湖北省仙桃市人民檢察院

起?訴?書

鄂仙檢二部刑訴〔2020〕48號(hào)

被告人陳某某，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼4290041994********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖北省仙桃市**村**組。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年6月9日被仙桃市公安局刑事拘留，同月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由仙桃市公安局執(zhí)行。

本案由仙桃市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年8月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人陳某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月，在菲律賓博彩公司工作的李某某讓被告人陳某某幫忙提供銀行卡及U盾，供其在境外進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博轉(zhuǎn)賬使用，并允諾每提供一套銀行卡，支付陳某某1500元報(bào)酬。

2019年12月至2020年1月，被告人陳某某以每套銀行卡1000元的價(jià)格，先后從向某某、高某某、石某某手中各購得2套、2套、3套銀行卡，向三人分別支付2000元、2000元、3000元。之后，陳某某將購得的7套銀行卡及以自己的身份證辦理的5套銀行卡的卡號(hào)、密碼和U盾郵寄給李某某指定的廣東省惠州市博羅縣**鎮(zhèn)**村的“張某某”。

2020年1月，李某某收到被告人陳某某郵寄的上述12套銀行卡的卡號(hào)、密碼和U盾后，支付給陳某某10500元。之后，李某某分四次支付給陳某某共計(jì)15000元，作為其所賣銀行卡的后期維護(hù)費(fèi)用。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.接處警工作登記表、銀行卡信息資料及交易流水、微信和支付寶轉(zhuǎn)賬截圖、扣押清單、銀行卡照片、戶籍信息等書證；2.證人石某某、向某某、高某某、袁某某等人的證言；3.辨認(rèn)筆錄；4.被告人陳某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某非法持有他人信用卡，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省仙桃市人民法院

檢??察??員：??蔡燕

2020年9月3日

附件：1.被告人陳某某現(xiàn)被羈押于仙桃市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

4.《量刑建議書》1份。

5.《適用簡易程序建議書》1份。