凌源市人民檢察院

起?訴?書

凌檢公訴刑訴〔2019〕246號

被告人陳某某，男，1970年**月**日出生，居民身份證號碼：2113221970********，漢族，大學文化，原中國農業(yè)銀行遼寧省凌源市支行紀委**、**，戶籍所在地遼寧省朝陽市建平縣，住遼寧省朝陽市建平縣**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌受賄罪、違法發(fā)放貸款罪于2019年6月20日被朝陽市**委員會留置，2019年7月2日經我院決定刑事拘留，同日由凌源市公安局刑事拘留，同月11日經我院決定逮捕，同日由凌源市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由凌源市**委員會偵查終結，以被告人陳某某涉嫌受賄罪、違法發(fā)放貸款罪，于2019年7月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月2日已告知被告人有權委托辯護人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年8月16日第一次退回監(jiān)察機關補充偵查，監(jiān)察機關于2019年9月16日補查重報。本院于2019年8月13日、2019年10月17日延長審查起訴期限。

經依法審查查明：

2015年9月至2019年1月間，被告人陳某某任中國農業(yè)銀行遼寧省朝陽市建平縣支行**。2017年度，被告人陳某某分管三農經營**心、協(xié)助管理客戶部工作。2017年1月，朝陽市人民政府與中國農業(yè)銀行遼寧省分行簽署了朝陽銀政“扶貧貸”合作協(xié)議，即中國農業(yè)銀行遼寧省分行及其下轄機構采用由朝陽市人民政府出資成立的扶貧補償基金提供擔保，面向朝陽市**區(qū)有勞動能力的建檔立卡貧困人口及對其增收就業(yè)脫貧和貧困縣域經濟發(fā)展、能夠對改善生產生活等有拉動作用的一般農戶、專業(yè)大戶、家庭農場、農民專業(yè)合作社、中小微企業(yè)等相關主體貸款。

2017年3月，建平縣金豆米市有限責任公司法定代表人王某甲在取得建平縣**辦公室的推薦后到中國農業(yè)銀行建平縣支行申請500萬元“扶貧貸”貸款，建平支行公司業(yè)務部的工作人員及被告人陳某某多次到金豆米市公司實地調查，在調查過程中未認真查看、核實企業(yè)賬目、稅收情況及相關材料。2019年5月4日，由公司業(yè)務部劉某某制作《建平縣金豆米市有限責任公司500萬元短期流動資金貸款的調查報告》，該報告中未對企業(yè)是否涉及民間借貸、是否涉訴等情況進行說明，經被告人陳某某審查同意后上報中國農業(yè)銀行朝陽分行，上報調查報告的同時，在農行C3業(yè)務系統(tǒng)中調取并上報的企業(yè)征信報告中記錄金豆米市公司于2006年12月31日剝離債務220萬元，被告人陳某某在審查中亦未發(fā)現，后經農業(yè)銀行朝陽市支行審批，建平縣支行于2019年6月22日向金豆米市公司發(fā)放貸款500萬元。金豆米市公司在取得500萬元貸款后，并未按照貸款用途使用，全部用于歸還企業(yè)的債務，致使貸款到期后無力償還。2018年11月28日，建平縣人民法院判決金豆米市公司償還中國農行建平支行貸款500萬元，2019年8月7日建平縣人民法院裁定，因被執(zhí)行人（金豆米市公司）明顯無履行能力，終結執(zhí)行程序。

2017年7月的一天，金豆米市公司取得500萬元貸款后，法人王某甲為了感謝被告人陳某某，由王某乙（另案處理）在建平縣外環(huán)路上給被告人陳某某送了40,000元人民幣。2019年6月20日，被告人陳某某被電話通知到監(jiān)察機關接受調查。案發(fā)后，被告人陳某某退繳贓款40,000元。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：抓捕經過、戶籍證明、干部任免審批表、工作職責說明、違規(guī)責任事實確認書、繳款書、中國農業(yè)銀行文件、**分行文件、建平支行文件、審查報告及調查報告、企業(yè)信用報告、建平縣人民法院裁定、陳某某任職文件、查封財產清單、法院民事判決書及裁定、金豆米市公司的借款合同書、朝陽市扶貧開發(fā)領導小組文件、朝陽銀政“扶貧貸”合作協(xié)議書及合作方案、遼寧省分行審計合規(guī)專項檢查組工作底稿、金豆米市公司的貸款檔案；2.證人證言：證人王某乙、王某甲、馬某某、薛某某、劉某某、某某某、唐某某等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人陳某某的供述與辯解。

本院認為，被告人陳某某身為金融機構的工作人員，違反國家規(guī)定發(fā)放貸款，數額巨大，且造成重大損失，另外被告人陳某某身為國家工作人員，利用職務上的便利，收受他人財物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百八十六條一款、三百八十五條一款、六十九條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以違法發(fā)放貸款罪、受賄罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

凌源市人民法院

檢??察??員：??郭永文

2019年10月24日

附注：

1.被告人陳某某現押于凌源市看守所。

2.案卷材料和證據捌冊。

3.證人名單一份。