湖北省武漢市江漢區(qū)人民檢察院

起?訴?書

武江檢公訴刑訴〔2018〕1227號

被告人陳某甲，男，1991年**月**日出生，身份證號碼4211821991********，漢族，大學(xué)文化，武漢**管理咨詢有限公司經(jīng)營者，出生地湖北省武穴市，戶籍所在地湖北省武穴市**路**號**棟**室，現(xiàn)住武漢市東湖高新區(qū)**園**室。2018年1月1日被武漢市公安局江漢區(qū)分局刑事拘留，因涉嫌合同詐騙罪于2018年2月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被武漢市公安局江漢區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由武漢市公安局江漢區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌合同詐騙罪，于2018年4月8日移送本院審查起訴。本院受理后，已于2018年4月10日告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。因事實不清，本院于2018年5月8日、7月16日退回補充偵查，武漢市公安局江漢區(qū)分局于2018年6月1日、8月16日重新移送本院審查起訴。其間，本院決定延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人陳某甲與陳某乙（另案處理）等人相糾合，于2017年7月10日簽訂“公司股份合作協(xié)議書”，合伙租賃本市東湖高新區(qū)**園**棟**室作為公司辦公地，以“武漢**管理咨詢有限公司”名義，以公司法定代表人陳某乙的銀行賬戶作為主要經(jīng)營賬戶，在不具備資格情況下對外違法招攬房產(chǎn)中介業(yè)務(wù)，通過“搜房幫”網(wǎng)上軟件、“（武漢）信誠金融”微信群發(fā)布樓盤信息、尋找客戶資源，編造其“上線”賣房方“楊某某”等內(nèi)部信息，冒充開發(fā)商，謊稱可以拿到購房指標(biāo)，以簽訂“求購（求租）物業(yè)委托書”、“代收合同”、“商品房認(rèn)購書”等合同形式，以“公司經(jīng)營”為招牌，騙取購房者“茶水費”和購房款，并用后來騙取的款項歸還之前追討者款項，然后將騙取的“公司利潤”按出資協(xié)議比例分成。如果購房者自己購房成功，就謊稱幫了忙不予歸還騙取款項。經(jīng)查證，武漢**管理咨詢有限公司沒有領(lǐng)購發(fā)票、沒有銷售收入。具體事實分述如下：

2017年10月31日18時許，被告人陳某甲、陳某乙以有能力幫助被害人金某某以“首付三成資金”購買到武漢**置業(yè)有限公司“華潤光谷長動項目”即“華潤置地琨瑜府”項目一期1棟1單元1704號商品房（建筑面積148.43平米，單價每平米19348元，總價2871824元）為幌子，在本市江漢區(qū)新華路218號浦發(fā)銀行大夏停車場陳某乙的紅色寶馬車內(nèi)，以“武漢**管理咨詢有限公司”名義簽訂“求購（求租）物業(yè)委托書”，騙取被害人金某某“信息咨詢服務(wù)費”28萬元。同年11月8日，通過事先偽造印章“武漢**置業(yè)有限公司”、“武漢**置業(yè)有限公司財務(wù)專用章”制作“商品房認(rèn)購書”、“收據(jù)”，并以此寫下“代收合同”，騙取被害人金某某三成首付款861824元。經(jīng)查證，該項目房產(chǎn)銷售均為一次性付款，沒有首付三成房產(chǎn)，認(rèn)籌金200萬元。經(jīng)審計，上述贓款114.1824萬元除用于歸還以“武漢**管理咨詢有限公司”名義詐騙的前手款項之外，陳某乙分得25.4554萬元并用于購買理財產(chǎn)品、還貸等，被告人陳某甲分得36萬余元并用于購買理財產(chǎn)品、揮霍消費等。

2017年10月14日，被告人陳某甲、陳某乙以有能力幫助被害人劉某某購買到武漢**置業(yè)有限公司“華潤光谷長動項目”即“華潤置地琨瑜府”項目3棟中高樓層（5樓至次頂樓，以8-12樓為佳）商品房（建筑面積118平米，戶型為三房兩廳）為幌子，以簽訂“求購委托協(xié)議書”形式，通過中間人曾某某，騙取被害人劉某某“信息咨詢服務(wù)費”25萬元。經(jīng)被害人追討，被告人陳某甲于2017年11月9日轉(zhuǎn)賬退還款項（包括賠款）共計29萬元(系騙取金某某贓款)。

2017年11月，被告人陳某甲、陳某乙以有能力幫助被害人明某某（小明）購買到武漢**置業(yè)有限公司“華潤光谷長動項目”即“華潤置地琨瑜府”項目商品房為幌子，以簽訂“求購委托協(xié)議書”形式，通過中間人周某某，騙取被害人明某某“茶水費”15萬元。經(jīng)被害人追討，被告人陳某甲于2017年11月9日轉(zhuǎn)賬退還款項（包括賠款）共計18.5萬元(系騙取金某某贓款)。

2017年8月6日，被告人陳某甲、陳某乙以有能力幫助被害人阮某某購買到武漢**置業(yè)有限公司“華潤光谷長動項目”即“華潤置地琨瑜府”項目特定房型為幌子，以“武漢**管理咨詢有限公司”名義，在湖北省武漢市東湖高新區(qū)**園鉑公館，簽訂“求購（求租）物業(yè)委托書”，騙取被害人阮某某“信息咨詢服務(wù)費”即“茶水費”18萬元。經(jīng)查證，阮某某2017年9月28日所購“華潤置地琨瑜府”項目一期1棟2單元1002號商品房（建筑面積165.82平米，總價314萬余元）并非約定特定房型，系其通過售房流程交付200萬認(rèn)籌金后自己認(rèn)籌成功，被告人陳某甲、陳某乙既不是售房代理方也沒有找到售房方任何人為其購房提供幫助。

2017年9月左右，被告人陳某甲、陳某乙以有能力幫助被害人黃某某購買到武漢**置業(yè)有限公司“華潤光谷長動項目”即“華潤置地琨瑜府”項目房子為幌子，騙取被害人黃某某“茶水費”21萬元。經(jīng)查證，李某某2017年10月2日所購“華潤置地琨瑜府”項目一期3棟2單元2502號商品房（建筑面積165.8平米，單價每平米19348元，總價345萬余元），系通過售房流程交付200萬認(rèn)籌金后自己認(rèn)籌成功，被告人陳某甲、陳某乙既不是售房代理方也沒有找到售房方任何人為其購房提供幫助。

2017年8月22日左右，被告人陳某甲、陳某乙以有能力幫助被害人景某某購買到**棟**單元1902房為幌子，通過中間人童某某，騙取被害人景某某“茶水費”26.5萬元；同年9月14日，以“武漢**管理咨詢有限公司”名義，寫下“代收合同”，通過簽訂偽造的“武漢市商品房買賣合同”，展示其公司營業(yè)執(zhí)照、“公司股份合作協(xié)議書”等取得信任，騙取被害人景某某首付款442691元。

2017年10月14日左右，被告人陳某甲、陳某乙以有能力幫助被害人袁某某購買到**棟**單元**號房源為幌子，通過中間人彭某某、張某某，騙取被害人袁某某“茶水費”22萬元。

被告人陳某甲在“（武漢）信誠金融”微信群發(fā)布“當(dāng)代國際城”、“華潤葛洲壩琨瑜府”可靠渠道樓盤信息，宣稱大量接單。2017年9月左右，以有能力幫助購買到**小區(qū)的房子為幌子，展示其公司營業(yè)執(zhí)照、“公司股份合作協(xié)議書”等取得中間人張某某信任，通過中間人張某某，騙取被害人李某某“茶水費”20萬元。騙局被識破后，被害人李某某和中間人張某某追回以上贓款。

2017年12月31日，被告人陳某甲被抓獲歸案，其所獲贓款已被用于買車、租房、酒吧高消費、為女朋友買寵物、手機、衣服等揮霍。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.公安機關(guān)的抓獲及破案經(jīng)過、情況說明；常住人口基本信息、扣押筆錄、扣押清單、電話通話清單、銀行交易明細單、武漢**管理咨詢有限公司稅務(wù)登記資料、工商登記資料和公司股份合作協(xié)議書、汽車租賃合同、“求購（求租）物業(yè)委托書”、“代收合同”、“商品房認(rèn)購書”、購房合同等書證；2.證人黃某某、查某某、屈某某、許某某、朱某某、劉某某、吳某某、周某某、曾某某等證言；3.被害人金某某、阮某某、袁某某、劉某某、李某某、明某某、景某某等陳述；4.審計報告；5.現(xiàn)場監(jiān)控截圖、手機微信、轉(zhuǎn)賬截圖；6.辨認(rèn)筆錄；7.被告人陳某甲供述。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省武漢市江漢區(qū)人民法院

檢??察??員：??郭忠

2018年9月27日

附：

1.被告人陳某甲現(xiàn)羈押于武漢市江漢區(qū)看守所；

2.移送本案案卷七冊。