山東省冠縣人民檢察院

起?訴?書

冠檢二部刑訴〔2020〕33號

被告人陳某某，男，1981年**月**日生，公民身份號碼3526011981********，漢族，中專文化，群眾，戶籍所在地福建省漳州市漳浦縣，住福建省漳州市**道**號**幢**單元**室，因涉嫌詐騙罪，于2020年6月16日被冠縣公安局刑事拘留；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年7月22日被冠縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由冠縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1982年**月**日生，公民身份號碼3506231982********，漢族，高中文化，群眾，戶籍所在地福建省漳州市漳浦縣，住福建省漳州市漳浦縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌詐騙罪，于2020年6月16日被冠縣公安局刑事拘留；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年7月22日被冠縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由冠縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由山東省冠縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、王某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年9月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月15日，被告人陳某某、王某某伙同張某某（已取保候?qū)彛┳猿闪⑸綎|某某技術(shù)開發(fā)有限公司，陳某某負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)和技術(shù)開發(fā)，王某某負(fù)責(zé)公司運(yùn)營，張某某負(fù)責(zé)組織接待考察團(tuán)隊(duì)，下設(shè)申某某、張某、白某等多名市場團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人。公司對外以“投資數(shù)字貨幣，響應(yīng)區(qū)塊鏈建設(shè)”為幌子，推出“某某APP”，用公司員工銀行卡號作為收款入單賬號,以“太陽線”模式面向全國發(fā)展會員投資，以發(fā)展會員數(shù)量和傘下收益總量為進(jìn)階條件，將會員按青銅、白銀、黃金、鉑金、鉆石、王者、至尊、榮耀、霸主等層級排列順序，層層提高返利標(biāo)準(zhǔn)，刺激會員發(fā)展下線，增加投資額。會員投資資金并未用于數(shù)字貨幣交易市場，而是經(jīng)過該公司內(nèi)部員工個人賬戶間轉(zhuǎn)換返利給投資人，誘使更多投資人加入。該公司已發(fā)展注冊會員2900余人、層級91級，涉及資金30799281.31元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：筆記本電腦、U盤等；2.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過等；3.證人證言：證人沈某某、袁某某的證言；4.被告人的供述和辯解：被告人陳某某、王某某的供述和辯解；5.鑒定意見：司法鑒定意見書、審計(jì)報(bào)告等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、王某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，發(fā)展人員2800余人，涉及資金30799281.31元，犯罪情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

冠縣人民法院

檢察官：杜爭鳴

檢察官助理：張樹亮

2020年10月22日

附件：

1.被告人陳某某、王某某現(xiàn)羈押于聊城市看守所。

2.案卷材料三冊、司法鑒定意見書一份、審計(jì)報(bào)告一份、物證一宗。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》一份。

5.證人名單一份。

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