐騙所得錢款按照公司約定比例額外提成或獎(jiǎng)勵(lì)。該犯罪集團(tuán)以業(yè)務(wù)小組為單位，下設(shè)“狼組”、“阿輝組”和“阿標(biāo)組”三個(gè)小組。被告人陳某乙、林某戊（分案處理）及張某丙（綽號(hào)“阿標(biāo)”，另案處理）分別擔(dān)任“狼組”、“阿輝組”和“阿標(biāo)組”的組長(zhǎng)?！袄墙M”業(yè)務(wù)員有林某甲、趙某甲、童某戊、韓某某、鐘某某、鄒某乙、郭某乙、童某乙、鄒某丙、趙某乙、童某丙、黃某甲、郭某甲、楊某甲、陳某丙、陳某丁、許某某、童某丁、陳某戊、鄭某甲、陳某己、趙某己、賴某某、鄒某丁、張某甲、趙某丙、孫某某、李某丙、康某某、李某甲、李某乙、趙某丁、周某某、張某乙、蔡某某、林某乙、林某丁和黃某某（分案處理）共38人?！鞍⑤x組”業(yè)務(wù)員有林某己等14人（均分案處理）?！鞍?biāo)組”業(yè)務(wù)員有丘某某等共10人（均分案處理）。被告人鄒某甲系該犯罪集團(tuán)骨干成員，負(fù)責(zé)在普通業(yè)務(wù)員已建立信任基礎(chǔ)的前提下進(jìn)一步誘引被害人在該犯罪集團(tuán)實(shí)際控制下的賭博網(wǎng)站進(jìn)行充值投注。被告人陳某甲系該犯罪集團(tuán)的技術(shù)員，在明知該犯罪集團(tuán)實(shí)施電信詐騙活動(dòng)的情況下，仍為該集團(tuán)提供網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持，負(fù)責(zé)給各業(yè)務(wù)員安裝社交聊天軟件、拷貝詐騙話術(shù)資料、維修手機(jī)及刷機(jī)等。被告人童某甲系該犯罪集團(tuán)記賬員，負(fù)責(zé)管理該詐騙集團(tuán)實(shí)際控制下的賭博網(wǎng)站充值、提現(xiàn)事宜及在“最強(qiáng)戰(zhàn)隊(duì)”微信工作群內(nèi)及時(shí)發(fā)布各業(yè)務(wù)員詐騙數(shù)額。

業(yè)已查明，該犯罪集團(tuán)先后騙取包括深圳市寶安區(qū)的被害人袁某某、深圳市龍崗區(qū)的被害人皇某某在內(nèi)的38人共計(jì)人民幣4336408元。其中：

被告人鄒某甲于2019年2月下旬開(kāi)始參加詐騙犯罪集團(tuán)，系該犯罪集團(tuán)的骨干成員，負(fù)責(zé)誘引被害人在賭博網(wǎng)站上充值投注。經(jīng)查實(shí)，鄒某甲2019年4月1日至2019年5月27日的個(gè)人直接詐騙數(shù)額合計(jì)人民幣505132元，參與期間“最強(qiáng)戰(zhàn)隊(duì)”的詐騙數(shù)額為人民幣6597463.27元。

被告人陳某甲于2019年2月中旬開(kāi)始參加詐騙犯罪集團(tuán)，系該犯罪集團(tuán)的技術(shù)員，負(fù)責(zé)給各業(yè)務(wù)員安裝社交聊天軟件、拷貝詐騙話術(shù)資料、維修手機(jī)及刷機(jī)等，參與期間“最強(qiáng)戰(zhàn)隊(duì)”的詐騙數(shù)額為人民幣6597463.27元。

被告人童某甲于2019年3月18日開(kāi)始參加詐騙犯罪集團(tuán)，先后擔(dān)任“狼組”業(yè)務(wù)員、“最強(qiáng)戰(zhàn)隊(duì)”記賬員，負(fù)責(zé)管理該詐騙集團(tuán)實(shí)際控制下的賭博網(wǎng)站充值、提現(xiàn)事宜及在“最強(qiáng)戰(zhàn)隊(duì)”微信工作群內(nèi)發(fā)布各業(yè)務(wù)員詐騙數(shù)額，參與期間“最強(qiáng)戰(zhàn)隊(duì)”的詐騙數(shù)額為人民幣6597463.27元。

被告人陳某乙于2019年3月8日開(kāi)始參加詐騙犯罪集團(tuán)，系“狼組”組長(zhǎng)兼“最強(qiáng)戰(zhàn)隊(duì)”現(xiàn)場(chǎng)管理人員，負(fù)責(zé)“最強(qiáng)戰(zhàn)隊(duì)”業(yè)務(wù)員的統(tǒng)一日常管理、新進(jìn)人員培訓(xùn)并跟進(jìn)“狼組”業(yè)務(wù)員每日工作進(jìn)度，每月領(lǐng)取固定底薪并從“狼組”總詐騙數(shù)額中抽取1%的提成，參與期間“狼組”的詐騙數(shù)額為人民幣5988537.27元。

被告人林某甲于2019年2月22日開(kāi)始參加詐騙犯罪集團(tuán)，系“狼組”業(yè)務(wù)員，并作為骨干成員協(xié)助鄒某甲誘引被害人在賭博網(wǎng)站上充值投注。經(jīng)查實(shí)，林某甲?2019年4月1日至2019年5月27日的個(gè)人直接詐騙數(shù)額合計(jì)人民幣1188036元，其中，詐騙江蘇省吳江市松陵鎮(zhèn)的被害人陳某庚人民幣947739.1元。參與期間“狼組”的詐騙數(shù)額為人民幣5988537.27元。

被告人趙某甲于2019年3月18日開(kāi)始參加詐騙犯罪集團(tuán)，系“狼組”業(yè)務(wù)員，經(jīng)查實(shí)，趙某甲?2019年4月1日至2019年5月27日的個(gè)人直接詐騙數(shù)額合計(jì)人民幣1467486元，參與期間“狼組”的詐騙數(shù)額為人民幣5988537.27元。

被告人童某戊于2019年3月9日開(kāi)始參加詐騙犯罪集團(tuán)，系“狼組”業(yè)務(wù)員，并作為骨干成員協(xié)助鄒某甲誘引被害人在賭博網(wǎng)站上充值投注。經(jīng)查實(shí)，童某戊2019年4月1日至2019年5月27日的個(gè)人直接詐騙數(shù)額合計(jì)人民幣488873元，參與期間“狼組”的詐騙數(shù)額為人民幣5988537.27元。

被告人韓某某于2019年2月14日開(kāi)始參加詐騙犯罪集團(tuán)，系“狼組”業(yè)務(wù)員。經(jīng)查實(shí)，韓某某詐騙被害人“4.23張某丁焦化廠”人民幣1600元，參與期間“狼組”的詐騙數(shù)額為人民幣5988537.27元。

被告人鐘某某于2019年3月2日開(kāi)始參加詐騙犯罪集團(tuán)，系“狼組”業(yè)務(wù)員。經(jīng)查實(shí)，鐘某某2019年4月1日至2019年5月27日的個(gè)人直接詐騙數(shù)額合計(jì)人民幣108152元，參與期間“狼組”的詐騙數(shù)額為人民幣5988537.27元。

被告人鄒某乙于2019年3月8日開(kāi)始參加詐騙犯罪集團(tuán)，系“狼組”業(yè)務(wù)員。經(jīng)查實(shí)，鄒某乙2019年4月1日至2019年5月27日的個(gè)人直接詐騙數(shù)額合計(jì)人民幣19442元，參與期間“狼組”的詐騙數(shù)額為人民幣5988537.27元。

被告人郭某乙于2019年3月18日開(kāi)始參加詐騙犯罪集團(tuán)，系“狼組”業(yè)務(wù)員。經(jīng)查實(shí)，郭某乙?2019年4月1日至2019年5月27日的個(gè)人直接詐騙數(shù)額合計(jì)人民幣24060元，參與期間“狼組”的詐騙數(shù)額為人民幣5988537.27元。

被告人童某乙于2019年3月22日開(kāi)始參加詐騙犯罪集團(tuán)，系“狼組”業(yè)務(wù)員。經(jīng)查實(shí)，童某乙2019年4月1日至2019年5月27日的個(gè)人直接詐騙數(shù)額合計(jì)人民幣11035元，其中詐騙廣東省中山市的被害人肖某甲人民幣20168元。參與期間“狼組”的詐騙數(shù)額為人民幣5988537.27元。

被告人鄒某丙于2019年3月22日開(kāi)始參加詐騙犯罪集團(tuán)，系“狼組”業(yè)務(wù)員。經(jīng)查實(shí)，鄒某丙2019年4月1日至2019年5月27日的個(gè)人直接詐騙數(shù)額合計(jì)215158元，參與期間“狼組”的詐騙數(shù)額為人民幣5988537.27元。

被告人趙某乙于2019年3月25日開(kāi)始參加詐騙犯罪集團(tuán)，系“狼組”業(yè)務(wù)員。經(jīng)查實(shí)，趙某乙2019年4月1日至2019年5月27日的個(gè)人直接詐騙數(shù)額合計(jì)人民幣5680元，其中詐騙廣東省佛山市的被害人凌某某人民幣3052元。參與期間“狼組”的詐騙數(shù)額為人民幣5988537.27元。

被告人童某丙于2019年4月10日開(kāi)始參加詐騙犯罪集團(tuán)，系“狼組”業(yè)務(wù)員。經(jīng)查實(shí)，童某丙2019年4月21日至2019年5月28日的個(gè)人直接詐騙數(shù)額合計(jì)人民幣98839元，其中詐騙浙江省溫州市的被害人李某戊人民幣91001元。參與期間“狼組”的詐騙數(shù)額為人民幣5692153.27元。

被告人黃某甲于2019年5月9日開(kāi)始參加詐騙犯罪集團(tuán)，系“狼組”業(yè)務(wù)員，參與期間“狼組”的詐騙數(shù)額為人民幣2242305.27元。

被告人郭某甲、楊某甲、陳某丙于2019年5月21日開(kāi)始參加詐騙犯罪集團(tuán)，均系“狼組”業(yè)務(wù)員，參與期間“狼組”的詐騙數(shù)額為人民幣1162986.27元。

被告人陳某丁于2019年5月22日開(kāi)始參加詐騙犯罪集團(tuán)，系“狼組”業(yè)務(wù)員，參與期間“狼組”的詐騙數(shù)額為人民幣908294.27元。

被告人許某某于2019年5月23日開(kāi)始參加詐騙犯罪集團(tuán)，系“狼組”業(yè)務(wù)員，參與期間“狼組”的詐騙數(shù)額為人民幣774562.27元。

被告人童某丁于2019年2月22日開(kāi)始參加詐騙犯罪集團(tuán)，系“狼組”業(yè)務(wù)員。經(jīng)查實(shí)，童某丁2019年4月21日至2019年5月28日的個(gè)人直接詐騙數(shù)額合計(jì)人民幣55594元，參與期間“狼組”的詐騙數(shù)額為人民幣5988537.27元。

被告人陳某戊于2019年2月14日開(kāi)始參加詐騙犯罪集團(tuán)，系“狼組”業(yè)務(wù)員。經(jīng)查實(shí)，陳某戊2019年4月1日至2019年5月28日的個(gè)人直接詐騙數(shù)額合計(jì)人民幣79822元，其中詐騙湖南省常德市的被害人羅某某人民幣22000元。參與期間“狼組”的詐騙數(shù)額為人民幣5988537.27元。

被告人鄭某甲于2019年2月14日開(kāi)始參加詐騙犯罪集團(tuán)，系“狼組”業(yè)務(wù)員。經(jīng)查實(shí)，鄭某甲2019年4月1日至2019年5月27日的個(gè)人直接詐騙數(shù)額合計(jì)人民幣94590元，其中詐騙深圳市龍崗區(qū)的被害人皇某某人民幣67000元，詐騙四川省成都市的被害人張某戊人民幣12160元。參與期間“狼組”的詐騙數(shù)額為人民幣5988537.27元。

被告人陳某己于2019年2月14日開(kāi)始參加詐騙犯罪集團(tuán)，系“狼組”業(yè)務(wù)員。經(jīng)查實(shí)，陳某己2019年4月1日至2019年5月27日的個(gè)人直接詐騙數(shù)額合計(jì)人民幣549812元，其中，詐騙湖北省隨州市的被害人肖某乙人民幣296200元。參與期間“狼組”的詐騙數(shù)額為人民幣5988537.27元。

被告人趙某己于2019年2月28日開(kāi)始參加詐騙犯罪集團(tuán)，系“狼組”業(yè)務(wù)員。經(jīng)查實(shí)，趙某己2019年4月1日至2019年5月27日的個(gè)人直接詐騙數(shù)額合計(jì)人民幣111938元，參與期間“狼組”的詐騙數(shù)額為人民幣5988537.27元。

被告人賴某某于2019年3月5日開(kāi)始參加詐騙犯罪集團(tuán)，系“狼組”業(yè)務(wù)員。經(jīng)查實(shí)，賴某某2019年4月1日至2019年4月20日的個(gè)人直接詐騙數(shù)額合計(jì)人民幣15140元，參與期間“狼組”的詐騙數(shù)額為人民幣5988537.27元。

被告人鄒某丁于2019年3月18日開(kāi)始參加詐騙犯罪集團(tuán)，系“狼組”業(yè)務(wù)員。經(jīng)查實(shí)，鄒某丁2019年4月21日至2019年5月27日的個(gè)人直接詐騙數(shù)額合計(jì)人民幣47703元，參與期間“狼組”的詐騙數(shù)額為人民幣5988537.27元。

被告人張某甲于2019年3月21日開(kāi)始參加詐騙犯罪集團(tuán)，系“狼組”業(yè)務(wù)員。經(jīng)查實(shí)，張某甲2019年4月1日至2019年5月27日的個(gè)人直接詐騙數(shù)額合計(jì)人民幣37008元，其中與康某某共同詐騙河南省鄭州市的被害人趙某庚人民幣37720元。參與期間“狼組”的詐騙數(shù)額為人民幣5988537.27元。

被告人趙某丙于2019年4月17日開(kāi)始參加詐騙犯罪集團(tuán)，系“狼組”業(yè)務(wù)員，參與期間“狼組”的詐騙數(shù)額為人民幣4634301.27元。

被告人孫某某于2019年4月17日開(kāi)始參加詐騙犯罪集團(tuán)，系“狼組”業(yè)務(wù)員。經(jīng)查實(shí)，孫某某2019年4月21日至2019年5月28日的個(gè)人直接詐騙數(shù)額合計(jì)人民幣67207元，其中詐騙河南省南陽(yáng)市的被害人陳東海人民幣61249元，詐騙河南省駐馬店市的被害人郝某某人民幣2900元。參與期間“狼組”的詐騙數(shù)額為人民幣4634301.27元。

被告人康某某于2019年4月20日開(kāi)始參加詐騙犯罪集團(tuán)，系“狼組”業(yè)務(wù)員。經(jīng)查實(shí)，康某某2019年4月21日至2019年5月27日的個(gè)人直接詐騙數(shù)額合計(jì)人民幣10400元，其中詐騙云南省元謀縣的被害人山某某人民幣11500元，與張某甲共同詐騙河南省鄭州市的被害人趙某庚人民幣37720元。參與期間“狼組”的詐騙數(shù)額為人民幣4011745.27元。

被告人李某甲于2019年4月19日開(kāi)始參加詐騙犯罪集團(tuán)，系“狼組”業(yè)務(wù)員。經(jīng)查實(shí)，李某甲2019年4月21日至2019年5月27日的個(gè)人直接詐騙數(shù)額合計(jì)人民幣52596元，其中詐騙福建省南安市的被害人劉某甲人民幣52672元。參與期間“狼組”的詐騙數(shù)額為人民幣4051198.27元。

被告人李某丙于2019年5月1日開(kāi)始參加詐騙犯罪集團(tuán)，系“狼組”業(yè)務(wù)員，詐騙深圳市寶安區(qū)的被害人袁某某人民幣32790元，參與期間“狼組”的詐騙數(shù)額為人民幣3358915.27元。

被告人李某乙于2019年5月4日開(kāi)始參加詐騙犯罪集團(tuán)，系“狼組”業(yè)務(wù)員，參與期間“狼組”的詐騙數(shù)額為人民幣3042126.27元。

被告人趙某丁、周某某、張某乙于2019年5月13日開(kāi)始參加詐騙犯罪集團(tuán)，均系“狼組”業(yè)務(wù)員，參與期間“狼組”的詐騙數(shù)額為人民幣1659797.27元。

被告人蔡某某、林某乙于2019年5月15日開(kāi)始參加詐騙犯罪集團(tuán)，均系“狼組”業(yè)務(wù)員，參與期間“狼組”的詐騙數(shù)額為人民幣1588970.27元。

被告人林某丁先后兩次參加詐騙犯罪集團(tuán)，擔(dān)任“狼組”業(yè)務(wù)員。2019年3月至4月18日，其參與期間“狼組”的詐騙數(shù)額為人民幣1837548元。2019年5月23日至2019年5月29日，其參與期間“狼組”的詐騙數(shù)額為人民幣774562.27元。

該犯罪集團(tuán)還曾先后詐騙被害人秦某某人民幣45372元、被害人張某己人民幣36800元、被害人尹某某人民幣4900元、被害人陳某壬人民幣8958元、被害人黎某某人民幣122240元、被害人陳某癸人民幣37826元、被害人任某甲人民幣5916元、被害人陳某子人民幣508924元、被害人任某乙人民幣68884元、被害人劉某乙人民幣84198元、被害人劉某丙人民幣74530元、被害人王某甲人民幣114583元、被害人劉某丁人民幣113565元、被害人楊某丙人民幣53162元、被害人陳某丑人民幣108928元、被害人蔣某某人民幣1824元、被害人王某乙人民幣505152元、被害人鮑某某人民幣6135元、被害人陶某甲人民幣54200元、被害人田某某人民幣46072元，被害人張某庚人民幣18300元，被害人曹某某人民幣200000元，被害人張某己人民幣97788元和被害人張某辛人民幣360000元。

2019年5月29日下午，深圳市公安局寶安分局在緬甸撣邦東部第四特區(qū)警察局的配合下，在前述萬(wàn)隆大酒店后側(cè)“Y12”房間將被告人鄒某甲、陳某甲、陳某乙等67人抓獲歸案，當(dāng)場(chǎng)繳獲大量作案用電腦、手機(jī)、詐騙話術(shù)、記賬本、工資表等物證、書(shū)證。

（二）偷越國(guó)境罪

1、2019年2月13日，被告人韓某某、陳某戊、鄭某甲、陳某己4人伙同林某庚（分案處理）在均未辦理任何合法有效的出入境證件的情況下，結(jié)伙非法出境至緬甸從事跨國(guó)電信詐騙犯罪活動(dòng)。

2、2019年3月17日，被告人童某甲、郭某乙、趙某甲及鄒某丁4人在均未辦理任何合法有效的出入境證件的情況下，結(jié)伙非法出境至緬甸從事跨國(guó)電信詐騙犯罪活動(dòng)。

3、2019年5月13日，被告人趙某丁、周某某及張某乙3人在均未辦理任何合法有效的出入境證件的情況下，結(jié)伙非法出境至緬甸從事跨國(guó)電信詐騙犯罪活動(dòng)。

4、2019年5月20日，被告人郭某甲、楊某甲、陳某丙3人在均未辦理任何合法有效的出入境證件的情況下，結(jié)伙非法出境至緬甸從事跨國(guó)電信詐騙犯罪活動(dòng)。

5、2019年5月22日，被告人陳某丁伙同黃某某、黃某丁、蘇某某（后3人均分案處理）在均未辦理任何合法有效的出入境證件的情況下，結(jié)伙非法出境至緬甸從事跨國(guó)電信詐騙犯罪活動(dòng)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：作案用電腦、手機(jī)、記賬本、筆記本等；2.書(shū)證：指定管轄決定書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、身份信息、前科材料、案件移交書(shū)、人員移交書(shū)、物品移交書(shū)、移交物品清單、羈押證明、情況說(shuō)明、在逃人員登記表、公司工資表、話術(shù)單、國(guó)內(nèi)航班信息查詢記錄、涉案微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬憑證、收款銀行賬戶及流水、扣押清單、扣押筆錄、扣押決定書(shū)、公司宣言等；3.證人證言：證人鄒某戊、王某丙的證言；4.被害人陳述：被害人袁某某、皇某某、陳某丑、蔣某某、劉某丁、陳某壬、曹某某、李某戊、陳某庚、張某己、凌某某、肖某甲、張某辛、王某乙、山某某、羅某某、張某戊、鮑某某、郝某某、陶某乙、田某某、張某庚、楊某丙、陳某某、肖某乙、趙某庚、秦某某、張某己、尹某某、陳某癸、任某某、陳某子、任某乙、劉某乙、劉某丙、王某甲、劉某甲37人的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人鄒某甲、陳某甲、童某甲、陳某乙、林某甲、趙某甲、童某戊、韓某某、鐘某某、鄒某乙、郭某乙、童某乙、鄒某丙、趙某乙、童某丙、黃某甲、郭某甲、楊某甲、陳某丙、陳某丁、許某某、童某丁、陳某戊、鄭某甲、陳某己、趙某己、賴某某、鄒某丁、張某甲、趙某丙、孫某某、康某某、李某甲、李某丙、李某乙、趙某丁、周某某、張某乙、蔡某某、林某乙、林某丁等41人的供述與辯解；6.鑒定意見(jiàn)：電子數(shù)據(jù)司法鑒定意見(jiàn)；7.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)圖和現(xiàn)場(chǎng)照片；8.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：涉案錄像光盤。

本院認(rèn)為，被告人鄒某甲、陳某甲、童某甲、陳某乙、林某甲、趙某甲、童某戊、韓某某、鐘某某、鄒某乙、郭某乙、童某乙、鄒某丙、趙某乙、童某丙、黃某甲、郭某甲、楊某甲、陳某丙、陳某丁、許某某、童某丁、陳某戊、鄭某甲、陳某己、趙某己、賴某某、鄒某丁、張某甲、趙某丙、孫某某、康某某、李某甲、李某丙、李某乙、趙某丁、周某某、張某乙、蔡某某、林某乙、林某丁等41人伙同他人，以非法占有為目的，先后出境參加電信詐騙犯罪集團(tuán)，在境外利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，詐騙公私財(cái)物，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十六條第二款、第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人童某甲、韓某某、郭某乙、趙某甲、郭某甲、楊某甲、陳某丙、陳某丁、陳某戊、鄭某甲、陳某己、鄒某丁、趙某丁、周某某、張某乙等15人違反國(guó)境管理法規(guī)，結(jié)伙偷越國(guó)境，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百二十二條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以偷越國(guó)境罪追究其刑事責(zé)任。被告人童某甲、韓某某、郭某乙、趙某甲、郭某甲、楊某甲、陳某丙、陳某丁、陳某戊、鄭某甲、陳某己、鄒某丁、趙某丁、周某某、張某乙等15人犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定。鑒于被告人陳某甲、童某甲、韓某某、鐘某某、鄒某乙、郭某乙、童某乙、鄒某丙、趙某乙、童某丙、黃某甲、郭某甲、楊某甲、陳某丙、陳某丁、許某某、童某丁、陳某戊、鄭某甲、趙某己、賴某某、鄒某丁、張某甲、趙某丙、孫某某、康某某、李某甲、李某丙、李某乙、趙某丁、周某某、張某乙、蔡某某、林某乙、林某丁等35人在共同犯罪中起次要作用，系共同犯罪的從犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。鑒于被告人許某某曾被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市寶安區(qū)人民法院

檢察員：李梓

2019年11月25日

附：

????1.被告人鄒某甲、陳某甲、童某甲、陳某乙、林某甲、趙某甲、童某戊、韓某某、鐘某某、鄒某乙、郭某乙、童某乙、鄒某丙、趙某乙、童某丙、黃某甲、郭某甲、楊某甲、陳某丙、陳某丁、許某某、童某丁、陳某戊、鄭某甲、陳某己、趙某己、賴某某、鄒某丁、張某甲、趙某丙、孫某某、康某某、李某甲、李某丙、李某乙、趙某丁、周某某、張某乙、蔡某某、林某乙、林某丁等41人現(xiàn)均羈押于深圳市寶安區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)共30冊(cè)；

3.隨案移送涉案光盤12張；

4.作案用手機(jī)、電腦、記賬本等暫扣于深圳市公安局寶安分局；

5.涉案贓款未繳獲；

????6.量刑建議書(shū)、證人名單。?