安徽省桐城市人民檢察院　

起?訴?書

桐檢二部刑訴〔2020〕48號　

　　被告人陳某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼5002351996********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地重慶市云陽縣，現(xiàn)住**鎮(zhèn)**組**號。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年6月26日被桐城市公安局決定刑事拘留，次日臨時羈押于四川成都市新都區(qū)看守所；同年6月29日被帶回桐城，因疫情防控需要，于當(dāng)日被桐城市公安局監(jiān)視居??；同年7月2日被桐城市公安局刑事拘留；同年8月3日，經(jīng)桐城市人民檢察院批準(zhǔn)，被桐城市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由桐城市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年9月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

自2019年11月至2020年6月，被告人陳某某多次將自己名下及從他人處收購的銀行卡以每套（包含銀行卡、U盾及綁定電話卡）300至600元不等的價格轉(zhuǎn)賣給其上線用于實施違法犯罪活動。

目前經(jīng)核實，被告人陳某某共計收購并轉(zhuǎn)賣他人銀行卡10張：

1.2019年至2020年，被告人陳某某從其下線卡商鐘某某處收購6張銀行卡，后將6張銀行卡轉(zhuǎn)賣給其上線卡商用于實施違法犯罪活動。其中2020年3月，被告人陳某某收購其下線鐘某某名下一張平安銀行貸記卡（卡號623************7773）轉(zhuǎn)賣給其上線卡商杜某某（男，25歲，四川省南部縣人，現(xiàn)在逃），3月7日該平安銀行貸記卡被詐騙團(tuán)伙用于實施詐騙，詐騙本案被害人張某甲8800元。

2.2020年3月，被告人陳某某從其下線卡商張某乙處收購3張銀行卡，后將3張銀行卡轉(zhuǎn)賣給其上線卡商用于實施違法犯罪活動。

3.2020年3月，被告人陳某某從其下線卡商賈某某處收購1張銀行卡，后將該張銀行卡轉(zhuǎn)賣給其上線卡商用于實施違法犯罪活動。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被告人的供述與辯解；4.辨認(rèn)、提取等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人陳某某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

桐城市人民法院　

檢察官：韋奇兵

檢察官助理：李穎

2020年11月26日　

附件：

1.被告人現(xiàn)在羈押于岳西縣看守所

2.案卷材料和證據(jù)6冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》和《量刑建議書》各一份